北京康辰药业股份有限公司 2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 北京康辰药业股份有限公司董事会 2024 年 7 月 17 日 一、限制性股票激励计划预留授予的限制性股票分配情况 姓名 职务 预留获授的限制 性股票数量（万 股） 占本激励计划 授予限制性股 票总数的比例 占本激励计划 公告日公司股 本总额的比例 公司（含子公司）部分中层管理人员、 核心技术（业务）人员及董事会认为需 要激励的其他员工（14 人） 66 15.09% 0.41% 合计 66 15.09% 0.41% 2023 年限制性股票激励计划预留授予的激励对象名单 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划 草案公告时公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划草 案公告时公司股本总额的 10%。 ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-038 重要内容提示： 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日召开 了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购 注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议 案》。根据公司《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"激励计划"或"本 激励计划"）的有关规定，鉴于首次授予的激励对象中 1 人因考核符合 70%解除 限售条件，其已获授但尚未解除限售的 900 股限制性股票由公司进行回购注销。 同时，因公司 2023 年度权益分派方案已实施完毕，对回购价格进行相应调整。 现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 7 月 31 日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会 第三次会议，审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。上 述议案已经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。 2、2023 年 8 月 16 日，公司召开 ...

北京康辰药业股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、 法规及规范性文件和《北京康辰药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，对以下审议事项发表核查意见如下： 一、《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票及 调整授予价格的议案》的核查意见 经核查，监事会认为： 1、本次授予的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定 的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为 激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上 股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次授予限制性股票的激励对 象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。 2、本次董事会确定的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及 本激励计划中有关授予日的相关规定，公司和本次授予的激励 ...

关于对北京康辰药业股份有限公司 2023 年度财务报表出具带强调事项段无保留意见 审计报告的专项说明 华兴专字[2024]23014450060 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 关于对北京康辰药业股份有限公司 2023年度财务报表出具带强调事项段无保留意见 审计报告的专项说明 华兴专字[2024]23014450060号 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第14号--非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引--审 计类第1号》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关要求,现就相关事项 说明如下: 我们在上述财务报表审计中,按照《中国注册会计师审计准则第1221号 ――计划和执行审计工作时的重要性》确定重要性,康辰药业是以营利为目 的实体,最近三年持续盈利且未发生大幅度波动,我们选取本期经常性业 多的税前利润作为基准,按5.00%的比例计算的合并财务报表整体重要性水平 金额为622.48万元。本期与上期重要性水平计算选取基准及比例未发生变化。 一、审计报告中强调事项段的主要内容 1 兴会计师 ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-033 北京康辰药业股份有限公司 我们在上述财务报表审计中，按照《中国注册会计师审计准则第 1221 号— —计划和执行审计工作时的重要性》确定重要性，康辰药业是以营利为目的的实 体，最近三年持续盈利且未发生大幅度波动，我们选取本期经常性业务的税前利 润作为基准，按 5.00%的比例计算的合并财务报表整体重要性水平金额为 622.48 万元。本期与上期重要性水平计算选取基准及比例未发生变化。" 除上述补充内容外，专项说明其他内容不变，具体详见公司在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《华兴会计师事务所关于对北京康辰药业股份 有限公司 2023 年度财务报表出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》 （修订版）。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"或"康辰药业"）近日收到 年审会计师事务所华兴会计师事务所（特殊普通合伙）通知，会计师事务所对公 司于 2024 年 4 月 ...

北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的华兴会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表出具了带有强调事项段的无保留意 见的审计报告。公司在年报披露后，积极与会计师进行沟通，公司董事会关于 2023 年年报审计报告强调事项段涉及事项消除出具了专项说明，华兴会计师事 务所（特殊普通合伙）对该事项发表了《关于对北京康辰药业股份有限公司 2023 年度审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项已消除的审核报告》，公司监 事会据此进行了认真核查，发表意见如下： 监事会认为: 公司董事会出具的《董事会关于2023年年报审计报告强调事项 段涉及事项消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法规 及规范性文件的规定，监事会对董事会所作出的专项说明没有异议。 北京康辰药业股份有限公司监事会 对《董事会关于 2023 年年报审计报告强调事项段涉 及事项消除的专项说明》的意见 北京康辰药业股份有限公司监事会 2024年7月3日 ...

关于对北京康辰药业股份有限公司 2023 年度审计报告带强调事项段的无保留意见 涉及事项已消除的审核报告 华兴专字[2024]23014450186 号 北京康辰药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的北京康辰药业股份有限公司(以下简称康 辰药业）董事会编制的《北京康辰药业股份有限公司董事会关于2023年年报 审计报告强调事项段涉及事项消除的专项说明》（以下简称《专项说明》）。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 一、董事会的责任 康 辰 药 业 董 事 会 按照《上海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 》 的 要 求 编 制 《 专 项说明》,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏是康辰药业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 关于对北京康辰药业股份有限公司 2023年度审计报告带强调事项段的无保留意见 涉及事项影响已消除的审核报告 华兴专字[2024]23014450186号 我们的责任是在实施审核工作的基础上对康辰药业董事会编制的《专项 说明》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师 ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-032 北京康辰药业股份有限公司 关于续签房屋租赁合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易是北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）与公司 实际控制人控制的企业康辰医药股份有限公司（以下简称"康辰医药"）续签房 屋租赁合同事宜。 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。 本次交易已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议、第四届 董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 一、 续签房屋租赁合同暨关联交易概述 公司与关联方康辰医药签订的位于北京市昌平区生命科学园科学园路 7 号 院 4 号楼的房屋租赁合同于 2024 年 6 月 30 日到期，为保证公司科研办公需要， 公司与康辰医药续签房屋租赁合同，继续租赁位于北京市昌平区生命科学园科学 园路 7 号院 4 号楼 2-5 层的房屋，租赁房屋建筑面积为 4,015.45 平方米，租赁期 限三年，自 2024 年 ...

北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 于 2024 年 6 月 28 日以电子邮件方式通知全体董事，于 2024 年 7 月 3 日以传签 方式形成有效决议。本次会议召集人为董事长刘建华先生，会议应当参加表决的 董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《董事会关于 2023 年年报审计报告强调事项段涉及事项消除 的专项说明》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《董事会关于 2023 年年 报审计报告强调事项段涉及事项消除的专项说明》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-030 北京康辰药业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《关于续签房屋租赁合同暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日于指定信 ...

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《监事会对<董事会关于 2023 年年报审计报告强调事项段涉及事项消除的专项说明>的意见》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-031 北京康辰药业股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议于 2024 年 6 月 28 日以电子邮件方式通知全体监事，于 2024 年 7 月 3 日以传签方 式形成有效决议。本次会议召集人为监事会主席邸云女士，会议应当参加表决的 监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《董事会关于 2023 年年报审计报告强调事项段涉及事项消 除的专项说明》 2、审议通过《关于续签房屋租赁合同暨关联交易的议案》 监事会认为 ...