| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：金融机构 现金管理额度：不超过 3.00 亿元的闲置募集资金及不超过 2.00 亿元的 闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内可循环滚动使用。 现金管理产品类型：安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，投 资产品的期限不超过 12 个月。以上投资品种不得用于质押，且不得通过直接或 间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的 交易，闲置募集资金投资产品需有保本约定。 现金管理期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 履行的审议程序：江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司" 或"苏利股份"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十一次会议 ...

江苏苏利精细化工股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和江苏苏利精细化工股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，现对公司聘任的会计师事务所 2023 年度履行 监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）基本信息 履行监督职责情况报告 2022 年度上市公司审计客户家数：488 家 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 22 日，公司分别召开第四届董事会第十次 会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | 江苏苏利精细化工股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况："苏利转债"的转股起止日期为 2022 年 8 月 22 日至 2028 年 2 月 15 日。截至 2024 年 3 月 31 日，累计共有 41,000 元"苏利转债"转换为 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票，累计转股数量 为 2,070 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0012%。 发行的"苏利转债"自 2022 年 8 月 22 日起可转换为公司 A 股普通股股票，初始 转股价格为 20.11 元/股。历次转股价格调整情况如下： 1、因公司实施 2021 年度利润分配，自 2022 年 6 月 8 日起，"苏利转债"的 转股价格变为 19.71 元/股，具体内容详见《江苏苏利 ...

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 27 楼,200041 27 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5234-1670 关于江苏苏利精细化工股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 致:江苏苏利精细化工股份有限公司 国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")接受江苏苏利精细化工股份有 限公司(以下简称"公司")委托,指派本所律师出席公司 2024年第二次临时股 东大会(以下简称"本次股东大会")。本所律师根据《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规、部 门规章和规范性文件以及《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的规定,就公司本次股东大会的召集与 ...

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-022 转债代码：113640 转债简称：苏利转债 江苏苏利精细化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 27,000,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 14.9998 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长缪金凤女士因工作原因无法参加本 次会议，经公司半数以上董事推举，公司本次现场会议由董事王大文先生主持， 本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 28 日 (二) 股东大会 ...

江苏苏利精细化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 文 件 2024 年 3 月 28 日 1 江苏苏利精细化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | | 江苏苏利精细化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 | 4 | | 议案一 | 关于修订《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》的议案 错误!未定义书签。 | | | 议案二 | 关于修订《股东大会议事规则》等制度的议案 | 17 | 2 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大股东的合法权益，保证此次股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公 司法》、《证券法》、本公司《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的相关规定， 制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵守。 一、本次会议秘书处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工作。 二、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。有资格出席本次股东大会现场会议的相 关人员请准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。对 干扰会议正常秩序、寻衅 ...

证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2024-018 转债代码:113640 转债简称:苏利转债 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月12日召开了 第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<江苏苏利精细化工股份有限公 司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》以及《关于修订 <审计委员会工作细则>等制度的议案》。《关于修订<江苏苏利精细化工股份有限公 司章程>的议案》以及《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议，具体内容如下： 一、《公司章程》修改情况 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四十二条 公司下列对外担保行为，须 | 第四十二条 | 公司下列对外担保行为，须 | | 经股东大会审议通过： | 经股东大会审议通过： | | | （ ...

江苏苏利精细化工股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为完善江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构、规范关联交易行为，保护公司股东及相关利益人的合法权益，以及保证 公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《企业会计准则第36号—— 关联方披露》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联 交易》等相关法律、行政法规、规范性文件和《江苏苏利精细化工股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （四）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时应当 回避；关联董事回避后董事会不足法定人数时，应当由全体董事（含关联董事） 就将该等交易提交公司股东大会审议等程序性问题作出决议，由股东大会对该等 交易作出相关决议； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应当聘请专业评估师或独立财务顾问。 第二章 关联交易和关联人 第三条 本制度所指的关联交易，是指公司、控股子公司及控制的其 ...

江苏苏利精细化工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相 关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》等法律法规和《江 苏苏利精细化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所规 定以及《公司章程》的规定，认真履行职责，在公司董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职 ...

第二条 公司设董事会，对股东大会负责。公司董事由股东大会选举产生， 每届任期3年，但因换届任期未满3年的或因其他原因离职的除外。任期届满，可 以连选连任。 公司董事无需持有公司股份，符合法定条件的任何人士经股东大会选举均可 当选董事。 第三条 董事会由九名董事组成，董事会设董事长1名，其中独立董事3名。 江苏苏利精细化工股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、 行政法规、规范性文件和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二章 董事会组成及职权 第一节 董事会及其职权 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核4个专门委员会。专门委员 会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，协助董事会行使其 职能，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组 ...