证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2025-014 山东金麒麟股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司"或"金麒麟")第五届董事会 2025 年第二次会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于 2024 年度日常关 联交易执行情况及 2025 年度预计日常关联交易的议案》，该事项尚需提交公司股 东会审议。 公司与关联方发生的日常关联交易是公司正常经营所需，交易遵循公平、 公正、自愿、诚信的原则，不会损害公司及全体股东的合法权益，对上市公司的 独立性不会造成实质性影响，公司主营业务不会因此对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会 2025 年第二次会议，审议通过 了《山东金麒麟股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度 预计日常关 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：603586 公司简称：金麒麟 山东金麒麟股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山东金麒麟股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 ...

2025 年 4 月 25 日 山东金麒麟股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项意见 第 1 页 共 1 页 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规、规范性文件及《山东金麒麟股份有限公司独立董事工作制 度》的规定，山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立 董事王成国先生、丁鸿雁女士、邱书波先生的独立性情况进行评估，并出具如 下专项意见： 经核查王成国先生、丁鸿雁女士、邱书波先生的任职履历以及其签署的相 关自查报告，本公司在任独立董事均未在公司担任除独立董事、董事会专门委 员会委员以外的任何职务，与公司以及主要股东之间均不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，均不存在法律法规及《公司章程》规定 影响公司独立董事独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关 规则中对独立董事独立性的相关要求。 山东金麒麟股份有限公司董事会 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2025-011 山东金麒麟股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 金额单位：人民币万元 | | | | 项目 | | 金额 | | --- | --- | --- | | 减：本报告期募集项目投入金额 | | 0.00 | | 减：本报告期手续费支出 | | 0.04 | | 加：本报告期使用募集资金购买理财产品投资收益 | | 0.00 | | 加：本报告期利息收入 | | 98.38 | | 减：项目结项转出、永久补充流动资金金额 | | 0.00 | | 减：闲置募集资金、暂时补充流动资金金额 | | 0.00 | | 2024 年 12 月 31 | 日余额 | 10,346.88 | 二、募集资金管理情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）《上 海证券交易所上市公司自律监管 ...

山东金麒麟股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《董事会审计委员 会工作细则》等相关法律、法规及规章制度的规定，山东金麒麟股份有限公司 (以下简称"公司")董事会审计委员会切实对立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）2024 年度的审计工作情况履行了监督职责，具体情况如 下： （一）审计委员会对立信的审计费用报价、资质条件、执业记录、质量管 理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力等进 行了严格核查和评价，认为其具备为本公司提供审计工作应有的资质和专业能 力，投资者保护能力，独立性及良好的诚信状况，能够满足本公司审计工作的 要求。 继续聘请立信担任公司 2024 年的财务报告审计机构及内部控制审计机构。 （五）2024 年 12 月 25 日，公司第五届董事会审计委员会召开 2024 年第 三次会议，就 2024 年年度报告审计工作的审计范围、审计方案、独立性、审计 团队架构等相关事项进行了沟通，并讨论通过了 2024 年年度报告审计计划。 （六）2025 年 4 月 23 ...

国金证券股份有限公司 关于山东金麒麟股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，作为山东金麒麟股份有限公司（以下简称 "金麒麟"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，国金证券股份有限公司 （以下简称"国金证券"或"保荐机构"）对金麒麟募集资金 2024 年度存放与 使用情况进行了认真审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到位情况 | 开户单位 | 开户银行 | 银行账号 | 金额 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 山东金麒麟股份有限公司 | 中国银行济阳济北支行 | 218232430075 | 599,268.86 募集资金专户 | | 济南金麒麟刹车系统有限公司 | 中国银行济阳济北支行 | 239033092249 | 102,869,564.94募集资金专户 | | 合计 | | | 103,468,833.80 | 经中国证券监 ...

关于山东金麒麟股份有限公司 2024 年度募集 资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZC10342 号 我们接受委托，对后附的山东金麒麟股份有限公司（以下简称"金 麒麟公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 金麒麟公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 关于山东金麒麟股份有限公司2024年度募集资金存放与使 用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZC10342号 山东金麒麟股份有限公司全体股东： (此页无正文) 我们的责任是在执行鉴证工作 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2025-017 山东金麒麟股份有限公司 2024 年度主要经营数据公告 | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比 | | 营业成本比 | | 毛利率比 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | 上年增减（%） | | 上年增减（%） | | 上年增减（%） | | | 汽车零部件行业 | 1,709,983,103.84 | 1,372,015,001.68 | 19.76 | | 8.15 | 15.04 | 减少 | 4.81 | 个百分点 | 二、主营业务分产品情况 单位：元，币种：人民币 | 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比 | 营业成本比 | | 毛利率比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | 上年增减（%） | 上年增减（%） | | 上年增减（%） | | 刹车片 | 1,209 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2025-019 山东金麒麟股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：山东省乐陵市阜乐路 999 号公司四楼东会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2025-010 山东金麒麟股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会 2025 年第二次会 议于 2025 年 4 月 15 日以书面、电话和电子邮件等方式通知全体监事，并于 2025 年 4 月 25 日在公司监事会会议室以现场方式召开。会议由监事会主席张永华先 生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席 了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： (一)《山东金麒麟股份有限公司2024年度监事会工作报告》 表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 (二)《山东金麒麟股份有限公司2024年年度报告及摘要》 监事会认为：公司2024年年度报告全文及摘要的编制和审议程序 ...