安徽广信农化股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真履行股 东大会和《公司章程》赋予的各项责任和义务，切实发挥董事会的作用。公司 全体董事勤勉尽责，积极推进董事会各项决议的实施，并不断规范公司法人治 理结构，保证董事会规范运作、科学决策，推动公司治理水平不断提高和各项 业务持续稳定的发展。现就董事会 2023 年度主要工作情况汇报如下： 一、2023 年总体经营情况 2023 年在宏观经济环境复杂多变、原材料价格大幅波动等多重压力下，面 对市场需求持续走低，叠加供应过剩的影响下，公司在经营过程中按照战略计 划，公司不断调整经营策略，深耕主业不断提高竞争力，稳步推进各项工作任 务，充分发挥产业链一体化优势，保障底部利润率竞争力，为企业高质量可持 续发展夯实基础。 2023 年公司实现营业收入 58.68 亿元，同比下降 35.25%；实现归属于上 市公司股东的净利润 14.39 亿元，同比下降 37.86%。 二、2023 年度公司董事会日常工作情况 （一）董事会召开情况 报告 ...

证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：2024-008 安徽广信农化股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日，在 公司会议室召开第五届监事会第十四次会议。会议应到监事 2 人，实到监事 2 人。会议由监事会主席程伟家主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。与会监事审议并通过如下决议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《2023 年年度报告》及其摘要，并发表如下审核意见： 1、《2023 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定。 2、《2023 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的 ...

RSM | 容 诚 募集资金存放与使用情况鉴证报告 安徽广信农化股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1110 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 "进行查"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询" | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-7 | 目 录 募集资金存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z1110 号 安徽广信农化股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的安徽广信农化股份有限公司(以下简称广信股份)董事会编 制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供广信股份年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为广信股份年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露 ...

安徽广信农化股份有限公司董事会 2024年4月26日 1 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》、《独立董事制度》等 相关法律法规，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报 告》，安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事王韧女士、祝传颂先生、何文龙先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查，公司独立董事王韧女士、祝传颂先生、何文龙先生的任职经历及 签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为独立董事未在公司或公司主要股 东和附属企业担任除独立董事以外的任何职务，与公司及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》、《独立董事制度》 等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 证券代码：603599 证券简称：广信股份 安徽广信农化股份有限公司 ...

证券代码：603599 证券简称：广信股份 安徽广信农化股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关规定，现将公司审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下。 一、公司董事会审计委员会 2023 年召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，具体情况如下： 2023 年 4 月 19 日，召开了审计委员会 2023 年第一次会议。1.会计师 在 2022 年报审计中确认的关键审计事项进行了沟通 2.双方就容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年审计报告正文最新稿进行讨论 3.公 司董事会审计委员会委员对 2022 年报审计确认的关键审计事项表示认可。 2023 年 4 月 24 日，召开了审计委员会 2023 年第二次会议，审议通过 了《2022 年年度报告全文及摘要》 2.《审计委员会年度履职情况》 3.《2022 年度利润分配预案》 4.《2022 年度内部控制评价报告》 5.《续聘年度审计 机构议案》 6.《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 7.《关于公司向银行申请授信 ...

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2024-014 安徽广信农化股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开时间：2024 年 05 月 22 日(星期三) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： （二） 会议召开地点：上证路演中心 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 15 日(星期三) 至 05 月 21 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 guangxinzq@chinaguangxin.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发 布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经 营成果、财 ...

关于安徽广信农化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：安徽广信农化股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0551-63475866 【家】容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽广信农化股份有限公司 容诚专字[2024] 230Z1111 号 t and 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ar.org.gw.cn）"并在立 "江" 关于安徽广信农化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024] 230Z1111 号 安徽广信农化股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安徽广信农化股份有限 公司(以下简称广信股份)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 25 日出具了容诚审字 [20 ...

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2024-013 安徽广信农化股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为控制风险，主要风险可控的中低风险投资产品，包括理财产品（银行理财、 信托计划、资产管理计划等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、 货币型基金等以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为了提高资金使用效率及资金收益，在不影响公司及下属子公司主营业务开 展，确保经营资金需求以及资金安全的前提下，对闲置的自有资金进行适度、适 时的现金管理，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为 公司和股东谋取更多的投资回报。 （二）资金来源 －1－ 委托理财受托方：银行、券商、信托公司、资产管理公司以及基金管理 公司等金融机构； 本次委托理财金额：拟使用不超过 55 亿元部分闲置自有资金进行现金管 理，在此额度内资金可以滚动使用； 委托理财产品名称：风险 ...