证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-046 山东金麒麟股份有限公司 2024 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 09 月 09 日 (二)股东大会召开的地点：山东省乐陵市阜乐路 999 号公司四楼东会议室 3、董事会秘书出席了股东会；其他高级管理人员列席了会议。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 103 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 124,528,106 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | 总数的比例（%） | 63.5176 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长孙鹏先生主持，会议采取现场投票和 网络投票 ...

山东德衡（济南）律师事务所 关于山东金麒麟股份有限公司 2024 年第一次临时股东会的法律意见书 2024 年 9 月 Tel：（+86 532）8389 9980/8388 5959 邮编：266071 中国·青岛市香港中路 2 号海航万邦中心 1 号楼 34 层 山东德衡（济南）律师事务所 关于山东金麒麟股份有限公司 2024年第一次临时股东会的法律意见书 德衡证见意见(2024)第00024号 致：山东金麒麟股份有限公司 山东德衡（济南）律师事务所（简称"本所"）接受山东金麒麟股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派张霞律师、王芳芳律师出席了公司 2024 年 第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》等法律、法规和规范性文件以及《山东金麒麟股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东会的召集和召 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-048 山东金麒麟股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举第五届监事会主席的议 案》，并形成了决议： 公司监事会同意选举张永华先生为公司第五届监事会主席。 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 山东金麒麟股份有限公司监事会 2024 年 9 月 10 日 山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会 2024 年第一次会 议于 2024 年 9 月 9 日在公司监事会会议室以现场方式召开。会议推选张永华先 生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。 会议的召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作 决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-047 山东金麒麟股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会 2024 年第一次 会议于 2024 年 9 月 9 日在公司董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议推 选孙鹏先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中，董事孙静女 士以通讯方式出席会议）。本次会议的召开及审议程序符合《公司法》《证券法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： (一)《山东金麒麟股份有限公司关于选举第五届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举孙鹏先生为公司第五届董事会董事长。 表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 | 序号 | 委员会名称 | 主任委员 | | 其他委员 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 战略委员 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 山东金麒麟股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-02 | --- | --- | --- | |------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | ☐ 特定对象调研 | ☐分析师会议 | | | ☐媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | ☐ 新闻发布会 | ☐ 路演活动 | | | ☐现场参观 | | | | ☐ 其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司 2024 | 年半年度业绩说明会的全体投资者 | | 时间 | 2024 年 9 月 2 日 15:00-16:00 | | | 地点 价值在线（ | | https://www.ir-onl ...

公司代码：603586 公司简称：金麒麟 山东金麒麟股份有限公司 2024 年第一次临时股东会 会议资料 2024 年 9 月 金麒麟 2024 年第一次临时股东会会议资料 目 录 | 山东金麒麟股份有限公司 年第一次临时股东会会议须知 3 2024 | | --- | | 山东金麒麟股份有限公司 2024 年第一次临时股东会会议议程 5 | | 议案一：山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的议案 7 | | 议案二：山东金麒麟股份有限公司关于选举独立董事的议案 8 | | 议案三：山东金麒麟股份有限公司关于选举监事的议案 9 | 四、现场出席本次会议的股东或股东代表应当按照公司《关于召开 2024 年 第一次临时股东会的通知》要求，持相关证件于现场会议参会确认登记时间内办 理登记手续。 五、与会人员应听从会议工作人员的指引，遵守会议规则，维护会议秩序。 2 / 9 金麒麟 2024 年第一次临时股东会会议资料 山东金麒麟股份有限公司 2024 年第一次临时股东会会议须知 为了维护山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")全体股东的合法权益， 确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，依据《中华人 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-045 特此公告。 附件：葛小刚先生简历 山东金麒麟股份有限公司监事会 2024 年 8 月 31 日 个人简历 葛小刚先生：1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业 于中国地质大学（武汉）土木工程专业和工商管理专业。曾任济南金麒麟刹车系 统有限公司基建办副主任、保障部副部长、部长等职；现任公司基建管理办公 室基建管理岗。 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会任期将届满，根 据《公司法》《公司章程》等有关规定，需进行换届选举。 公司于 2024 年 8 月 30 日召开了职工代表大会，经参会代表审议，表决通过 选举葛小刚先生（简历附后）为公司第五届监事会职工代表监事。葛小刚先生任 职资格符合相关法律、法规规定，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得 担任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其 他情况。 ...

公司代码：603586 公司简称：金麒麟 山东金麒麟股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人孙鹏、主管会计工作负责人张建勇及会计机构负责人（会计主管人员）张建勇声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; 独立董事候选人声明与承诺 本人丁鸿雁,已充分了解并同意由提名人山东金麒麟股份有限公 司董事会提名为山东金麒麟股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何 影响本人担任山东金麒麟股份有限公司独立董事独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并于 2019 年 12 月参加了由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班学 习,取得上市公司独立董事资格证书。 (二) 直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上 市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; (四 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-041 山东金麒麟股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会、监事会任期将 届满，根据《公司法》《公司章程》等法律法规的有关规定，公司开展董事会、 监事会换届选举工作。具体情况说明如下： 一、董事会换届选举情况 公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司于 2024 年 8 月 23 日召开第四届董事会 2024 年第三次会议审议通过了《山东金麒麟股份有 限公司关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》，经董事会 提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名孙 鹏先生、甄明晖先生、孙静女士、辛延明先生、张建勇先生、张金金女士、王成 国先生、丁鸿雁女士、邱书波先生为公司第五届董事会董事候选人(简历附后)， 其中王成国先生、丁鸿雁女士、邱书波先生为公司独立董事，任期自公司股东会 审议通过之日起三年。 ...