独立董事工作制度 文件编码：111MA-ZD (2) 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构建 设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"），参考《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第1号》"）等法律、法规、规 章、规范性文件及《山东金麒麟股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关 规定，制定本制度。 文件编码：111MA-ZD (2) (D 版) 版本号：D 尚需提交公司股东会审议 页 码：第 1 页，共 11 页 独立董事工作制度 第二条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业 ...

文件编码：111MA-ZD (13) 董事会审计委员会工作细则 (D 版) 第五届董事会 2025 年第四次会议审议通过 董事会审计委员会工作细则 文件编码：111MA-ZD (13) 页 码：第 1 页，共 9 页 第一章 总则 第一条 为规范山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策机制，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司审计委员会工作指引》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法 规、规章、规范性文件及《山东金麒麟股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，董事会设立董事会审计委员会（以下简称"本委员会"），并制定本细则。 第二条 本委员会为董事会下设委员会，向董事会负责。董事会秘书负责本委员会日常工作联 络和会议组织等工作。 第二章 人员组成 第三条 本委员会由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 过半数。独立董事不得与公司存在任何可能影响其独立客观判断的关系。本委员会由独立董 事中 ...

文件编码：111MA-ZD (8) 董事会议事规则 (D 版) 尚需提交公司股东会审议 董事会议事规则 文件编码：111MA-ZD (8) 版本号：D 第三条 公司董事为自然人，公司董事包括独立董事，董事无需持有公司股份。 第四条 具有法律、行政法规或部门规章和《公司章程》规定不得担任公司董事情形的人， 不得担任公司董事。 页 码：第 1 页，共 9 页 第一章 总则 第一条 为明确山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")董事会的职责权限，规范董事 会内部机构、议事及决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心的作用，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")及其他法律、法规、规范性文件以及《山东金麒麟股份 有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")，制定本议事规则。 第二条 公司依据《公司章程》设立董事会。董事由股东会选举产生，由各董事组成董事 会，受股东会委托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东会负责。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事 违反规定选举或委派董事的，该选举或委派或者 ...

文件编码：111MA-ZD (16) 投资者关系管理制度 文件编码：111MA-ZD (16) 版本号：B 页 码：第 1 页，共 8 页 第一章 总则 投资者关系管理制度 (B 版) 第五届董事会 2025 年第四次会议审议通过 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： 3.1 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展，符合法律、 法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的 道德规范和行为准则。 3.2 平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者，尤其为中小投资 者参与活动创造机会、提供便利。 3.3 主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议，及时回应投 资者诉求。 3.4 诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、规范运作、担当 责任，营造健康良好的市场生态。 第一条 为规范山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")投资者关系管理工作，加强公司 与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2025-034 山东金麒麟股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 9 月 26 日召开第五届 董事会 2025 年第四次会议、第五届监事会 2025 年第四次会议，审议通过了《山 东金麒麟股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。同日，公司 召开职工代表大会，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于取消第五届监事 会职工代表监事的议案》。公司拟取消监事会并修订《公司章程》，现将有关事项 公告如下： 一、取消监事会情况 为贯彻落实《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引 （2025 年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相 关法律法规、规范性文件的规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范 运作水平，公司决定取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《监 事会议事规则》等监事会相关制度相应 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2025-037 山东金麒麟股份有限公司 满之日止。 | | 离任职务 | 离任时间 | | 原定任期 | | 离任原因 | 是否继续在上市 公司及其控股子 | 具体职务 | 是否存在未 履行完毕的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | | | 到期日 | | | | | | | | | | | | | | 公司任职 | | 公开承诺 | | 张金金 | 董事 | 年 2025 | 月 9 | 年 2027 | 9 | 公司治理结 | 是 | 董事会秘书 | 否 | | | | 日 26 | | 月 日 9 | | 构调整 | | | | （二）离任对公司的影响 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，张金金女士离任董事不会导致 公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报 告自送达公司董事会时生效。 二、选举职工代表董事情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件，公司于 2025 年 9 月 26 日召开 ...

文件编码：111MA-ZD (41) 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （B 版） 第五届董事会 2025 年第四次会议审议通过 信息披露暂缓与豁免业务 管理制度 文件编码：111MA-ZD (41) 版本号：B 页 码：第 1 页，共 5 页 第一章 总则 第一条 为规范山东金麒麟股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与豁免行为，督促 公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依法合规履行信息披露义务，保护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信 息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市 公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《山东金麒麟股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《山东金麒麟股份有限公司信息披露管理制度》等规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免 披露中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和证券交易所规定或者要求披露的内 容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信 ...

山东金麒麟股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2025-036 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：山东省乐陵市阜乐路 999 号公司四楼东会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 29 日 至2025 年 10 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为 ...

山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会 2025 年第四次会 议于 2025 年 9 月 16 日以书面、电话和电子邮件等方式通知全体监事，并于 2025 年 9 月 26 日在公司监事会会议室以现场方式召开。会议由监事会主席张永华先 生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席 了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2025-033 山东金麒麟股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金 麒麟股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》。 特此公告。 山东金麒麟股份有限公司监事会 2025 年 9 月 27 日 会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于取消监事会并修订< ...

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2025-032 山东金麒麟股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会 2025 年第四次会 议于 2025 年 9 月 26 日在公司董事会会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 已于 2025 年 9 月 16 日以专人送达、电子邮件、传真、电话等形式向全体董事发 出。会议由董事长孙鹏先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中，甄明晖先生、张建勇先生、孙静女士以通讯方式参加）。本次会议的 通知、召开及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章 程>的议案》 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容请详见公司在 ...