证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2023-059 北京康辰药业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频和网络文字互动 一、说明会类型 投资者可于 2023 年 9 月 14 日(星期四)至 9 月 20 日(星期三)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@konruns.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 1 日 发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 21 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 本次投资者说明会以视频 ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2023-058 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 25 日召 开的第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、单项 产品投资期限最长不超过 12 个月的保本型产品，使用期限自公司第三届董事会 第二十九次会议审议通过起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚 动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内 容详见公司于 2022 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披 露的《康辰药业关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2022-056）。 2023 年 5 月 25 日，公司使用部分闲置募集资金人民币 8,000 万元购买了招 商银行股份有限公司结 ...

北京康辰药业股份有限公司 关于金草片 III 期临床试验完成全部受试者入组的公告 证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2023-057 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）中药创新药金草片 治疗盆腔炎性疾病后遗症慢性盆腔痛的 III 期临床试验，已完成了全部受试者入 组。现将相关情况公告如下： 三、风险提示 根据国家药品注册相关的法律法规要求，药品需要完成法规要求的相关临床 试验，并经国家药品监督管理局批准后方可上市。目前该项目处于临床 III 期， 公司将按国家有关规定积极推进上述研发项目，并及时对项目后续进展情况履行 信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 特此公告。 北京康辰药业股份有限公司董事会 一、金草片 III 期临床试验相关情况 公司于 2022 年 11 月 9 日披露了《关于金草片 III 期临床试验完成首例受试 者入组的公告》。金草片 III 期临床试验采取多中心、随机、双盲、安慰剂平行对 照试验设计，比较 ...

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律 法规、规范性文件及公司《信息披露事务管理制度》等有关规定，公司针对本次 激励计划采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人做 了必要登记。根据《管理办法》的有关规定，公司通过向中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）查询，对本次激励计 划内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露前六个月内买卖公司股票的情 况进行了自查，具体情况如下： 证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2023-053 北京康辰药业股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 31 日召开 第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于< 公司 2023 年 ...

2、本计划激励对象不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际 控制人及其配偶、父母、子女。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 北京康辰药业股份有限公司董事会 北京康辰药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划 草案公告时公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划草 案公告时公司股本总额的 10%。 2023 年 8 月 17 日 姓名 职务 首次获授的限制 性股票数量（万 股） 占本激励计划 授予限制性股 票总数的比例 占本激励计划 公告日公司股 本总额的比例 牛战旗 总裁 35 8.00% 0.22% 孙玉萍 财务总监、董秘 22 5.03% 0.14% 公司（含子公司）部分中层管理人员、 核心技术（业务）人员及董事会认为需 要激励的其他员工（27 人） 293 66.97% 1.83% 合计 350 80.00% 2.188% 一、激励对象首次获授的限制性股票分配情况 ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2023-052 北京康辰药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市密云区经济开发区兴盛南路 11 号公司四楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集并发布公告通知，由公司董事长刘建华先生 主持，会议表决方式为现场和网络投票相结合，本次大会的召集与召开程序、出 席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持 ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2023-055 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 公司本激励计划的首次授予激励对象符合《公司法》《公司章程》等法律、 法规和规范性文件规定的任职资格，均符合《上市公司股权激励管理办法》等文 件规定的激励对象条件，符合公司《2023 年限制性股票激励计划》所规定的激 励对象范围，其作为本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。同时， 本激励计划的首次授予条件均已成就，监事会同意以 2023 年 8 月 16 日为首次授 予日，向 29 名激励对象授予 350 万股限制性股票。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限 公司关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2023 年限制性股票激励计 划》的相关规定和公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，经过认真核查，董 事会认为公司本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定 2023 年 8 月 16 日为首次授予日，向符合条件的 29 名激励对象授予 350 万股限制性股票，授 予价格为 17.03 元/股。 证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2023-054 北京康辰药业股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 通知于 2023 年 8 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 16 日下午 4:00 在北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 7 号院3 号楼公司第三会议室以 现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长 ...

北京康辰药业股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划授予 相关事项的核查意见 3、公司不存在《管理办法》等法律、法规、规范性文件等规定的禁止实施 股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格。 4、本次董事会确定的首次授予日符合《管理办法》以及本激励计划中有关 授予日的相关规定，公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的 情形，公司本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。 综上所述，监事会同意以 2023 年 8 月 16 日为首次授予日，向 29 名激励对 象授予 350 万股限制性股票。 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对公司 2023 年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予相关事项进行了核查， 发表核查意见如下： 1、公司本激励计划的内容与公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的相 关内容一 ...

北京国枫律师事务所 关于北京康辰药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0436 号 致：北京康辰药业股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《北京康辰药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果 ...