会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2025-040 山东金麒麟股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东金麒麟股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2025 年第五次 会议于 2025 年 10 月 29 日在公司监事会会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 17 日以书面、电话和电子邮件等方式向全体监事发出。会议由监 事会主席张永华先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董 事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证 券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）《山东金麒麟股份有限公司 2025 年第三季度报告》 监事会认为：公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公 司章程》和公司内部管理制度等各项规定；公司2025年第三季度报告 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2025-039 山东金麒麟股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东金麒麟股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年第五次 会议于 2025 年 10 月 29 日在公司董事会会议室以现场结合通讯方式召开，会议 通知已于 2025 年 10 月 17 日以专人送达、电子邮件、传真、电话等形式向全体 董事发出。会议由董事长孙鹏先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席 董事 8 名（其中，孙静女士以通讯方式参加），董事会秘书张金金女士列席了本 次会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《山东金麒麟股份有限公司 2025 年第三季度报告》已经公司董事会审计委 员会审议通过，一致 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2025-042 山东金麒麟股份有限公司 2025 年前三季度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.10 元（含税）。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/股份 回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调 整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 此次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。 二、 公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 2025 年 10 月 29 日，公司第五届董事会 2025 年第五次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司 2025 年前三季度利 润分配方案》，并同意将该议案提交股东会审议。 （二）监事会意见 本次利润分配以实施权益分派登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 ...

北京市中闻律师事务所 关于山东金麒麟股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 （2024）京中闻字第 9631 号-3 致：山东金麒麟股份有限公司 北京市中闻律师事务所（以下简称"本所"）接受山东金麒麟股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派邱楚君律师、郭雨桐律师出席公司 2025 年 10 月 29 日召开的 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"或"本次会议"），根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规、规章、规 范性文件（以下统称"法律法规"）和现行有效的《山东金麒麟股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《山东金麒麟股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"《议事 规则》"）有关规定，并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席本次股东会人 员资格、召集人资格、表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次股东会所审议 的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准 ...

Group 1 - The company Jin Qilin (SH 603586) announced its fifth board meeting for 2025 on October 29, 2025, where it reviewed the third quarter report for 2025 [1] - For the year 2024, the company's revenue composition shows that the automotive parts and accessories manufacturing industry accounts for 98.32%, while other businesses account for 1.68% [1] - As of the report, Jin Qilin has a market capitalization of 3.9 billion yuan [1] Group 2 - The A-share market has surpassed 4000 points, marking a significant resurgence after ten years of stagnation, with a new "slow bull" market pattern emerging driven by technology [1]

每经AI快讯，金麒麟（SH 603586，收盘价：19.73元）10月29日晚间发布三季度业绩公告称，2025年前 三季度营收约13.81亿元，同比增加12.23%；归属于上市公司股东的净利润约1.33亿元，同比增加 95.63%；基本每股收益0.68元，同比增加94.29%。 截至发稿，金麒麟市值为39亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——A股突破4000点！十年沉寂终迎爆发，科技主线重塑市场，"慢牛"新格局开 启！ （记者 王晓波） ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 山东金麒麟股份有限公司2025 年第三季度报告 山东金麒麟股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 1 / 21 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 417,087,760.21 -8.39 1,381,461,780.58 12.23 利润总额 33,708,351.95 -17.42 164,437,040.66 96.34 归属于上市公司股东的 净利润 2 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2025-044 公司及公司董事会对刘威先生在任职副总经理期间为公司发展所做出的贡 献表示衷心感谢！ 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东金麒麟股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经 理刘威先生的书面辞职报告。因个人原因，刘威先生申请辞去公司副总经理职务。 刘威先生辞去公司副总经理职务后，将不在公司任职。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，刘 威先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 山东金麒麟股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 2025 年 10 月 30 日 山东金麒麟股份有限公司董事会 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2025-041 山东金麒麟股份有限公司 2025 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东金麒麟股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上市公 司行业信息披露指引第六号——汽车制造》《关于做好上市公司 2025 年第三季度 报告披露工作的通知》要求，现将公司 2025 年第三季度主要经营数据披露如下： 单位：元，币种：人民币 | 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比 | 营业成本比 | | 毛利率比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | 上年增减（%） | 上年增减（%） | | 上年增减（%） | | 刹车片 | 273,193,544.21 | 205,511,532.79 | 24.77 | -10.83 | -14.91 | 上升 3.61 | 个百分点 | | 刹车盘 | 132,223, ...

山东金麒麟股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 11 月 11 日（星期二）15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2025-045 董事长兼总经理：孙鹏先生 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 11 月 4 日（星期二）至 11 月 10 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ad@chinabrake.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 山东金麒麟股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日披露 了《山东金麒麟股份有限公司 2025 年第三季度报告》《山东金麒麟股份有限公 司 2025 ...