北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 于 2024 年 6 月 28 日以电子邮件方式通知全体董事，于 2024 年 7 月 3 日以传签 方式形成有效决议。本次会议召集人为董事长刘建华先生，会议应当参加表决的 董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《董事会关于 2023 年年报审计报告强调事项段涉及事项消除 的专项说明》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《董事会关于 2023 年年 报审计报告强调事项段涉及事项消除的专项说明》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-030 北京康辰药业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《关于续签房屋租赁合同暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日于指定信 ...

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《监事会对<董事会关于 2023 年年报审计报告强调事项段涉及事项消除的专项说明>的意见》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-031 北京康辰药业股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议于 2024 年 6 月 28 日以电子邮件方式通知全体监事，于 2024 年 7 月 3 日以传签方 式形成有效决议。本次会议召集人为监事会主席邸云女士，会议应当参加表决的 监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《董事会关于 2023 年年报审计报告强调事项段涉及事项消 除的专项说明》 2、审议通过《关于续签房屋租赁合同暨关联交易的议案》 监事会认为 ...

北京康辰药业股份有限公司董事会 关于 2023 年年报审计报告强调事项段涉及事项 消除的专项说明 北京康辰药业股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 4 月 26 日披露 了《2023 年年度报告》，因披露时间紧张等原因，公司未就 2023 年年报中涉及 的递延所得税确认、计量和列报相关事项与会计师达成一致意见，公司聘请的华 兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表出具了带有强调事 项段的无保留意见的审计报告。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的相 关公告。 公司在年报披露后，积极与会计师进行沟通，并在会计师的指导下，对相关 会计准则进行了认真、系统学习和深入理解，现公司拟对 2023 年年报审计报告 强调事项段涉及事项进行调整，具体情况公告如下： 一、关于递延所得税事项的会计处理及列示 （一）公司年报编制过程中对相关事项的处理及列报 2023年12月31日，公司采用《企业会计准则—基本准则》对资产和负债的确 认条件，即在每年的报告基准日以可靠地计量为根本，再考虑具体准则的适用性。 资产以基本确定的未来经营成果作为基础，确认了公司孙公司泰凌医药国际有限 公司 ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 北京康辰药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024年4-6 月） ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 ■其他（线上会议） 参与单位名称 详见附件 时间 2024 年4-6月 地点 办公楼会议室 上市公司接待 刘阳（IR） 人员姓名 会议就公司研发情况、经营情况等进行了交流沟通，主要内容如 下： 1、介绍2024年经营重点 答：针对更加严峻的市场竞争，2024 年公司制订了“八字方针” ——转型、管线、变革、奋斗，公司将围绕战略目标，继续深化公司 战略、部门职能、个人能力以及营销管理模式的转型工作，持续提升 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.3 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/3 | － | 2024/7/4 | 2024/7/4 | 证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-028 北京康辰药业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 16 日 的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东（公司回购专用账户除 外）。 根据《上海 ...

北京国枫律师事务所 关于北京康辰药业股份有限公司 差异化分红事项的专项核查意见 国枫律证字[2024]AN061-1 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 邮编: 100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 国枫律股字[2024] AN061-1 号 北京国枫律师事务所 关于北京康辰药业股份有限公司 差异化分红事项的专项核查意见 致:北京康辰药业股份有限公司 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受北京康辰药业股份有限公司 (以下简称"公司""上市公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 等相关法律、法规、规章、规范性文件的有关规定,就公司 2023 年度利润分配 所涉及的差异化分红(以下简称"本次差异化分红")相关事项进行了核查并出 具本专项核查意见。 对本专项核查意见的出具,本所律师特作如下声明: 1. 本所律师仅就与本次差异化分红有关的法律问 ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-029 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、截至本公告日公司第一期员工持股计划的持股情况 2020 年 12 月 23 日，公司回购专用证券账户持有的 1,994,900 股公司股票已 通过非交易过户至公司第一期员工持股计划账户。具体内容详见公司在指定信息 披露媒体的《关于第一期员工持股计划完成股票非交易过户的公告》。 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2020 年 10 月 12 日、 10 月 28 日召开第三届董事会第十一次会议和 2020 年第七次临时股东大会，审 议通过了《关于修订<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于修 订<第一期员工持股计划管理办法>的议案》等议案，具体内容详见公司于 2020 年 10 月 13 日在指定信息披露媒体披露的公告。 截至本公告日，公司第一期员工持股计划账户持有公司股份 1,725,200 股， 占公司目前总股本的 1.08%。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持 ...

Summary of 康辰药业 Conference Call Company Overview - 康辰药业 is a Chinese innovative pharmaceutical company focused on research, production, and sales, emphasizing clinical value in new drug development [3][4]. Key Points Industry Dynamics - The pharmaceutical industry in China has undergone significant changes over the past decade, presenting both challenges and opportunities [3]. - The principle of "product is king" remains a constant in the evolving industry landscape [3]. Strategic Planning - 康辰药业 launched a new ten-year strategic plan from 2023 to 2032, focusing on product pipeline restructuring and innovation [4]. - The company is enhancing its organizational structure and talent management to support its strategic goals [5]. Financial Performance - In 2023, 康辰药业 achieved a revenue of 9.2 billion yuan, a year-on-year increase of 6.15% [16]. - The net profit attributable to the parent company was 1.5 billion yuan, up 48.2% year-on-year [17]. - For Q1 2024, the company reported a revenue of 1.99 billion yuan, a growth of 20.67% compared to the previous year [21]. Product Development - The company is advancing its innovative drug projects, including KC1086, which has been officially launched and is seen as a significant milestone in its R&D capabilities [7]. - The clinical research for KC1036 and Jin Cao Pian (金草片) is progressing well, with KC1036 showing promising results in clinical trials for esophageal cancer [28][30]. Marketing and Sales Strategy - 康辰药业 is transforming its marketing model to include a combination of alliance and self-operated teams, focusing on digital management [6]. - The company capitalized on favorable policies regarding medical insurance to enhance drug accessibility and market presence [13]. Governance and Compliance - The company has strengthened its governance structure and compliance measures, ensuring adherence to regulations and enhancing operational efficiency [9][37]. - 康辰药业 maintains a commitment to transparency and investor communication, aiming to protect shareholder interests [38]. Cultural Development - 康辰药业's corporate culture has evolved through various stages, with a recent focus on embedding a culture of execution and accountability within its organizational framework [36]. Future Outlook - The company is poised to continue its growth trajectory by leveraging its innovative capabilities and adapting to market changes, with a strong emphasis on talent and product pipeline development [18][20]. Additional Insights - The company has implemented a robust incentive system to enhance employee engagement and performance [5]. - 康辰药业's commitment to R&D is reflected in its significant investment, with R&D expenses accounting for 19.18% of its revenue [25]. This summary encapsulates the key aspects of 康辰药业's conference call, highlighting its strategic direction, financial performance, product development, and commitment to governance and compliance.

朋友们大家下午好欢迎大家参加康城药业2023年度及2024年度第一季度业绩说明会我是公司财务总监兼董事会秘书孙玉平首先我向大家介绍出席本市会议的嘉宾康城药业董事长刘建华先生总裁牛赞奇先生独立董事李红毅先生 今天我们的业绩说明会将分为两个部分第一部分是公司管理层对公司2023年度及2024年度第一季度的经营情况及财务报告做详细的介绍第二部分是针对投资者关心的一系列问题和大家网络上进行交流接下来有请董事长刘建华先生进行开展致辞尊敬的各位投资者朋友大家下午好 我是康城药业董事长刘建华首先我代表公司向长期关注关心和支持康城药业发展的投资投资者表示衷心的感谢同时也非常感谢上海证券交易所上证路演中心为我们搭建了这样一个与投资者沟通交流的平台给我们提供了向资本市场介绍公司的一个机会 我们会珍惜这个机会给我们提那个珍惜这个机会通过沟通交流增加投资者对康城药业的了解传递公司的投资价值下面我简单介绍一下康城药业总体情况康城药业是一家集研发生产销售与一体的中国本土的创新药企业 秉承用生命科学呵护人类健康的核心使命自创立至今尽管经历了千辛万苦但始终坚守以临床价值为导向的新药创制这个企业发展的主业众所周知从进入本世纪以来中国医药行业的 ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-027 北京康辰药业股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频和网络文字互动 投资者可于 2024 年 06 月 19 日(星期三) 至 06 月 25 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@konruns.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年度报告和 2024 年一季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年度报告和 2024 年一季度经营成果、财务状况，公司 计划于 2024 年 06 月 26 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年度暨 ...