本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 1 月 21 日 (二)股东大会召开的地点：山东省乐陵市阜乐路 999 号公司四楼东会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2025-005 山东金麒麟股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 201 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 123,217,123 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.8489 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长孙鹏先生主持，会议采取现场投票和 网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开程序 ...

北京市中闻律师事务所 关于山东金麒麟股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 （2024）京中闻字第 9631 号-1 致：山东金麒麟股份有限公司 北京市中闻律师事务所（以下简称"本所"）接受山东金麒麟股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派邱楚君律师、郭雨桐律师出席公司 2025 年 1 月 21 日召开的 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"或"本次会议"），根据《中中人民 共和国公司法》（以下简称"中公司法》"）、《中中人民 共和国券法法》（以下简称"中券法 法》"）、中上市公司股东大会规则》（以下简称"中股东大会规则》"）等法律、法规、规章、 规范性文件（以下统称"法律法规"）和现行有效的中山东金麒麟股份有限公司章程》 （以下简称"中公司章程》"）、中山东金麒麟股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"中议 事规则》"）有关规定，并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席本次股东会民 员资格、召集民资格、表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次股东会所审议 的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性 ...

公司代码：603586 公司简称：金麒麟 山东金麒麟股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 2025 年 1 月 金麒麟 2025 年第一次临时股东会会议资料 目 录 | 山东金麒麟股份有限公司 年第一次临时股东会会议须知 3 | 2025 | | --- | --- | | 山东金麒麟股份有限公司 年第一次临时股东会会议议程 5 | 2025 | | 议案一：山东金麒麟股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久 | | | 补充流动资金的议案 6 | | 2 / 8 金麒麟 2025 年第一次临时股东会会议资料 山东金麒麟股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知 为了维护山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")全体股东的合法权益， 确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》《股东会议事规则》 等有关规定，特制订本须知： 一、出席本次会议的对象为股权登记日在册的股东或股东代表，依法享有《公 司章程》规定的各项权利，认真履行法定义务，依照所持有的股份份额行使表决 权；并可对公司经营行为进行监督 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2025-001 山东金麒麟股份有限公司 董事会决议公告 鉴于"年产 600 万件高性能汽车制动盘项目"基本实施完毕，约 720 万元 尚未支付的项目尾款支付周期较长，为提高募集资金使用效率，同时降低公 司的财务成本，公司董事会同意公司将《年产 600 万件高性能汽车制动盘项 目》结项并将节余募集资金合计 10,346.88 万元（最终金额以转账日募集资 金专户余额为准）全部用于永久补充流动资金，后续将用公司自有资金支付 项目尾款。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金 麒麟股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的公告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会 2025 年第一次会 议于 2025 年 1 月 4 日在公司董事会会议室以现场结合通讯方式 ...

国金证券股份有限公司 关于山东金麒麟股份有限公司部分募投项目结项 并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为山东金 麒麟股份有限公司（以下简称"金麒麟"、"上市公司"或"公司"）首次公开发 行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，就 公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 (一) 募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]343 号《关于核准山东金麒麟股 份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，山东金麒麟股份有限公司(以下简 称"公司")向社会首次公开发行 5,250.00 万股人民币普通股股票，募集资金总 额为人民币 1,121,925,000.00 元，扣除证券承销费、保荐费等费用后，实际募集 的资金人民币 1,039,840,000.00 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务 所（特殊普通合伙）验证并出具了信会师报字 [2017]第 ZC1 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会 2025 年第一次 会议于 2025 年 1 月 4 日在公司监事会会议室以现场表决方式召开，会议通知已 于 2024 年 12 月 30 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事。会议由监事 会主席张永华先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司 董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法 规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的议案》，并形成了决议。 监事会认为：公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定， ...

a 山东金麒麟投资管理有限公司及孙忠义先生 关于对《山东金麒麟股份有限公司股票交易异常波动问询函》的 回 复 山东金麒麟投资管理有限 204年 12月 2日 截至本回复签署之日,本公司及孙忠义先生均不存在影响贵司股票交易价格 异常波动的重大事项;也不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大 资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份 回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项；本次 异常波动期间，本公司及孙忠义先生均不存在买卖贵公司股票的行为。 特此回复。 (本页以下无正文) (本页无正文,为《关于对<山东金麒麟股份有限公司股票交易异常波动问询函> 的回复》之签署页 ) 控股股东: 山东金麒麟股份有限公司: 本公司及孙忠义先生收到贵公司发来的《山东金麒麟股份有限公司股票交易 异常波动问询函》。经本公司及孙忠义先生确认，现就有关事项回复如下： (本页无正文,为《关于对<山东金麒麟股份有限公司股票交易异常波动问询函> 的回复》之签署页) 实际控制人: 孙思义 < 77 >> プ半年 |2月2日 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-051 山东金麒麟股份有限公司 股票交易异常波动公告 公司 A 股股票交易于 2024 年 11 月 28 日、11 月 29 日、12 月 2 日连续三个 交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控 股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下： （一） 生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，外部环境没有发生重大变化。 （二） 重大事项情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 山东金麒麟股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票交易于 2024 年 11 月 28 日、11 月 29 日、12 月 2 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计 达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动情形。 经公司自查，并向公 ...

1 管理费调整方案 2 其他需要提示的事项 1、投资者可通过下列渠道了解相关信息： （1）兴证证券资产管理有限公司客户服务电话：95562-3；网站：www.ixzzcgl.com。 （2）本集合计划销售机构：兴业证券股份有限公司。 2、本集合计划投资于货币市场，集合计划份额的每万份产品暂估净收益、7日年化暂估收益率会因为货 币市场波动等因素产生波动，因此，管理人有权根据集合计划运作情况调整后续管理费，敬请投资者关 注相关风险。 3、风险提示 管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产，但不保证本集合计划一定盈利， 也不保证最低收益。投资者购买本集合计划并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。产 品的过往业绩不代表未来表现，投资有风险，敬请投资人认真阅读本集合计划的相关法律文件，并选择 适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 兴证证券资产管理有限公司 2024年11月22日 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 reached ¥455,303,938.83, an increase of 25.96% compared to the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥35,150,759.94, a significant increase of 149.93% year-on-year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was ¥34,155,161.07, up 75.91% from the previous year[3] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.18, representing a 157.14% increase year-on-year[3] - The diluted earnings per share for Q3 2024 was also ¥0.18, consistent with the basic earnings per share[3] - The company reported a year-to-date net profit decrease of 31.97% due to reduced sales volume and increased transportation costs[7] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 1,230,908,041.35, a decrease of 0.5% compared to CNY 1,242,572,625.45 in the same period of 2023[14] - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 68,172,404.41, down 32.0% from CNY 100,210,128.24 in the previous year[15] - The total profit for the first three quarters was CNY 83,751,962.70, down 30.9% from CNY 121,420,891.59 in the same period of 2023[15] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥2,662,174,936.41, reflecting a 1.21% increase from the end of the previous year[4] - The total assets as of September 30, 2024, amount to CNY 2,662,174,936.41, an increase from CNY 2,630,373,176.76 at the end of 2023[11] - Current assets total CNY 1,743,139,750.77, compared to CNY 1,667,783,061.80 at the end of 2023, reflecting a growth of approximately 4.54%[10] - Total liabilities decreased from CNY 358,023,788.96 to CNY 342,641,405.71, a decline of approximately 4.28%[11] - The total liabilities increased to CNY 415,573,512.70, compared to CNY 373,006,225.26 at the end of 2023, reflecting a growth of 11.4%[12] - The company's total equity decreased to CNY 1,681,933,543.71 as of September 30, 2024, from CNY 1,735,680,662.55 at the end of 2023[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period decreased by 99.54% to ¥916,376.92[3] - Cash inflow from operating activities totaled 1,239,233,736.07 RMB, down from 1,364,255,008.67 RMB in the previous year, a decrease of about 9.15%[16] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY -25,147,639.66, contrasting with a positive cash flow of CNY 72,130,931.60 in 2023[23] - The net cash flow from investment activities was CNY -6,009,397.18 in 2024, down from CNY 34,946,920.29 in 2023, indicating a significant decline in investment returns[23] - The net cash flow from financing activities for the first three quarters of 2024 was CNY -91,392,571.94, an improvement from CNY -353,974,188.01 in the same period of 2023[24] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 21,720[8] - The equity attributable to shareholders decreased by 0.48% to ¥2,246,601,423.71 compared to the end of the previous year[4] - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 2,246,601,423.71 from CNY 2,257,366,951.50, a decline of 0.5%[13] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters were CNY 49,073,419.37, down 9.3% from CNY 54,081,329.05 in the same period last year[14] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 24,051,103.72, down from CNY 27,448,723.10 in the same period of 2023[21] Comprehensive Income - Other comprehensive income after tax was CNY 7,150,442.29, compared to a loss of CNY 1,911,937.38 in the previous year[15] - Other comprehensive income increased to CNY 46,299,061.55 as of September 30, 2024, compared to CNY 39,148,619.26 at the end of 2023[20]