公司代码：603586 公司简称：金麒麟 山东金麒麟股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 2025 年 1 月 金麒麟 2025 年第一次临时股东会会议资料 目 录 | 山东金麒麟股份有限公司 年第一次临时股东会会议须知 3 | 2025 | | --- | --- | | 山东金麒麟股份有限公司 年第一次临时股东会会议议程 5 | 2025 | | 议案一：山东金麒麟股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久 | | | 补充流动资金的议案 6 | | 2 / 8 金麒麟 2025 年第一次临时股东会会议资料 山东金麒麟股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知 为了维护山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")全体股东的合法权益， 确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》《股东会议事规则》 等有关规定，特制订本须知： 一、出席本次会议的对象为股权登记日在册的股东或股东代表，依法享有《公 司章程》规定的各项权利，认真履行法定义务，依照所持有的股份份额行使表决 权；并可对公司经营行为进行监督 ...

国金证券股份有限公司 关于山东金麒麟股份有限公司部分募投项目结项 并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为山东金 麒麟股份有限公司（以下简称"金麒麟"、"上市公司"或"公司"）首次公开发 行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，就 公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 (一) 募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]343 号《关于核准山东金麒麟股 份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，山东金麒麟股份有限公司(以下简 称"公司")向社会首次公开发行 5,250.00 万股人民币普通股股票，募集资金总 额为人民币 1,121,925,000.00 元，扣除证券承销费、保荐费等费用后，实际募集 的资金人民币 1,039,840,000.00 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务 所（特殊普通合伙）验证并出具了信会师报字 [2017]第 ZC1 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2025-001 山东金麒麟股份有限公司 董事会决议公告 鉴于"年产 600 万件高性能汽车制动盘项目"基本实施完毕，约 720 万元 尚未支付的项目尾款支付周期较长，为提高募集资金使用效率，同时降低公 司的财务成本，公司董事会同意公司将《年产 600 万件高性能汽车制动盘项 目》结项并将节余募集资金合计 10,346.88 万元（最终金额以转账日募集资 金专户余额为准）全部用于永久补充流动资金，后续将用公司自有资金支付 项目尾款。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金 麒麟股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的公告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会 2025 年第一次会 议于 2025 年 1 月 4 日在公司董事会会议室以现场结合通讯方式 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会 2025 年第一次 会议于 2025 年 1 月 4 日在公司监事会会议室以现场表决方式召开，会议通知已 于 2024 年 12 月 30 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事。会议由监事 会主席张永华先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司 董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法 规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的议案》，并形成了决议。 监事会认为：公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定， ...

a 山东金麒麟投资管理有限公司及孙忠义先生 关于对《山东金麒麟股份有限公司股票交易异常波动问询函》的 回 复 山东金麒麟投资管理有限 204年 12月 2日 截至本回复签署之日,本公司及孙忠义先生均不存在影响贵司股票交易价格 异常波动的重大事项;也不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大 资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份 回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项；本次 异常波动期间，本公司及孙忠义先生均不存在买卖贵公司股票的行为。 特此回复。 (本页以下无正文) (本页无正文,为《关于对<山东金麒麟股份有限公司股票交易异常波动问询函> 的回复》之签署页 ) 控股股东: 山东金麒麟股份有限公司: 本公司及孙忠义先生收到贵公司发来的《山东金麒麟股份有限公司股票交易 异常波动问询函》。经本公司及孙忠义先生确认，现就有关事项回复如下： (本页无正文,为《关于对<山东金麒麟股份有限公司股票交易异常波动问询函> 的回复》之签署页) 实际控制人: 孙思义 < 77 >> プ半年 |2月2日 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-051 山东金麒麟股份有限公司 股票交易异常波动公告 公司 A 股股票交易于 2024 年 11 月 28 日、11 月 29 日、12 月 2 日连续三个 交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控 股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下： （一） 生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，外部环境没有发生重大变化。 （二） 重大事项情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 山东金麒麟股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票交易于 2024 年 11 月 28 日、11 月 29 日、12 月 2 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计 达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动情形。 经公司自查，并向公 ...

1 管理费调整方案 2 其他需要提示的事项 1、投资者可通过下列渠道了解相关信息： （1）兴证证券资产管理有限公司客户服务电话：95562-3；网站：www.ixzzcgl.com。 （2）本集合计划销售机构：兴业证券股份有限公司。 2、本集合计划投资于货币市场，集合计划份额的每万份产品暂估净收益、7日年化暂估收益率会因为货 币市场波动等因素产生波动，因此，管理人有权根据集合计划运作情况调整后续管理费，敬请投资者关 注相关风险。 3、风险提示 管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产，但不保证本集合计划一定盈利， 也不保证最低收益。投资者购买本集合计划并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。产 品的过往业绩不代表未来表现，投资有风险，敬请投资人认真阅读本集合计划的相关法律文件，并选择 适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 兴证证券资产管理有限公司 2024年11月22日 ...

股票代码: 603586 股票简称: 金麒麟 山东金麒麟股份有限公司 2024年第三季度报告 2024年10月 山东金麒麟股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603586 证券简称：金麒麟 山东金麒麟股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|------------------------- ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-050 二、 主营业务分产品情况 单位：元，币种：人民币 | 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比 | 营业成本比 | | 毛利率比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | 上年增减（%） | 上年增减（%） | | 上年增减（%） | | 刹车片 | 306,365,927.00 | 241,527,966.46 | 21.16 | 23.81 | 34.67 | 下降 6.36 | 个百分点 | | 刹车盘 | 140,227,877.39 | 115,559,199.91 | 17.59 | 33.41 | 46.28 | 下降 7.25 | 个百分点 | | 其他 | 8,710,134.44 | 6,303,987.47 | 27.62 | -2.27 | -2.58 | 上升 0.23 | 个百分点 | 三、主营业务分地区情况 山东金麒麟股份有限公司 2024 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-049 山东金麒麟股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")于2024年9月9日召开了2024 年第一次临时股东会，会议选举产生第五届董事会董事、第五届监事会股东代表 监事，任期自股东会选举通过之日起三年。 完成董事会、监事会换届选举后，公司于2024年9月9日召开了第五届董事会 2024年第一次会议和第五届监事会2024年第一次会议，选举产生第五届董事会董 事长、董事会专门委员会成员、第五届监事会监事会主席；并聘任公司总经理、 董事会秘书、财务负责人及其他高级管理人员。现将公司董事会、监事会换届选 举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 1、董事长：孙鹏先生 2、董事会其他成员：甄明晖先生、孙静女士、辛延明先生、张建勇先生、 张金金女士、王成国先生、丁鸿雁女士、邱书波先生。 其中，王成国先生、丁鸿雁女士、邱书 ...