北京康辰药业股份有限公司 关于北京康辰生物科技有限公司密盖息业务 2023 年度业绩承诺完成情况说明的审核报告 华兴专字[2024]23014450051 号 我们接受委托,审核了后附的北京康辰药业股份有限公司(以下简称康 辰 药业 ）管理 层编 制 的《关于北京 康 辰 生 物 科 技 有 限 公 司 密 盖 息 业 务 2023 年度业绩承诺完成情况说明》（以下简称业绩承诺完成情况说明）。 按照企业会计准则及《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定编 制业绩承诺完成情况说明是康辰药业管理层的责任,这种责任包括保证其内 容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责 任是在实施审核工作的基础上对康辰药业管理层编制的业绩承诺 完成 情况说 明发表审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作,以对业绩承诺 完成情况说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施 了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为 发表意见提供了合理的基础。 我们认为,后附的业绩承诺完成情况说 ...

关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 北京康辰药业股份有限公司董事会 经核查，独立董事李洪仪、付立家、翟永功的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员在公司任职期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京康辰药业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，北京康辰药业股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李洪仪、付立家、翟 永功的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

北京康辰药业股份有限公司 董事、监事及高级管理人员 薪酬管理制度 二〇二四年四月 北京康辰药业股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为了进一步提高北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）管 理水平，完善薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公 司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规定，充分考虑公司经营实际和行业情 况等因素，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事及高级管理人员，具体包括以下人员： （一）独立董事：指按照《上市公司独立董事管理办法》选聘，不在公司担 任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观 判断关系的董事； 对在公司内部任职，根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效 考核制度领取薪酬的董事、监事，公司不再另行支付董事、监事津贴。 根据《公司章程》等规定，上述董监事行使法定职权发生的合理费用，由公 司予以承担。 1 高级管理人员薪酬包括不限于基本薪酬、绩效薪酬、奖金、股权激励等，报 告期内公司按照薪酬管理制度规定，以上一年度发放的基本薪酬为基数发放本年 度基本薪酬，如有调整除外，年度结束后根据公司经营目 ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-018 北京康辰药业股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 300,758,230.41 元。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 自上市以来，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合 公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。公司已对募集资金实行专户存储， 在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称"广 发证券" ）于 2018 年 8 月 20 日与开户银行签订了《募集资金专户存储三方监 管协议》；2019 年 2 月 27 日，公司及公司子公司河北康辰制药有限公司与开户 银行及广发证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利 和义务。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一） ...

本人付立家，作为北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会的独立董事，2023 年度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，独立客观、勤勉尽责地履职， 及时了解公司的生产经营和运行状况，积极参加公司召开的相关会议，认真审 议董事会各项议案，并充分发挥自身的专业优势，对相关事项发表独立客观的 意见，切实维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 北京康辰药业股份有限公司 第四届董事会第八次会议文件 现将公司 2023 年度履职情况报告如下： 议案七 关于 2023 年度独立董事述职报告的议案 （2）2023 年度独立董事述职报告（付立家） 1、出席 2023 年度董事会和股东大会会议情况 报告期内，公司共召开董事会 6 次，股东大会 4 次。本人作为独立董事亲 自出席董事会会议 6 次，出席股东大会 4 次，无缺席或连续两次未亲自出席会 1 北京康辰药业股份有限公司 第四届董事会第八次会议文件 议的情况。履职期间，本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公 司经营管理层保持了充分沟通，以客观谨慎的态度行使表决权并发表独立意见。 本人认为：公 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603590 证券简称：康辰药业 北京康辰药业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 199,236,548.72 | | 20.67 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 41,654,332.06 | | 62.28 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | 39,656,677.06 | | 74 ...

北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过《关于使用闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 3 亿元的闲 置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、单项产品投资期限 最长不超过 12 个月的保本型产品，使用期限自公司第四届董事会第六次会议审 议通过起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立 董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《康辰药业关于 使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2023-068）。 2023 年 10 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金人民币 10,000 万元购买了 中国银河证券股份有限公司发行的"银河金鼎"收益凭证 4375 期，现上述产品 已赎回，具体情况如下： 单位：万元 | 序号 | 受托方 | | 认购 | 产品期限 | 赎回情况 | | | --- | --- | --- | --- | -- ...

医药生物 | 证券研究报告 — 调整盈利预测 2024 年 4 月 11 日 (%) 今年 至今 1 个月 3 个月 12 个月 (31%) (22%) (13%) (4%) 5% 14% Apr-23May-23Jun-23Jul-23Aug-23Sep-23Oct-23Nov-23Dec-23Feb-24Mar-24Apr-24 康辰药业 上证综指 绝对 (19.1) 2.7 (16.3) (16.4) 相对上证综指 (21.9) 2.7 (21.8) (7.9) 医药生物：生物制品 证券分析师：刘恩阳 enyang.liu@bocichina.com 证券投资咨询业务证书编号：S1300523090004 买入 原评级：买入 市场价格:人民币 30.66 板块评级:强于大市 中银国际证券股份有限公司 yuan.xue_sh@bocichina.com 一般证券业务证书编号：S1300122110008 利润端增势强劲，多项目研发管线进展顺利 支撑评级的要点 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------|- ...

AXL/VEGFR2/FLT3 新型小分子靶点抗肿瘤药。此前, KC1036 已获得 CDE 请务必阅读正文之后的免责声明部分 联系电址:北京市朝阳区望京街道望京东园四区2号楼中航产陵大 顾中航证券有限公司 公司网址:www.avicsec.com 联系电话：010-59219558 传真:010-59562637 [证券研究报告] 风险提示:药品研发不及预期风险、政策风险、市场竞争加剧风险 请务必阅读正文之后的免责声明部分 航证券及关联公司的立场。 公司的投资评级如下: 研究团队介绍汇总: 分析师承诺: | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本报告所就资料的来源及观点的出处皆被中航证券认为可靠，但中航证券并不能担保其准确性或完整性。中航证券不对因使用本报告的材料而引致的损 | | | 失负任何责任，除非该等损 ...

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