山东金麒麟股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位董事： 本人邱书波，作为山东金麒麟股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，在 2024 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《山东金麒 麟股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规和制度规定，全面关注公 司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极出席公司股东会、董事会及专门 委员会会议，仔细审议各项议案，审慎、认真、勤勉地履行了独立董事职责，切 实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立 董事职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 公司于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东会审议并通过了《关于 选举独立董事的议案》，选举本人为公司第五届董事会独立董事。 本人于 1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于山东 轻工业学院轻工电气自动化专业，研究生毕业于山东工业大学工业自动化专业， 博士毕业于天津大学检测技术与自动化装置专业，工学博士学位。曾任齐鲁工业 大学电气学院副院 ...

前十大流通股东累计持有： 12380.77万股，累计占流通股比： 63.16%，较上期变化： 26.73万 股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 山东金麒麟（603586）投资管理有限公司 | 9067.28 | 46.25 | 不变 | | 孙忠义 | 1930.01 | 9.84 | 不变 | | 乐陵金凤投资管理有限公司 | 701.27 | 3.58 | 不变 | | 计华投资管理有限公司 | 195.30 | 1.00 | 不变 | | 山东鑫沐投资有限公司 | 156.00 | 0.80 | 不变 | | 高盛公司有限责任公司 | 71.95 | 0.37 | 新进 | | 谢武发 | 70.00 | 0.36 | 新进 | | 刘美 | 69.52 | 0.35 | 新进 | | 中招国际招标有限公司 | 63.00 | 0.32 | 不变 | | 刘书旺 | 56.44 | 0.29 | -1.00 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 王春雨 | 65.00 | 0. ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2025-016 山东金麒麟股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管 理公司等金融机构。 本次委托理财金额：不超过人民币 6.00 亿元（含本数），可循环滚动使 用。 委托理财产品名称：商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产 管理公司等金融机构发行的低风险、流动性好的投资理财产品。 委托理财期限：董事会审议通过之日起 12 个月内有效。单个理财产品的 投资期限不超过一年。 履行的审议程序：根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定，公司于 2025 年 4 月 25 日召开了公司第五届董事会 2025 年第二次 会议和第五届监事会 2025 年第二次会议，分别审议通过了《山东金麒麟股份有 限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民 币 6.00 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2025-016 山东金麒麟股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立 信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。 立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2025-018 山东金麒麟股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东金麒麟股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上市 公司行业信息披露指引第六号——汽车制造》《关于做好上市公司 2025 年第一季 度报告披露工作的通知》要求，现将公司 2025 年第一季度主要经营数据披露如 下： 一、主营业务分行业情况 单位：元，币种：人民币 | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比 | 营业成本比 | | 毛利率比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | 上年增减（%） | 上年增减（%） | 上年增减（%） | | | 汽车零部件行业 | 520,208,136.46 | 400,324,703.67 | 23.05 | 38.60 | 33.76 | 上升 2.79 | 个百分点 | 二 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2025-013 山东金麒麟股份有限公司 关于 2025 年度开展远期外汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 25 日召开第五届 董事会 2025 年第二次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于 2025 年度开展远期外汇业务的议案》。根据实际业务需要，公司董事会同意公司及子 公司 2025 年度用于开展远期外汇业务的交易金额不超过国际业务的收付外币金 额，并且新增不超过 40,000 万美元（其他币种按美元折算）。同时，董事会提请 股东会授权公司及子公司管理层根据实际经营情况的需要，在上述额度内办理远 期外汇业务的具体事宜，同时授权公司及子公司法定代表人或其授权代表签署相 关协议和文件。授权期限自 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股 东会召开之日止。具体情况公告如下： 一、开展远期外汇业务的目的 由于公司国际业务的外汇收付金额较大，因此外汇汇率/利 ...

山东金麒麟股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-112 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZC10340 号 山东金麒麟股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 山东金麒麟股份有限公司 审计报告及财务报表 | 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 | | --- | --- | | 收入确认 | | | 请参阅财务报表附注"三、重要 | 就收入确认我们执行的审计程序包括： | | 会计政策及会计估计"所述的 | 1、评价与收入确认相关的关键内部控制的 | | 会计政策及"五、（三十九）营 | 设计和运行有效性； ...

山东金麒麟股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等相关法律、法规及规章制度的规定，山东金麒麟股份有限公司(以 下简称"公司")对会计师事务所 2024 年度审计开展情况进行了评估，具体情况 如下： 一、2024 年度会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先 生。立信是国际会计网络（BDO）的成员所，长期从事证券服务业务，新证券 法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公 司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 第 1 页 共 4 页 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同 行业上市公司审计客户26家。 2、投资者保护能力 截至2024年末， ...

山东金麒麟股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 各位董事： 下面由我代表山东金麒麟股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）全体委员，向董事会作 2024 年度履职情况报告。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司审计委员会工作细则》 《公司审计委员会年报工作规程》的有关规定，审计委员会在加强财务报告审计 监督、促进内部控制制度建立健全、提高会计信息质量等方面，勤勉尽职地履行 了工作职责。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会人员构成 报告期内，公司董事会完成换届选举，审计委员会由丁鸿雁女士、王成国先 生、孙静女士三名董事组成，其中，丁鸿雁女士、王成国先生为独立董事，丁鸿 雁女士为主任委员，具有专业会计资格。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司审计委员会积极履行职责。2024 年度共召开了 7 次会议， 各委员均亲自参加，审议讨论的具体事项如下： | 召开日期 | 会议内容 | | --- | --- | | 2024/1/18 | 就 ...

关于山东金麒麟股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于山东金麒麟股份有限公司非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZC10343 号 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山东金麒麟股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0534-2119967 您可使用手机"扫一扫"减速人 - 搭配费手配男演审批报告更变由具有效业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"减速人 - 控器会计师行业线一监管平台《betp://wcs.mof.jps.cn) - 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 关于山东金麒麟股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZC10343 号 山东金麒麟股份有限公司全体股东: 中国注册会计师:滕海军 中国注册会计师: 我们审计了山东金麒麟股份有限公司(以下简称"金麒麟公司") 2024年度的财务报表,包括2024年12月 ...