独立董事候选人声明与承诺 本人邹荣，已充分了解并同意由提名人浙江东尼电子股份有限公司董事会提 名为浙江东尼电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江东尼电子股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验，并已取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东 ...

鉴于浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即 将届满，依据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第四 届董事会将由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名、独立董事 2 名，董事会提名 委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行审查。公司于 2024 年 8 月 30 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立 董事候选人的议案》、《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司已 向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人需经上海证 券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，独立董事候选人声明及提名人声 明详见公司同日披露的相关公告。董事候选人尚需提交公司 2024 年第一次临时 股东大会以累积投票制方式选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。第 四届董事会董事候选人名单如下（简历附后）： 证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2024-032 浙江东尼电子股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事 ...

证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2024-030 （二）公司于 2024 年 8 月 20 日以直接送达、传真、电子邮件等方式向董事 发出董事会会议通知； （三）本次会议于 2024 年 8 月 30 日以现场结合通讯方式在浙江省湖州市吴 兴区织里镇利济东路 588 号会议室召开； （四）本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名； （五）本次会议由沈新芳先生主持，全体高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》 浙江东尼电子股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"或"东尼电子"）第 三届董事会第二十次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《中华人民共和 国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文 件及《浙江东尼电子股份有限公司章程》的有关规定； 本项议案已经董事会提名委员会审议通过。 ...

证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2024-034 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 浙江东尼电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路 588 号 A 幢 201 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日 至 2024 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕161 号 关于对浙江东尼电子股份有限公司及有关 责任人予以通报批评的决定 当事人： 浙江东尼电子股份有限公司，A 股证券简称：东尼电子，A 股证券代码：603595； 沈新芳，浙江东尼电子股份有限公司时任董事长； （一）定期报告财务信息披露不准确 沈晓宇，浙江东尼电子股份有限公司时任总经理； 钟伟琴，浙江东尼电子股份有限公司时任财务总监； -1- ──────────────────────── 杨 云，浙江东尼电子股份有限公司时任财务总监； 罗斌斌，浙江东尼电子股份有限公司时任董事会秘书； 翁鑫怡，浙江东尼电子股份有限公司时任董事会秘书。 一、上市公司及相关主体违规情况 根据中国证券监督管理委员会浙江监管局出具的《关于对浙 江东尼电子股份有限公司及相关责任人员采取出具警示函措施 的决定》（[2024]150 号，以下简称《警示函》）查明的事实和相 关公告，浙江东尼电子股份有限公司（以下简称东尼电子或公司） 在信息披露、规范运作方面，有关责任人在职责履行方面，存在 如下违规行为。 根据《警示函》查明的事实，公司存在成本入账不完整、研 发费用核算和存货计价不准确的情 ...

浙江东尼电子股份有限公司简式权益变动报告书 浙江东尼电子股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：浙江东尼电子股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：东尼电子 股票代码：603595 信息披露义务人名称：杭州天盈私募基金管理有限公司（代表"天盈聚才进 取私募证券投资基金"） 注册地址：浙江省杭州市西湖区北山街道曙光路 85-1 号 1097 室 通讯地址：浙江省杭州市上城区钱江国际时代广场 2 幢 1103 室 股份变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：2024 年 8 月 5 日 浙江东尼电子股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券公司信息 披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"准则 15 号"）及 相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购办法》、准则 15 号的 ...

证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2024-029 浙江东尼电子股份有限公司 关于控股股东协议转让部分股份暨权益变动的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司控股股东及实际控制人沈新芳、沈晓宇先生主要基于偿还部分质押 融资的需求，将其持有的公司股份 13,900,000 股协议转让给长风基金；将其持有 的公司股份 13,900,000 股协议转让给天盈基金，转让价格为 17.21 元/股，总价款 合计税前人民币 478,438,000 元。 本次权益变动属于公司控股股东协议转让部分股份，不触及要约收购， 不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次权益变动前，公司控股股东及实际控制人沈新芳、沈晓宇先生合计 持有公司股份 113,674,602 股，占公司总股本的 48.90%；长风基金、天盈基金未 持有公司股份。本次权益变动后，沈新芳、沈晓宇先生将合计持有公司股份 85,874,602股，占公司总股本的36.94%；长风基金将持有公司股份13,900,000股， ...

浙江东尼电子股份有限公司简式权益变动报告书 浙江东尼电子股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：浙江东尼电子股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：东尼电子 股票代码：603595 信息披露义务人名称：长风私募基金管理（海南）有限公司（代表"长风云 涌 1 号私募证券投资基金"） 注册地址：海南省三亚市海棠区亚太金融小镇南 12 号楼 A 区 21-08-41 号 通讯地址：浙江省杭州市拱墅区远洋国际中心 C 座 607 浙江东尼电子股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券公司信息 披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"准则 15 号"）及 相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购办法》、准则 15 号的规定，本报告书已全面披露 了信息披露义务人在浙江东尼电子股份有限 ...

浙江东尼电子股份有限公司简式权益变动报告书 浙江东尼电子股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：浙江东尼电子股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：东尼电子 股票代码：603595 信息披露义务人一：沈新芳 信息披露义务人二：沈晓宇 住所：浙江省湖州市吴兴区******** 通讯地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路 555 号 邮政编码：313000 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券公司信息 披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"准则 15 号"）及 相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购办法》、准则 15 号的规定，本报告书已全面披露 了信息披露义务人在浙江东尼电子股份有限公司中拥有权益的股份变动情况；截 至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过 任何其他 ...

证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2024-028 浙江东尼电子股份有限公司 关于控股股东部分股份质押延期购回及补充质押的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司控股股东沈晓宇先生持有本公司股份 38,704,602 股，占公司总股本 的 16.65%；本次办理部分股份质押延期购回及补充质押后，沈晓宇先生持有本 公司股份累计质押数量 16,400,000 股，占其持股数量的 42.37%，占公司总股本 的 7.06%。 公司控股股东及其一致行动人沈新芳、沈晓宇先生合计持有本公司股份 113,674,602 股，占公司总股本的 48.90%；本次办理部分股份质押延期购回及补 充质押后，沈新芳先生和沈晓宇先生持有本公司股份累计质押数量 69,247,500 股， 占其合计持股数量的 60.92%，占公司总股本的 29.79%。 一、股份质押情况 浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日获悉 控股股东、实际控制人沈晓宇先生所持有本公司的部分股份办理了质押延 ...