(A 版) 第五届董事会 2025 年第四次会议审议通过 舆情管理制度 文件编码：111MA-ZD (44) 舆情管理制度 版本号：A 页 码：第 1 页，共 4 页 第一章 总则 第一条 为了提高山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")应对各类舆情的能 力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握和引导网络舆论 导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的 影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规章、规范性文件及《山东金麒麟股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相 关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事 件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则，有效 引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司 ...

文件编码：111MA-ZD(7) 股东会议事规则 (D 版) 尚需提交公司股东会审议 股东会议事规则 文件编码：111MA-ZD(7) 版本号：D 页 码：第 1 页，共 13 页 第一章 总则 第一条 为规范山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")的组织和行为，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")、《山 东金麒麟股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。全体董事应当勤勉尽责，确保股东 会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，并应于上一 个会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期 ...

山东金麒麟股份有限公司 章程（草案） 2025 年 9 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 独立董事 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 利润分配 41 | | 第三节 | 内部审计 46 ...

文件编码：111MA-ZD (18) 信息披露管理制度 (E 版) 第五届董事会 2025 年第四次会议审议通过 信息披露管理制度 文件编码：111MA-ZD (18) 版本号：E 页 码：第 1 页，共 22 页 第一章 总则 第一条 为规范山东金麒麟股份有限公司 (以下简称"公司")的信息披露行为，加强信息披露事 务管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规及《山东金麒麟股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指对公司股票及其衍生品种交易价格已经或者可能产生较大影 响或影响投资者决策的信息，以及其他相关法律、行政法规、部门规章和证券监管部门要求 披露的信息。本制度所称"披露"，是指在规定媒体上向社会公众公布，并按规定报送证券监管 部门备案。 第三条 本制度同样适用于各子公司。 第二章 信息披露一般原则及规定 第四条 公司以及公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真 实、准确、完整，信息披 ...

文件编码：111MA-ZD (22) 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 (D 版) 第五届董事会 2025 年第四次会议审议通过 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管 理制度 文件编码：111MA-ZD (22) 页 码：第 1 页，共 8 页 第一章 总则 第一条 为加强对山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")董事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券 监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》（以下简称"《管理规则》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 （以下简称"《管理暂行办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级 管理人员减持股份》（以下简称"《自律监管指引 15 号》"）和《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 8 号—股份变动管理》（以下简称" ...

独立董事工作制度 文件编码：111MA-ZD (2) 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构建 设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"），参考《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第1号》"）等法律、法规、规 章、规范性文件及《山东金麒麟股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关 规定，制定本制度。 文件编码：111MA-ZD (2) (D 版) 版本号：D 尚需提交公司股东会审议 页 码：第 1 页，共 11 页 独立董事工作制度 第二条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业 ...

文件编码：111MA-ZD (13) 董事会审计委员会工作细则 (D 版) 第五届董事会 2025 年第四次会议审议通过 董事会审计委员会工作细则 文件编码：111MA-ZD (13) 页 码：第 1 页，共 9 页 第一章 总则 第一条 为规范山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策机制，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司审计委员会工作指引》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法 规、规章、规范性文件及《山东金麒麟股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，董事会设立董事会审计委员会（以下简称"本委员会"），并制定本细则。 第二条 本委员会为董事会下设委员会，向董事会负责。董事会秘书负责本委员会日常工作联 络和会议组织等工作。 第二章 人员组成 第三条 本委员会由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 过半数。独立董事不得与公司存在任何可能影响其独立客观判断的关系。本委员会由独立董 事中 ...

文件编码：111MA-ZD (8) 董事会议事规则 (D 版) 尚需提交公司股东会审议 董事会议事规则 文件编码：111MA-ZD (8) 版本号：D 第三条 公司董事为自然人，公司董事包括独立董事，董事无需持有公司股份。 第四条 具有法律、行政法规或部门规章和《公司章程》规定不得担任公司董事情形的人， 不得担任公司董事。 页 码：第 1 页，共 9 页 第一章 总则 第一条 为明确山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")董事会的职责权限，规范董事 会内部机构、议事及决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心的作用，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")及其他法律、法规、规范性文件以及《山东金麒麟股份 有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")，制定本议事规则。 第二条 公司依据《公司章程》设立董事会。董事由股东会选举产生，由各董事组成董事 会，受股东会委托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东会负责。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事 违反规定选举或委派董事的，该选举或委派或者 ...

文件编码：111MA-ZD (16) 投资者关系管理制度 文件编码：111MA-ZD (16) 版本号：B 页 码：第 1 页，共 8 页 第一章 总则 投资者关系管理制度 (B 版) 第五届董事会 2025 年第四次会议审议通过 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： 3.1 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展，符合法律、 法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的 道德规范和行为准则。 3.2 平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者，尤其为中小投资 者参与活动创造机会、提供便利。 3.3 主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议，及时回应投 资者诉求。 3.4 诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、规范运作、担当 责任，营造健康良好的市场生态。 第一条 为规范山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")投资者关系管理工作，加强公司 与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2025-034 山东金麒麟股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 9 月 26 日召开第五届 董事会 2025 年第四次会议、第五届监事会 2025 年第四次会议，审议通过了《山 东金麒麟股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。同日，公司 召开职工代表大会，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于取消第五届监事 会职工代表监事的议案》。公司拟取消监事会并修订《公司章程》，现将有关事项 公告如下： 一、取消监事会情况 为贯彻落实《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引 （2025 年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相 关法律法规、规范性文件的规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范 运作水平，公司决定取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《监 事会议事规则》等监事会相关制度相应 ...