国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于安徽广信农化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：安徽广信农化股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受安徽广信农化股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席并见证了公司于2024年2月5日在 广信股份总部大楼3楼会议室召开的公司2024年第一次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《安徽广信农化股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 出席本次股东大会会议的公司股东、股东代表及股东委托代理人共 9 名，代 表股份 379,525,207.00 股，占公司有表决权股份总数的 41.69%。除前述股东、股 东代表及股东委托代理人外，出席本次股东大会会议的人员还有公司董事、监事、 高级管理人员及公司聘请的见证律师。经验证，上述人员的资格均合法有效。 公司董事会于2024年1月19日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了 ...

证券代码：603599 证券名称：广信股份 公告编号：2024-004 安徽广信农化股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议 于 2024 年 1 月 30 日召开。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，会议 由公司董事长黄金祥先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于解除股权收购协议的议案》 详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 解除股权收购协议的公告》。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 安徽广信农化股份有限公司董事会 2024 年 1 月 31 日 ...

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2024-005 安徽广信农化股份有限公司 关于解除股权收购协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 安徽广信农化股份有限公司（以下称"广信股份"或"公司"）与王 宝琴、董广林及辽宁世星药化有限公司（以下称"世星药化"）协商一致， 共同签订了《关于解除<股权收购协议>及股权退出安排之协议》（以下简称 "《解除协议 》"）。一致确认：辽宁世星药化有限公司通过减资回购公司持 有的世星药化股权金额 14,700.00 万元；通过定向分红方式支付公司 1,790.00 万元。本次解除协议事项公司合计收回 16,490.00 万元。 一、基本情况 公司于 2022 年 3 月 18 日发布了《关于收购辽宁世星药化有限公司 70%股权 的公告》（公告编号：2022-003），公司以现金 21,000.00 万元人民币收购王宝琴 持有的辽宁世星药化有限公司（以下称"世星药化"）70%的股权，收购完成后世 星药化为公司的控股子公司。截止本公告披露日， ...

安徽广信农化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 603599 二○二四年一月 安徽广信农化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 2 月 5 日下午 14 点 00 分 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段， 即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：广信股份总部大楼 3 楼会议室 参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师 会议议程： 二、介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、律师 三、审议会议议题 1、听取并审议《关于补选独立董事的议案》 四、股东代表发言、公司领导回答股东提问 五、现场投票表决 六、宣读现场表决结果 七、休会，等待网络表决结果 八、宣读本次股东大会决议 九、宣读本次股东大会法律意见书 十、签署股东大会决议和会议记录 十一、主持人宣布本次股东大会结束 议案 1： 安徽广信农化股份有限公司 关于补选公司独立董事的 ...

安徽广信农化股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 安徽广信农化股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2024 年 1 月经公司 第五届董事会第十七次会议审议通过） 1 / 5 安徽广信农化股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 安徽广信农化股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生,优化董事会和高级管理层的组成,完善 公司治理结构,根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 （2023年8月修订）等相关规定，特制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构,对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,独立董事应当过半数并担任召集 人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责 主持委员会工作；主任委员在提名委员会委员内选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务或相关董事、监事应被 ...

安徽广信农化股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 安徽广信农化股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 年 1 月经公司 第五届董事会第十七次会议审议通过） 安徽广信农化股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 安徽广信农化股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计,确保董事会对经营 层的有效监督,完善公司治理结构,根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》（2023 年 8 月修订）等相关规定，特制定董事会审计委员会实施细 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会根据股东大会批准而设立的董事会专门工 作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集人， 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且至少有一名独立董事 为会计专业人士，该会计专业人士为召集人。 第九条 审计委员会的主要职责权限： 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名,由会计专业的独 ...

安徽广信农化股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 安徽广信农化股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2024 年 1 月经公司 第五届董事会第十七次会议审议通过） 1 / 4 安徽广信农化股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 安徽广信农化股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,健全投资决策程序, 加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策质量,完善公司治理结构,根据 《上市公司治理准则》等相关规定，特制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名,由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述 第三条、第四条规定补足委员人数。 第七条 战 ...

安徽广信农化股份有限公司 独立董事候选人声明 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验，并已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 关于高校领导班子成员兼任职务的规定； （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定； （六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任 职务的规定； 本人何文龙，已充分了解并同意由提名人安徽广信农化股份有限公司（以下 简称"该公司"）董事 ...