证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2024-037 浙江东尼电子股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一 次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海 证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江东尼电 子股份有限公司章程》的有关规定； （三）本次会议于 2024 年 9 月 19 日以现场方式在浙江省湖州市吴兴区织里 镇利济东路 588 号会议室召开； （四）本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名； （五）本次会议由沈晓宇先生主持，全体高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，同意选举沈晓宇先生为公司第 四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满 之日止。 本项议案的表决结果：5 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江东尼电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 致：浙江东尼电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江东尼电子股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件 以及《浙江东尼电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 必要的核查和验证，审查了本所认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资 料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件 ...

证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2024-036 浙江东尼电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路 588 号 A 幢 201 会议室 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 1、 关于选举第四届董事会非独立董事的议案 | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有 效表决权的比例（%） | 是否当选 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.01 | 沈新芳 | 794,880 | 0.6836 | 否 | | 1.02 | 沈晓宇 | 115,832,908 | 99.6166 | 是 | | 1.03 | 吴月娟 | 115,767,801 | 99 ...

证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2024-038 浙江东尼电子股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 （三）本次会议于 2024 年 9 月 19 日以现场方式在浙江省湖州市吴兴区织里 镇利济东路 588 号会议室召开； （四）本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，本次会议由杨利群女 士主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举杨利群女士为第四届监事 会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 本项议案的表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。 一、监事会会议召开情况 （一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"或"东尼电子"）第 四届监事会第一次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《中华人民共和国 公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件 及《浙江东尼电子 ...

浙江东尼电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 2024 年 9 月 19 日 | 2024 年第一次临时股东大会须知 | 2 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会议程 | 4 | | 议案一：关于选举第四届董事会非独立董事的议案 | 6 | | 议案二：关于选举第四届董事会独立董事的议案 | 8 | | 议案三：关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案 | 9 | 2024 年第一次临时股东大会 浙江东尼电子股份有限公司 2、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。已经登记确认参加本次股东大会现 场会议的相关人员请于会议当天 13:40 到会场签到并参加会议，在会议主持人宣 布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后，未登记的 股东和股东代表无权参加会议现场表决。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯 其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。 3、出席会议的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。 股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后的 15 分钟内向大会秘书 处登记。股东大会秘书处将按股东 ...

证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2024-035 浙江东尼电子股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会 增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603595 | 东尼电子 | 2024/9/12 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 8 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独持有 32.25%股 份的股东沈新芳，在 2024 年 9 月 9 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。 2. 股东大会召开日期：2024 年 9 月 19 日 3. 股权登记日 1. 提案人：沈新芳 2. 提案程序说明 股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 沈新芳提名吴旭华为公司第四届董事会非独立董事候选人 ...

证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2024-031 浙江东尼电子股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各 项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年半年度的经营管 理和财务状况，我们同意 2024 年半年度报告的内容； 3、2024 年半年度报告所披露信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，在提出本意见前，公司董事、监事和高级管理人员未 （三）本次会议于 2024 年 8 月 30 日以现场方式在浙江省湖州市吴兴区织里 镇利济东路 588 号会议室召开； （四）本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，本次会议由杨利群女 士主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》 经审核，监事会认为： 1、2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公 司内部管理制度的各 ...

鉴于浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即 将届满，依据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第四 届董事会将由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名、独立董事 2 名，董事会提名 委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行审查。公司于 2024 年 8 月 30 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立 董事候选人的议案》、《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司已 向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人需经上海证 券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，独立董事候选人声明及提名人声 明详见公司同日披露的相关公告。董事候选人尚需提交公司 2024 年第一次临时 股东大会以累积投票制方式选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。第 四届董事会董事候选人名单如下（简历附后）： 证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2024-032 浙江东尼电子股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江东尼电子股份有限公司董事会,现提名邹荣为浙江东尼电子股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任浙江东尼电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与浙江东尼 电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下: ...

独立董事候选人声明与承诺 本人邹荣，已充分了解并同意由提名人浙江东尼电子股份有限公司董事会提 名为浙江东尼电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江东尼电子股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验，并已取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东 ...