公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》 等相关规定；内容真实、准确地反映了报告期内公司的经营情况和财务状况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与 2023 年第三季度报 告编制和审议的人员有违反保密规定的行为和现象。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限 公司 2023 年第三季度报告》。 证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2023-067 北京康辰药业股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日上午 11:30 在北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 7 号院 3 号楼公司第三会议室 以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席邸云女士主持， 应出席监事 3 名，实 ...

天风证券股份有限公司 关于北京康辰药业股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为北京 康辰药业股份有限公司（以下简称"康辰药业"或"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的 规定，对康辰药业使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京康辰药业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2018]1084 号）的核准，公司首次公开发行人民币 普通股股票（A 股）4,000 万股，每股发行价格为人民币 24.34 元，募集资金总 额为人民币 97,360.00 万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 89,142.5937 万元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司公开发 行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2018 年 ...

北京康辰药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2023-068 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月 的保本型产品 投资金额：拟使用最高额度不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金，该额 度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并在有效期内可循环滚动使用。 履行的审议程序：本事项经公司第四届董事会第六次会议和第四届监事 会第五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。独立董事发表了明确同意的独 立意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用 闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京康辰药业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证 ...

一、董事会会议召开情况 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日上午 10:30 在北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 7 号院 3 号楼公司第三会议室 以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长刘建华先生主持， 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限 公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2023-066 北京康辰药业股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2023-065 现上述产品全部已赎回，募集资金本金及理财收益已归还至募集资金账户， 具体情况如下： 单位：万元 | 序号 | 受托方名称 | 产品名称 | 认购金 | 产品期限 | 赎回情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 额 | （天） | 本金金 | 收益金 | | | | | | | 额 | 额 | | 1 | 中国银河证 券股份有限 | "银河金益"收益 | 5,000 | 348 | 5,000 | 92.53 | | | | 凭证 45 期 | | | | | | | 公司 | | | | | | | 2 | 中信证券股 | 中信证券股份有限 公司信智安盈系列 | 2,000 | 321 | 2,000 | 1.80 | | | 份有限公司 | 【1019】期收益凭证 | | | | | | | 中国银河证 | "银河金鑫"收益 | | | | | | 3 | 券股份有限 | 凭证 137 期-雪球 | 1,500 | 62 | 1,500 | 11.72 | ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2023-064 北京康辰药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 北京康辰药业股份有限公司董事会 2023 年 10 月 13 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 25 日召 开的第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、单项 产品投资期限最长不超过 12 个月的保本型产品，使用期限自公司第三届董事会 第二十九次会议审议通过起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚 动使用；公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内 容详见公司于 2022 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披 露的《康辰药业关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编 ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 北京康辰药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023年7-9月） ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 ■其他（线上会议） 参与单位名称 见附件 及人员姓名 时间 2023年7-9月 地点 办公楼会议室 上市公司接待 刘笑寒（董事）、刘阳（IR） 人员姓名 会议主要就公司经营情况、财务情况、研发情况等进行了交流沟通，内 容如下： 1、近期医疗反腐热潮，对公司是否有影响？以及公司有什么应对措施？ 答：医疗反腐针对的是关键人和关键岗位，不是针对医疗需求，我们自 研创新药产品“苏灵”对于手术止血属于刚性需求。康辰始终坚持合规经营， 严格按照国家法律法规开展业务。医疗反腐有利于整体行业长期健康的发展。 ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2023-062 北京康辰药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2022 年 12 月 1 日，公司使用部分闲置募集资金人民币 4,000 万元购买了中 信证券股份有限公司发行的"固收安享系列【196】期收益凭证"，现上述产品 已赎回，具体情况如下： 单位：万元 | 序号 | 受托方名称 | 产品名称 | 认购金额 | 产品期限 | 赎回情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （天） | 本金金额 | 收益金额 | | 1 | 中信证券股 | 固收安享系列【196】期收 | 4,000 | 295 | 4,000 | 75.60 | | | 份有限公司 | 益凭证 | | | | | 特此公告。 北京康辰药业股份有限公司董事会 2023 年 9 月 28 日 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 ...

药品名称：KC1036 片 证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2023-063 北京康辰药业股份有限公司 关于 KC1036 儿童用药临床试验申请获得受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督管 理局核准签发的化学药品 1 类创新药 KC1036 片儿童用药的临床试验受理通知书， 现将有关情况公告如下： 一、临床试验基本情况 规格：20mg/片、30mg/片 受理号：CXHL2301029；CXHL2301030 注册分类：化学药品 1 类 申请事项：境内生产药品注册临床试验 申请人：北京康辰药业股份有限公司 结论：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定 予以受理。 二、KC1036 主要情况简介 KC1036 片（简称"KC1036"）是公司自主研发的 AXL、VEGFR、CSF-1R、 FLT3 等多靶点受体酪氨酸激酶抑制剂，目前 KC1036 开展的临床研究，包括：治 疗晚期复发或转移性消化 ...

关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2023-061 北京康辰药业股份有限公司 根据《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所及中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司的有关规定，北京康辰药业股份有限公司（以下简称 "公司"）现已完成了 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 的首次授予登记工作，现将有关情况公告如下： 一、限制性股票授予情况 （一）限制性股票首次授予具体情况 2023 年 8 月 16 日，公司召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第 四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。具体详见公 司于 2023 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《关于向 2023 年限制性股 票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。公司独立董事对相关事项发 表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并出具 了核查意 ...