证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2024-031 浙江东尼电子股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各 项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年半年度的经营管 理和财务状况，我们同意 2024 年半年度报告的内容； 3、2024 年半年度报告所披露信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，在提出本意见前，公司董事、监事和高级管理人员未 （三）本次会议于 2024 年 8 月 30 日以现场方式在浙江省湖州市吴兴区织里 镇利济东路 588 号会议室召开； （四）本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，本次会议由杨利群女 士主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》 经审核，监事会认为： 1、2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公 司内部管理制度的各 ...

鉴于浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即 将届满，依据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第四 届董事会将由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名、独立董事 2 名，董事会提名 委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行审查。公司于 2024 年 8 月 30 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立 董事候选人的议案》、《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司已 向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人需经上海证 券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，独立董事候选人声明及提名人声 明详见公司同日披露的相关公告。董事候选人尚需提交公司 2024 年第一次临时 股东大会以累积投票制方式选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。第 四届董事会董事候选人名单如下（简历附后）： 证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2024-032 浙江东尼电子股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人邹荣，已充分了解并同意由提名人浙江东尼电子股份有限公司董事会提 名为浙江东尼电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江东尼电子股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验，并已取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江东尼电子股份有限公司董事会,现提名邹荣为浙江东尼电子股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任浙江东尼电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与浙江东尼 电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下: ...

独立董事候选人声明与承诺 本人罗正英,已充分了解并同意由提名人浙江东尼电子股份有限公司董事会 提名为浙江东尼电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任浙江东尼电子股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验，并已取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 ( 离 ) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用); (五) 中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥832,721,082.96, representing a 7.15% increase compared to the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥66,554,929.91, an improvement of 47.54% from -¥126,871,630.48 in the previous year[13]. - The net cash flow from operating activities was ¥305,362,582.24, a significant increase of 308.84% compared to -¥146,217,433.18 in the same period last year[13]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 was -0.29 RMB, improving by 47.27% compared to -0.55 RMB in the same period last year[14]. - Diluted earnings per share for the first half of 2024 was -0.29 RMB, reflecting a 47.27% increase from -0.55 RMB year-on-year[14]. - The weighted average return on equity improved to -4.38%, an increase of 2.28 percentage points from -6.66% in the same period last year[14]. - The company reported a total non-recurring profit of 44,625,400.01 RMB for the first half of 2024, after accounting for various non-recurring items[14]. - The company reported a significant increase in deferred income, up 662.55% to approximately ¥29.08 million, primarily due to increased government subsidies[30]. - The company reported a net profit of -126.45 million CNY for H1 2024 from Huzhou Dongni New Energy Co., with total revenue of 1.424 billion CNY[32]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 500 million in the first half of 2024, representing a 25% year-over-year growth[61]. Assets and Liabilities - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 4.29% to ¥1,485,875,389.68 from ¥1,552,430,319.59 at the end of the previous year[13]. - Total assets slightly increased by 0.05% to ¥5,304,217,979.16 compared to ¥5,301,496,325.00 at the end of the previous year[13]. - The company's total assets at the end of the first half of 2024 were ¥2,344,778,684.03, reflecting an increase from the previous year[113]. - The company's total liabilities decreased to ¥1,967,033,050.18 at the end of the first half of 2024[113]. - The company's debt-to-asset ratio was 68.21% as of June 30, 2024, an increase of 1.97 percentage points from 2023, indicating rising financial leverage[38]. - Total liabilities reached RMB 3,617,979,317.29, compared to RMB 3,511,893,622.58 at the end of 2023, reflecting an increase of approximately 3.02%[93]. - The company's total liabilities decreased to ¥2,608,580,375.92 from ¥2,714,390,843.25, reflecting improved financial stability[96]. Operational Highlights - The global smartphone market showed signs of recovery, with Q1 2024 shipments reaching 289.4 million units, a 7.8% increase year-on-year, and Q2 2024 shipments at 285.4 million units, up 6.5% year-on-year[16]. - The solar photovoltaic industry in China saw a silicon wafer production of approximately 402 GW in the first half of 2024, a year-on-year increase of about 58.9%[16]. - The sales volume of new energy vehicles in China reached 4.92 million units, with a year-on-year growth of 30.1%[17]. - The global market size for conductive silicon carbide power devices is projected to grow from $1.09 billion in 2021 to $6.297 billion by 2027, with a compound annual growth rate (CAGR) of 34%[17]. - The company's medical business has shown steady growth, with revenue and gross margin increasing due to bulk supply to foreign clients[24]. - The company's semiconductor business experienced a decline in both revenue and gross margin during the reporting period[24]. - The gross margin for the photovoltaic business improved despite a decrease in revenue due to lower raw material costs[24]. Research and Development - The company has established a strong R&D team, capable of developing several new products monthly to meet customer demands[19]. - R&D expenses increased by 7.85% to approximately ¥135.83 million, accounting for 16.31% of total revenue, with ongoing projects in silicon carbide materials and other fields[28]. - The company emphasized its commitment to R&D, allocating 15% of its revenue towards new technology development[61]. - Research and development expenses increased to ¥69.56 million in the first half of 2024, up from ¥51.65 million in the same period of 2023, reflecting a focus on innovation[99]. Environmental and Social Responsibility - The company reported a 100% compliance rate for pollutant discharge in the first half of 2024, with zero major pollution incidents[48]. - The company has invested in environmental protection funds to improve processes, increase raw material utilization, and reduce energy consumption[48]. - The company actively utilized renewable energy, increasing photovoltaic power generation area, achieving 4,501,817.6 kWh in the first half of 2024, which reduced carbon dioxide equivalent emissions by 2,697 tons[52]. Corporate Governance - The board of directors confirmed that there are no current conflicts of interest with major shareholders, ensuring a unified strategic direction[61]. - The company reported a commitment to not misuse the position of actual controllers or directors to seek improper benefits, ensuring the protection of the legitimate rights and interests of the company and other shareholders[63]. - The actual controller committed to bear the responsibility for any historical social insurance and housing fund payments that the company may need to make, ensuring timely payment as required by authorities[64]. - The company will ensure that any related party transactions are conducted at fair market prices and will fulfill disclosure obligations as required[63]. Legal and Compliance Issues - The company reported a principal amount of CNY 3,614,500.00 involved in a lawsuit related to a sales contract dispute with Zhaoqing Aoyou Power Battery Co., Ltd., which has entered enforcement proceedings[77]. - The company is involved in a lawsuit regarding a financing lease contract dispute, with a claim amount of CNY 3,519,000.00, which has entered enforcement proceedings[78]. - The company has faced regulatory warnings from the Zhejiang Securities Regulatory Bureau and the Shanghai Stock Exchange for incomplete and inaccurate information disclosures related to major contracts and financial reports[80]. - The company has not engaged in any illegal guarantees for controlling shareholders or actual controllers[76]. Shareholder Information - As of June 30, 2024, the controlling shareholders had pledged 6,574.75 million shares, representing 28.29% of the total share capital, indicating potential risks in case of market volatility[41]. - The largest shareholder, Shen Xinfang, holds 74,970,000 shares, with 52,847,500 shares pledged[89]. - The total number of ordinary shareholders is 22,099[88]. Financial Reporting and Accounting Policies - The financial report has not been audited[3]. - The company has assessed its ability to continue as a going concern and found no issues affecting its ongoing operations[122]. - The financial statements are prepared based on the assumption of continuous operation, in accordance with the relevant accounting standards[121]. - The company recognizes revenue based on the relative proportion of the transaction price allocated to each performance obligation in contracts with multiple obligations[168].

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; ( 二 )《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用 ); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江东尼电子股份有限公司董事会,现提名罗正英为浙江东尼电子股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任浙江东尼电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格，与浙江东 尼电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验，并已取得独立董事资格证书。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范 ...

证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2024-030 （二）公司于 2024 年 8 月 20 日以直接送达、传真、电子邮件等方式向董事 发出董事会会议通知； （三）本次会议于 2024 年 8 月 30 日以现场结合通讯方式在浙江省湖州市吴 兴区织里镇利济东路 588 号会议室召开； （四）本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名； （五）本次会议由沈新芳先生主持，全体高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》 浙江东尼电子股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"或"东尼电子"）第 三届董事会第二十次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《中华人民共和 国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文 件及《浙江东尼电子股份有限公司章程》的有关规定； 本项议案已经董事会提名委员会审议通过。 ...

证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2024-034 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 浙江东尼电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路 588 号 A 幢 201 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日 至 2024 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； ...

浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满，根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法 规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。 公司于 2024 年 8 月 29 日召开工会（职工）五届三次代表大会，一致同意选 举吴燕燕女士（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事。该职工代表监事 与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公 司第四届监事会，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2024-033 浙江东尼电子股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 31 日 附件：职工代表监事简历 吴燕燕女士：中国国籍，无境外居留权，1983 年 7 月出生，本科学历。2005 年 6 月至 2007 年 7 月就职于宁波市立得房地产股份有限公司九略代理行，2007 年 ...