证券代码：603599 证券名称：广信股份 公告编号：2025-002 安徽广信农化股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 于 2025 年 4 月 25 日召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，会议 由公司董事长黄金祥先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 本报告需提请公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 （二）审议通过《公司 2024 年年度报告》及其摘要 该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 董事会审计委员会对财务会计报告及定期报告中的财务信息发表了审 核意见。 本报告需提请公司 2024 年年度股东 ...

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2025-004 安徽广信农化股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： A 股每 10 股派发现金红利 2.7 元 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安徽广信农化股份有限公司（ 以下简称"公司"）本报告期内实现归属于上市公司股东的净利润为 778,737,899.57元，期末可供分配利润为6,448,628,239.68元。经董事会决议， 公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本 次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.7 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日 ， 公 司 总 股 本 910,269,345 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红利 245,772,723.15 元 ...

安徽广信农化股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603599 证券简称：广信股份 安徽广信农化股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | | 营业收入 | 981,790,598.51 | 1,215,462,107.45 | -19.22 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 160,987,170.77 | 2 ...

2024 年年度报告安徽广信农化股份有限公司 公司代码：603599 公司简称：广信股份 安徽广信农化股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 273 2024 年年度报告安徽广信农化股份有限公司 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人黄金祥、主管会计工作负责人何王珍及会计机构负责人（会计主管人员）周德刚 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经2025年4月25日第六届董事会第四次会议审议通过，公司2024年度利润分配预案为：本公司拟向 全体股东每 10 股派发现金红利2.7元（含税），如至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本 发生变动，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。截至2024年12月31日公司总股本 910,269,345股，以此计算合计拟派发现金红利 ...

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2025-001 会议召开时间：2025 年 04 月 29 日 （星期二） 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 29 日 （星期二） 15:00-16:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 安徽广信农化股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长、总经理：黄金祥 财务总监：何王珍 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司 ...

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2024-044 安徽广信农化股份有限公司 关于对全资子公司进行增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增资标的名称：安徽东至广信农化有限公司（以下简称"东至广信"） 特别风险提示: 本次对全资子公司的增资符合公司战略布局规划及业务 发展需要，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。敬请 广大投资者注意投资风险。 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》。现将有关情况公告如下： 一、本次增资事项概述 （一）本次增资的基本情况 根据公司整体战略布局的规划以及业务发展的需要，公司拟以自有资金向全 资子公司东至广信增资 200,000.00 万元，增资完成后，公司仍持有其 100%的股 权，东至广信仍为公司全资子公司。 （二）公司于 2024 年 12 月 18 日召开了第六届董事会第三次会议，审议通 过了《关于对全资子公司进行增资的议案》。根据《上海 ...

安徽广信农化股份有限公司 舆情管理制度 安徽广信农化股份有限公司 舆情管理制度 （经 2024 年 12 月公司董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为提高安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公 司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关 法律、法规和规范性文件的规定及《安徽广信农化股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第三条 公司舆情管理应坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则， 有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负面影响， 切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类 ...

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于制订公司<舆情管理制度>的议案》。 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，根据相关 规定，公司结合实际情况，拟制定《安徽广信农化股份有限公司舆情管理制度》。 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 于 2024 年 12 月 18 日在公司召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监 事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、 《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长黄金祥先生 主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于对全资子公司进行增资的议案》 根据公司整体战略布局的规划以及业务发展的需要，同意公司向全资子公司 东至广信增资 200,000.00 万元人民币，增资完成后，公司仍持有其 100%的股权， 东至广信仍为公司全资子公司。 证券代码：6035 ...

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2024-042 安徽广信农化股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 公司第五届董事会第十九次会议及 2024 年 6 月 7 日召开 2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所(特殊 普通合伙)（以下简称"容诚"）为公司 2024 年度财务报表审计和内部控制审计 的会计师事务所。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号： 2024-012）。 近日，公司收到容诚送达的《关于变更签字注册会计师的函》，现将相关变 更情况公告如下： 一、本次签字会计师变更的基本情况 容诚作为公司 2024 年度审计机构，原委派鲍灵姬、孙青、杨卓凡作为签字 注册会计师为公司提供 20 ...

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2024-041 安徽广信农化股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发 布公司 2024 年三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 02 日 下午 16:00-17:00 举行 2024 年三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 12 月 02 日(星期一) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://r ...