证券代码：603599 证券简称：广信股份 安徽广信农化股份有限公司 关于独立董事祝传颂2023年度述职报告 作为安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董 事工作制度》的有关规定在 2023 年的工作中，谨慎、勤勉、尽责地发挥独立 董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2023 年度履职情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 公司第五届董事会成员共9人，其中独立董事 3 人。公司董事会下设审计 委员会、战略委员会、薪酬及考核委员会和提名委员会。 (一) 基本情况 祝传颂，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾 任安徽中医药大学教师、安徽省律师协会金融证券法律专业委员会主任、安徽 省公安厅法律专家（顾问）组成员。现任上海天衍律师事务所合伙人，中华全 国律师协会公司法专业委员会委员，安徽金春无纺布股份有限公司独立董事。 1 议，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司的整体利益和中小股东的利益， ...

股票代码：603599 股票简称：广信股份 公告编号：2024-011 2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于补选非独立董事的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会对董事 候选人的任职资格审核，同意提名赵英杰先生为公司第五届董事会非独立董事 候选人（候选人简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事 安徽广信农化股份有限公司 关于部分董事、监事辞任及选举董事、监事的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事及监事辞职情况 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事曾云云女士的书面辞任报告，因工作调动原因，曾云云女士申请辞去公司董 事职务。辞任后，曾云云女士仍继续在公司担任其他重要职务。截至本公告披 露日，曾云云女士持有公司股份约 55,160 股。 公司监事会于近日收到公司监事陈婕女士的书面辞任报告，因工作调动原 因，陈婕女士申请辞去公司监事职务。辞任后，陈婕女士仍继续在公司担任其 他重要职务。截至本公告披露日， ...

安徽广信农化股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、行业规 范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，本着对公司和全体股 东负责的态度，依法履行监事会的职责，独立行使职权，促进公司规范运作。 对公司重大经营决策、生产经营活动、募集资金使用情况、关联交易、财务状 况、内控建设情况、员工持股计划及董事、高级管理人员履职情况等进行了有 效的审查和监督，切实保护公司和股东的合法权益。现将监事会 2023 年工作 情况汇报如下： 一、报告期内监事会的工作情况 公司监事会在 2023 年度共召开了 4 次会议，会议召开的情况如下： | 会议时间 | 会议名称 | 审议的议案 | | --- | --- | --- | | | | 1、《2022 年度监事会工作报告》；2、《2022 年 | | | | 度报告》及其摘要；3、《关于公司 2022 年度内 | | | | 部控制自我评价报告的议案》；4、《关于 2022 | | | | 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议 ...

三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 合并资产负债表 2024 年第一季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 2024 年第一季度报告 | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------|------------------------|---------------------------| | | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | 46,500,000.00 | | 递延收益 | 64,049,476.38 | 66,809,070.47 | | 递延所得税负债 | 27,887,227.56 | 39,282,179.78 | | 其他非流动负债 | ...

22 / 241 公司在目前农药类民营企业中拥有最多光气资源，两大生产基地合计拥有光气许可产能 32 万吨/年，现合计使用产能 6.8 万吨/年，仅占许可产能 21%。 公司销售部包括内贸部和外贸部两个职能子部门，分别负责国内市场和国际市场的市场拓 展、客户开发、产品推广和销售。在内销方面，客户主要以境内农化企业为主和农药销售公司为 辅的方式。在外销方面，公司销售主要采取自营出口和通过国内贸易公司间接出口的方式，其中 通过国内贸易公司间接出口是指公司将产品销售予国内贸易公司后，由其再自行出口。 2023 年年度报告 公司采购一般为订单驱动，考虑到价格波动因素，择机选择采购时点以降低原材料价格波动 影响。主要原材料为 3，4 二氯苯胺、甲醇、液碱、硫氰酸钠、石油苯、液氯、工业盐等化工原 料，公司依据厂商供货能力、产品质量、售后服务等综合因素确定供应商，主要采购供应市场集 中在安徽、江苏、上海、河北、宁夏和四川等地，并与其中几家主要供应商建立了长年稳定的合 作关系。 （三）生产模式 (2).主要产品情况 √适用 □不适用 技术中心设立了工作手册、产品设计和开发程序、质量控制作业指导书、科技人员表彰奖励 制度、技术 ...

证券代码：603599 股票简称：广信股份 编号：2024-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽广信农化股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2017]1429 号文）的核准，本公司向特定投资者嘉实基金管理有限 公司、华融证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、华商 基金管理有限公司、安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）、鹏华基金 管理有限公司、财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司发行人民币普通股 （A股）88,199,135股，每股发行价为16.27元，应募集资金总额为人民币1,434,999,926.45 元，根据有关规定扣除发行费用人民币 36,099,000.00 元后，实际募集资金金额为人民币 1,398,900,926.45 元，上述资金到账情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会 验字[2017]5546 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 202 ...

关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） ● 原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 公司第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"容诚会计师事务所"） 为公司 2024 年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体情况如下： 证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2024-012 安徽广信农化股份有限公司 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽广信农化股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 广信农化股份有限公司（以下简称"广信股份"或"公司"）非公开发行股票并 上市持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等相关法规和规范性文件的要求，对广信股份 2023 年度募集资金存放 与使用情况进行了专项核查，具体核查情况说明如下： 2019 年 12 月 30 日，公司与国元证券、浙商银行股份有限公司合肥分行签 署《募集资金三方监管协议》，将"广信股份 1,200 吨/年噁唑菌酮项目"的剩余 全部募集资金（包含利息、理财及收益等），从徽商银行股份有限公司宣城广德 支行专户（账号：520616302661000082）转至浙商银行股份有限公司合肥分行专 户（账户号 3610000010120100133573）进行专户存储。 2019 年 1 ...

授权董事长或其指定的授权代理人全权代表签署上述综合授信额度内的各项法律文件 （包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。 证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2024-015 安徽广信农化股份有限公司 关于公司向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 25 日安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会第 十九次、第五届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议 案》，具体情况如下： 为满足公司及子公司生产经营活动的需要，综合考虑资金安排后，公司及子公司拟向银 行申请不超过人民币 50 亿元的综合授信额度，主要包括银行贷款、银行承兑汇票、信用证融 资业务，上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及 子公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。 上述银行综合授信事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施，授权期 限自 2022 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 389,005,428 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.7352 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长黄金祥先生主持，采用现场会议、现场投票与网络投 票的方式召开，公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师出席了本次会议。会议 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2024-006 安徽广信农化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：广信股份总部大楼 3 楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 的召开以及 ...