证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2024-020 浙江东尼电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，不 会对公司损益、总资产、净资产等产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及变更日期 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2022 年 11 月 30 日发布了 《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简 称"解释第 16 号"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税 不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 财务部于 2023 年 10 月 25 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释第 17 号"），规定了"关于流动 负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易 的会 ...

浙江东尼电子股份有限公司 重大投资和交易决策制度 浙江东尼电子股份有限公司 重大投资和交易决策制度 第一条 为确保浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）工作规范、 有效，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律、法规和《浙江东尼电子股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，特制订本制度。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在投 资、交易决策中，保障股东大会、董事会、董事长、经理层各自的权限均得到有 效发挥，做到权责分明，保证公司运作效率。 第三条 除非有关法律、行政法规或股东大会决议另有规定或要求，公司 关于投资、交易（以下简称"交易"）等重大经营事项决策的权限划分根据本制 度执行。 第四条 本制度所称"交易"，包括除上市公司日常经营活动之外发生的下 列类型的事项： (一) 购买或者出售资产； (十一) 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； (十二) 上海证券交易所认定的其他交易。 - 1 - (二) 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； (三) 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； ( ...

浙江东尼电子股份有限公司 募集资金使用管理办法 浙江东尼电子股份有限公司 募集资金使用管理办法 为规范浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存放、 使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》 《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件 的规定并结合公司实际情况，特制定本办法。 第一章 总 则 第一条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集 资金金额的部分。 第二条 发行股票及其衍生品种的募集资金到位后，公司应及时办理验资手 续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 公司的董事 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人罗正英，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年 12 月出生，本科学历。 历任四川内江地区税务局培训部教师、四川供销合作学校教师、重庆大学财务处 会计、重庆建筑大学管理工程系副教授。1996 年 6 月至今,任苏州大学东吴商学 院教授；曾任苏州晶方半导体科技股份有限公司、苏州明志科技股份有限公司等 公司独立董事。现任本公司及苏州斯莱克精密设备股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立性的要求，不存 在影响独立性的情况。 浙江东尼电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会独立 董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公 司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在履职期间忠实勤勉、恪尽 职守，认真出席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责 ...

公司代码：603595 公司简称：东尼电子 浙江东尼电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江东尼电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上 ...

浙江东尼电子股份有限公司董事会关于 2023 年度 独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江东尼电子 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2023 年度在任独立董事罗正英 女士、邹荣先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事罗正英女士、邹荣先生的任职经历及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要 求。 浙江东尼电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"或"东尼电子"）第 三届监事会第十七次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《中华人民共和 国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文 件及《浙江东尼电子股份有限公司章程》的有关规定； 证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2024-010 浙江东尼电子股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 （二）公司于 2024 年 4 月 16 日以专人送达、挂号邮件、传真等方式向监事 发出监事会会议通知； （三）本次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场方式在浙江省湖州市吴兴区织里 镇利济东路 588 号会议室召开； （四）本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，本次会议由杨利群女 士主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 公司监事会全体监事讨论并总结了 2023 年度全年的工作情况，并草拟了《公 司 2 ...

浙江东尼电子股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会 公司设董事会，对股东大会负责。公司董事由股东大会选举产生。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会 办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 浙江东尼电子股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为健全和规范浙江东尼电子股份有限公司（以下简称公司）董事会议事程序， 提高董事会工作效率和科学决策的水平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进 行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律、法规、规章及《浙江东尼电子股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，制定本规则。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 临时会议 有下列情形之一的，董事长应当自接到 ...

浙江东尼电子股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2024-009 公司总经理沈晓宇总结了 2023 年度全年的工作情况，并草拟了《公司 2023 年度总经理工作报告》，提请董事会予以审议。 本项议案的表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 （二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 （二）公司于 2024 年 4 月 16 日以直接送达、传真、电子邮件等方式向董事 发出董事会会议通知； （三）本次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场方式在浙江省湖州市吴兴区织里 镇利济东路 588 号会议室召开； （四）本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名； （五）本次会议由沈新芳先生主持，全体高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 一、董事会会议召开情况 （一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"或"东尼电子" ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 409,366,869.21, representing a year-on-year increase of 22.27%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 12,867,632.33, reflecting a significant increase of 132.45% compared to the same period last year[5] - The net cash flow from operating activities reached CNY 187,842,200.80, marking a 46.97% increase year-on-year[5] - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.06, up by 135.29% from the previous year[5] - In Q1 2024, the company reported a net profit of CNY 1,577,204.62, a significant improvement compared to a net loss of CNY 42,186,559.80 in Q1 2023[19] - The total comprehensive income for the period was CNY 1,577,204.62, compared to a loss of CNY 42,186,559.80 in Q1 2023[20] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.06, recovering from a loss of CNY 0.17 per share in the same quarter last year[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 5,123,852,429.90, a decrease of 3.35% from the end of the previous year[6] - Total assets as of March 31, 2024, were ¥5,123,852,429.90, down from ¥5,301,496,325.00, a decrease of about 3.4%[14] - Total liabilities decreased to ¥3,332,672,522.86 from ¥3,511,893,622.58, a reduction of approximately 5.1%[15] - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥1,565,297,951.92 from ¥1,552,430,319.59, an increase of about 0.8%[15] - Long-term borrowings decreased to ¥476,820,000.00 from ¥564,129,158.84, a decline of approximately 15.4%[15] Revenue and Costs - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥409,366,869.21, an increase from ¥334,800,789.94 in Q1 2023, representing a growth of approximately 22.3%[18] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥416,189,800.77, up from ¥383,539,438.49 in Q1 2023, indicating an increase of about 8.5%[18] - The total revenue from operating activities was CNY 527,858,705.72, up from CNY 488,057,618.03 in the same period last year[22] Cash Flow and Financial Expenses - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥95,576,634.39 from ¥178,312,452.85, a decline of approximately 46.3%[12] - The company's cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 92,055,091.95, down from CNY 263,246,621.46 at the end of Q1 2023[23] - Cash flow from operating activities showed a net increase of CNY 187,842,200.80, compared to CNY 127,807,089.60 in Q1 2023, indicating a 46.9% increase[23] - The company incurred financial expenses of CNY 32,123,753.95, which is an increase from CNY 26,998,175.26 in the previous year[19] Shareholder Information - The company reported a total of 20,195 common shareholders at the end of the reporting period[9] Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 61,280,098.51, compared to CNY 36,056,655.29 in Q1 2023, reflecting a growth of 70.1%[19] Market Expansion - The company’s subsidiary, Huzhou Dongni Semiconductor Technology Co., signed a supplementary procurement agreement for the delivery of 6-inch silicon carbide substrates, indicating ongoing market expansion efforts[10] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity increased by 2.93 percentage points to 0.83%[6] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses decreased by 33.81% due to changes in revenue from the photovoltaic sector[5] - Accounts receivable decreased to ¥613,125,988.34 from ¥742,464,572.73, a reduction of about 17.4%[12] - Inventory increased to ¥560,596,866.84 from ¥508,561,312.34, reflecting a rise of approximately 10.2%[12] - Deferred tax assets slightly decreased to ¥198,611,987.69 from ¥200,969,605.52, a reduction of about 1.2%[14] - The company's operating profit improved to CNY -18,196,259.62 from CNY -54,740,796.65 year-over-year[19] - The company reported a significant increase in sales expenses, totaling CNY 1,525,421.02, compared to CNY 523,402.44 in the previous year, marking a 191.5% increase[19]