2024 年半年度报告 公司代码：603599 公司简称：广信股份 安徽广信农化股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 219 2024 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实 性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人黄金祥、主管会计工作负责人何王珍及会计机构负责人（会计主管人 员）周德刚声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整 性 否 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险，公司已在本 报告中详细 阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅 "第三节管理层讨论 ...

第六届董事会第一次会议决议公告 证券代码：603599 证券名称：广信股份 公告编号：2024-032 安徽广信农化股份有限公司 一、董事会会议召开情况 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议于 2024 年 8 月 27 日召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人， 会议由公司董事长黄金祥先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等的相关 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过公司《2024年半年度报告及摘要》 内容详见公司 2024 年 8 月 28 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《安徽广信农化股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要》。 董事会审计委员会对财务会计报告及定期报告中的财务信息发表了审 核意见。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》 内容详见公司 2024 年 8 月 28 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于安徽广信农化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：安徽广信农化股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受安徽广信农化股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席并见证了公司于2024年8月26日在 广信股份总部大楼3楼会议室召开的公司2024年第二次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《安徽广信农化股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司董事会于2024年8月7日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，并于2024年8月9日公告发 出了召开本次股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内 容、会议出席对象、网络投票的方法及时间，并说明了出席会议的股东登记方法、 联系方式等事项。 经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致 ...

二○二四年八月 安徽广信农化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 603599 安徽广信农化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 8 月 26 日下午 14 点 00 分 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30 ， 13:00-15:00 ；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：广信总部大楼 3 楼会议室 参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师 会议议程： 一、主持人宣布会议开始 1、审议《关于公司与全资子公司之间互相提供担保额度的议案》 2、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》 3、审议《关于选举公司第六届董事会的议案》 4、审议《关于选举公司第六届监事会的议案》 四、股东代表发言、公司领导回答股东提问 五、现场投票表决 六、宣读现场表决结果 七、休会，等待网络表决结果 八、宣读本次股东大会决议 九、宣读本次股东大会法律意见书 十、签署股东大会决议和会议记录 十一 ...

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； 安徽广信农化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人祝传颂，已充分了解并同意由提名人安徽广信农化股份有限公司董事会 提名为该公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验，并已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华 ...

第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 7 日在公司 会议室召开第五届监事会第十五次会议决议公。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主 席程伟家先生主持，经与会监事审议，表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 鉴于公司第五届监事会任期将于 2024 年 8 月 25 日届满，公司监事会提名程 伟家先生、周滋雯女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。监事候选人 简历见附件。 本议案将提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，采用累积投票的方式 选举产生两名非职工代表监事。上述两名非职工代表监事候选人经股东大会选举 通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监 事会。公司第六届监事会监事候选人自公司股东大会审议通过之日 ...

安徽广信农化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王韧，已充分了解并同意由提名人安徽广信农化股份有限公司董事会提 名为该公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验，并已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证 ...

证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：2024-027 安徽广信农化股份有限公司监事会 2024 年 8 月 9 日 安徽广信农化股份有限公司 附件： 关于职工代表大会选举职工监事的决议公告 刘开政 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表大会于 2024 年 8 月 7 日在公司总部大楼召开。出席本次会议的代表 130 名。参加会议的职工代 表经民主表决的方式作出如下决议： 鉴于公司第五届监事会任期将于 2024 年 8 月 25 日届满，根据《中华人民共 和国劳动法》、《中华人民共和国工会法》、《公司法》、《公司章程》的有关 规定，现选举刘开政先生担任公司第六届监事会职工代表监事职务，任期三年， 自公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生公司第六届监事会监事之日起计 算。 男，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任公司生产厂长助理，现任 公司现场管理总监。 ...

安徽广信农化股份有限公司 董事会提名委员会关于董事会换届选举董事候选人的审查意见 安徽广信农化股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 8 月 8 日 本次拟提名的非独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素 养等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行董事职责的能力，具备担任上市 公司董事的任职资格，符合《公司法》《公司章程》以及中国证监会和上海证券 交易所规定的任职条件，未发现根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不 得担任董事的情形，未发现存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场 禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。董事会提名委员会同意提 名黄金祥先生、何王珍女士、过学军先生、袁晓明女士、赵英杰先生、邹先炎先 生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项提交公司第五届董事 会第二十次会议审议。 二、关于对公司第六届董事会独立董事候选人的审查意见 本次拟提名的独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养 等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行独立董事职责的能力，具备担任上 市公司独立 ...

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2024-028 安徽广信农化股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：广信股份总部大楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 26 日 至 2024 年 8 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00 ...