安徽广信农化股份有限公司 关联交易决策制度 （2025年修订） 第一章 关联人与关联关系 为规范公司关联交易，维护公司、公司股东、债权人及其他利害关系人合法 利益，依据有关法律法规、规范性文件及公司章程，特制定本关联交易管理制度： 第一条 公司关联人包括关联法人、关联自然人。 第二条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人； （三）本制度第三条所列的关联自然人直接或间接控制、或担任董事、高级 管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人； （四）持有公司5%以上股份的法人； （五）中国证监会、证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他 与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人。 第三条 公司的关联自然人是指： 在未来十二个月内，具有本制度第二条或第三条规定情形之一的； （二）过去十二个月内，曾经具有本制度第二条或第三条规定情形之一的。 （一）持有公司5%以上股份的自然人； （二）公司的董事及高级管理人员； （三）本制度第二条第（一）项所列法人的董事、监事及高级管理人员； （四）本条第（一） ...

第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责。 安徽广信农化股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 安徽广信农化股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完 善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规 则》等相关规定，特制定本实施细则。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集 人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在提名委员会委员内选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务或相关董事应被解除职务但仍未解除，参加 董事会及其专门委员会会议、独立董事专门会议并投票的，自动失去委员资格， 其投票无效。并由董事会根据上述第三条、第四条规定补足委员人数。 第七条 独立董事辞职导致公司 ...

安徽广信农化股份有限公司 独立董事制度 安徽广信农化股份有限公司 独立董事制度 （2025 年修订） 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律法规、规范性文件、《安徽广信农化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），并参照《上市公司治理准则》（2025 修订），特制定公司独立董事制度。 第一章 总则 第一条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律法规、规范性文件及公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益， 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司 主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 公司设 3 名独立董事，独立董事应该确保有足够的时间和精力有效地履 行独立董事的职责。 第四条 独立董事应当按照中国证监会的要求，参加中国证监会及其授权机构所 ...

安徽广信农化股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 安徽广信农化股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 8 月经公司 第六届董事会第五次会议审议通过） 安徽广信农化股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 安徽广信农化股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计,确保董事会对经营 层的有效监督,完善公司治理结构,根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》（2025 年 4 月修订）、《上市公司审计委员会工作指引》等相关规 定，特制定董事会审计委员会实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会根据股东会批准而设立的董事会专门工作 机构，主要负责审核公司财务信息及监督、评估内外部审计工作和内部控制，对董 事会负责。 公司内部审计机构向董事会审计委员会负责。 内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息监督检查过 程中，应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机构须向审计委员会报告工作。 内部审计机构提交给管理层的各类审计报告、审计问题的整改计划和整改情况须同 时报送审计委员会。内部审计机构发现相关重大问题或者线 ...

安徽广信农化股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 安徽广信农化股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,健全投资决策程序, 加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策质量,完善公司治理结构,根据 《上市公司治理准则》等相关规定，特制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名,由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述 第三条、第四条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会可下设投资评审小组,由公司总经理任投资评审小组组 长,另设副组长 1-2 名。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （三）董事会授权的其 ...

安徽广信农化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 安徽广信农化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、总经理及其他高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》等相关规定，特制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的正副董事长、董事；其他高 级管理人员指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在薪酬与考核委员会委员内选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连 选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或相关董事应被解除职务但仍未解 除，参加董事会及其专门委员会会议、独立董事专门会议并投票的，自动失去委 员资格，其投票无效。 ...

安徽广信农化股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范安徽广信农化股份有限公司（以下简称 "上市公司"、"公司" 或"本公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 及《安徽广信农化股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定 本规则。 第二条 上市公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 上市公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。上市公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月 内召开。 上市公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易 ...

安徽广信农化股份有限公司 对外担保管理制度 安徽广信农化股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年修订） 为了规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法 权益和公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》， 并参考《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件 以及《安徽广信农化股份有限公司章程》，特制订本制度。 第一条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。任何单位和个人（包括控股股东及其他关联方）不得强令或强制公司为他人 提供担保，公司对强令或强制其为他人提供担保的行为有权拒绝。 第二条 公司为他人提供担保应当遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国民法典》和其它相关法律、法规的规定，并参照《中华人民共和国证券 法》和证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定披露信息，必须 按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。 第三条 公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具 有实际承担能力。 第四条 公 ...

安徽广信农化股份有限公司 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构。董事会秘书负责组织实施公司内幕 信息管理工作，董事会办公室具体负责公司内幕信息登记备案的日常管理工作。 第四条 公司董事会秘书及董事会办公室具体负责证券监管机构、证券交易所、 证券公司等机构及证券新闻媒体、股东的接待、咨询(质询)、服务等工作。 内幕信息知情人管理制度 安徽广信农化股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范安徽广信农化股份有限公司(下简称"公司")内幕信息管 理,加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资 者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件，以及公司《章程》、 《信息披露事务管理制度》的有关规定,结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的管理事宜。本制度未规定的， 适用公司《信息披露事务管理制度》（以下简称《管理制度》）的相关规定。 第五条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传 送有关涉及公司内 ...

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2025-023 安徽广信农化股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 08 月 20 日 （星期三） 至 08 月 26 日 （星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 guangxinzq@chinaguangxin.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 20 日发 布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 08 月 27 日（星期三 09:00-10:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说 ...