董事会审阅了公证天业出具的公司 2023 年度内部控制审计报告，认为：公 证天业出具的带强调事项段无保留意见涉及的事项符合公司实际情况，其在公司 2023 年度内部控制审计报告中增加强调事项段是为了提醒内部控制审计报告使 用者关注有关内容，不影响公司财务报告内部控制的有效性。董事会同意公证天 业对公司 2023 年度内部控制审计报告中强调事项段的说明。 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）对浙江东 尼电子股份有限公司（以下简称"公司"或"东尼电子"）2023 年度内部控制进 行了审计，并对公司出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告（苏公 W[2024]E1309 号）。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董 事会对带强调事项段的无保留意见涉及事项专项说明如下： 一、内部控制审计报告中强调事项段的内容 我们提醒内部控制审计报告使用者关注，公司《关于重大合同的进展公告》 信息披露不及时，于 2024 年 2 月收到浙江证监局对公司及董事长、总经理、董 事会秘书出具的警示函，及上海证券交易所对公司及董事长、总经理、董事会秘 书予以监管警示的决定。针对上述问题东尼电子已如 ...

浙江东尼电子股份有限公司 独立董事工作制度 浙江东尼电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，切实保障中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《浙江东尼电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司设独立董事。公司董事会成员中至少包括三分之一独立董事， 其中至少包括一名会计专业人士。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于浙江东尼电子股份有限公司 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP 江苏 无锡 86 (510)68798988 86 (510)68567788 电子信箱: mail(@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China 86 (510)68798988 Tel: 86 (510)68567788 Fax: E-mail: mail@gztycpa.cn 关于浙江东尼电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 说明 苏公W[2024]E1302号 浙江东尼电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了浙江东尼电子股份有 限公司(以下简称东尼电子)财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及 ...

证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2024-016 浙江东尼电子股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、2022 年 5 月 11 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过 了《公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》等相关议案。2022 年 5 月 19 日， 公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露了《东尼电 子关于公司 2022 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查 报告》。 4、2022 年 6 月 2 日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第 六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定公司股票 期权的授予日为 2022 年 6 月 2 日，向符合条件的 413 名激励对象授予 728.72 万 份股票期权。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此进行了核查 并发表了意见，上海市锦天城律师事务所出具了相应的 ...

法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于浙江东尼电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划部分股票期权注销的 关于浙江东尼电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划部分股票期权注销的 法律意见书 致：浙江东尼电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江东尼电子股份有限 公司（以下简称"公司"或"东尼电子"）委托，并根据公司与本所签订的《聘 请律师合同》，作为公司 2022 年股票期权激励计划事项（以下简称"本次激励 计划"）的特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称《管理办法》）等有关法律、法规和规范性文件，以及《浙江东尼电 子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），就公司部分股票期权注销事 项（以下简称"本次注销"）相关事宜出具本法律意见书。 声明 ...

浙江东尼电子股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2024-009 公司总经理沈晓宇总结了 2023 年度全年的工作情况，并草拟了《公司 2023 年度总经理工作报告》，提请董事会予以审议。 本项议案的表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 （二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 （二）公司于 2024 年 4 月 16 日以直接送达、传真、电子邮件等方式向董事 发出董事会会议通知； （三）本次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场方式在浙江省湖州市吴兴区织里 镇利济东路 588 号会议室召开； （四）本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名； （五）本次会议由沈新芳先生主持，全体高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 一、董事会会议召开情况 （一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"或"东尼电子" ...

浙江东尼电子股份有限公司 2023 年度 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规和规范性文件的规定，忠实、勤勉履职，积极履行对会计师事务所的 监督职责，现将 2023 年度具体情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 1、会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日， 转制为特殊普通合伙企业。 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 5、执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 公司分别于 2023 年 3 月 10 日、2023 年 4 月 7 日召开第三届董事会第十三 次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所 的议案》，同意公司继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合 ...

浙江东尼电子股份有限公司 章程 | 第一章 总 | 则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 2 - | | 第一节 | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 3 - | | 第三节 | 股份转让 - | 4 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 5 - | | 第一节 | 股东 - | 6 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 9 - | | 第三节 | 股东大会的召集 | - 11 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 13 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 14 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 17 - | | 第五章 | 董事会 - | 24 - | | 第一节 | 董事 - | 24 - | | 第二节 | 董事会 - | 27 - | | 第三节 | 董事会专门委员会 - | 33 - | | 第六章 | 经理和其他高级管理人员 - | 33 - | | 第七章 | 监事会 - | 36 ...

证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2024-018 浙江东尼电子股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司对 2022 年度会计差错进行更正，主要涉及存货、其他流动资产、递 延所得税资产、其他应付款、未分配利润、营业成本、研发费用、资产减值损失 及所得税费用。合并报表主要财务数据更正情况包括：2022 年度归属于上市公 司股东的净利润由 108,049,291.94 元更正为 78,967,390.19 元，2022 年末总资产 由 4,288,303,750.31 元更正为 4,283,858,269.05 元，2022 年末归属于上市公司股 东的净资产由 1,907,531,027.24 元更正为 1,878,449,125.49 元。 浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于前 期会计差错更正的议案》，同意根据《企业会计准则 ...

浙江东尼电子股份有限公司 关联交易决策制度 浙江东尼电子股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《浙 江东尼电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本制 度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司、控股子公司及控制的其他 主体以外的法人或其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或者担任 董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控 制的其他主体以外的法 ...