江苏苏利精细化工股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为完善江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构、规范关联交易行为，保护公司股东及相关利益人的合法权益，以及保证 公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《企业会计准则第36号—— 关联方披露》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联 交易》等相关法律、行政法规、规范性文件和《江苏苏利精细化工股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （四）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时应当 回避；关联董事回避后董事会不足法定人数时，应当由全体董事（含关联董事） 就将该等交易提交公司股东大会审议等程序性问题作出决议，由股东大会对该等 交易作出相关决议； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应当聘请专业评估师或独立财务顾问。 第二章 关联交易和关联人 第三条 本制度所指的关联交易，是指公司、控股子公司及控制的其 ...

江苏苏利精细化工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相 关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》等法律法规和《江 苏苏利精细化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所规 定以及《公司章程》的规定，认真履行职责，在公司董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职 ...

证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2024-018 转债代码:113640 转债简称:苏利转债 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月12日召开了 第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<江苏苏利精细化工股份有限公 司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》以及《关于修订 <审计委员会工作细则>等制度的议案》。《关于修订<江苏苏利精细化工股份有限公 司章程>的议案》以及《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议，具体内容如下： 一、《公司章程》修改情况 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四十二条 公司下列对外担保行为，须 | 第四十二条 | 公司下列对外担保行为，须 | | 经股东大会审议通过： | 经股东大会审议通过： | | | （ ...

第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事及高级管理人员的考核及薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《江苏苏利精细化工 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是由公司董事组成的专门工作机构，对董事会负 责并报告工作，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并组织进行考 核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 江苏苏利精细化工股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副经理、财务总监（财务负责人）、总工程师、董事会秘 书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事委员组成，其中独立董事委员二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之 一以上全体董事提名，由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数以上通 过。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一 ...

江苏苏利精细化工股份有限公司 提名委员会工作细则 第七条 提名委员会主任委员负责召集和主持委员会会议，当主任委员不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任委员既不履行职责， 也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报 告，由公司董事会指定一名委员履行主任委员职责。 第八条 提名委员会委员的任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。 江苏苏利精细化工股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步优化江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、 规范性文件和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，董事会特设立提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》的规定设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并 提出建议。 第三条 本工作细则所称的高级管理人员是指由董事会聘任的总经理、副总 经 ...

江苏苏利精细化工股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会的职责权限，保证公司股东大会规范运作，维护股东的合法权益，确保 股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《江苏苏利精细化工股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 本规则自生效之日起，即成为对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高 级管理人员具有法律约束力的规范性文件。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会为公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事 的报酬事项； （三）审议 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | 1、审议《关于修订<江苏苏利精细化工股份有限公司章程>的议案》 根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司 章程》相应条款进行了修订。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会 议通知于 2024 年 3 月 7 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2024 年 3 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司 ...

江苏苏利精细化工股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相 关者的利益，促进公司的规范运作，督促公司独立董事尽职履责，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等的规定，制定本制度。 第五条 独立董事应保证投入足够的时间履行其职责。独立董事在就职前应 就其是否有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责向董事会作出声明。 第二章 任职资格 第六条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： 江苏苏利精细化工股份有限公司 独立董事制度 （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 ...

第二条 公司设董事会，对股东大会负责。公司董事由股东大会选举产生， 每届任期3年，但因换届任期未满3年的或因其他原因离职的除外。任期届满，可 以连选连任。 公司董事无需持有公司股份，符合法定条件的任何人士经股东大会选举均可 当选董事。 第三条 董事会由九名董事组成，董事会设董事长1名，其中独立董事3名。 江苏苏利精细化工股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、 行政法规、规范性文件和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二章 董事会组成及职权 第一节 董事会及其职权 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核4个专门委员会。专门委员 会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，协助董事会行使其 职能，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组 ...

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日以 电子邮件形式发出第四届董事会第二十次会议通知，会议于 2024 年 3 月 12 日以 通讯及现场形式召开。本次会议由公司董事长缪金凤女士主持，应到董事 9 名， 实到 9 名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《江苏苏 利精细化工股份有限公司章程》等有关规定，会议审议通过了《关于调整第四届 董事会审计委员会委员的议案》，具体内容如下： | 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于调整公司董事会审计委员会部分委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 江苏苏利精细化工股份有限公司董事会 2024 年 3 月 13 日 根据《上市公司独立董事管理办法》第五条的规定，审计委员会成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保 ...