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永艺股份(603600) - 永艺家具股份有限公司关于开展应收账款保理业务的公告
2025-04-24 13:50
证券代码:603600 股票简称:永艺股份 公告编号:2025-017 永艺家具股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永艺家具股份有限公司(以下简称"公司")及子公司基于业务发展需 要,拟与国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资质的机构(以下简称 "合作机构")开展应收账款保理业务,保理融资额度不超过人民币 15 亿元。 在上述额度内提请股东大会授权董事长或董事长授权人士在 2024 年年度股东大 会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止具体决策并签署相关合同 文件,具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定为准。 2025 年 4 月 23 日,公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次 会议审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》,根据《上海证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》的规定,本议案尚需提交股东大会审议。 本次交易不构成关联交易,也不构成《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 6 号——重大资产重组》规定的重大资产重组。 一 ...
永艺股份(603600) - 永艺家具股份有限公司关于2024年度年审会计师履职情况的评估报告
2025-04-24 13:50
永艺家具股份有限公司 关于 2024 年度年审会计师履职情况的评估报告 永艺家具股份有限公司(以下简称"公司")聘请天健会计师事务所(特殊 普通合伙)(以下简称"天健会计师事务所")作为公司 2024 年度审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》,公司对天健会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估,公司认为天健会计师事务所资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽 责,公允发表意见。具体情况如下: 一、资质条件 天健会计师事务所基本情况如下: | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 日 组织形式 | 7 月 | 18 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | ...
永艺股份(603600) - 永艺家具股份有限公司关于公司及子公司向银行申请授信额度的公告
2025-04-24 13:50
永艺家具股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司向银行申请授信额度的公告 证券代码:603600 证券简称:永艺股份 公告编号:2025-016 为满足公司及子公司生产经营活动的需要,综合考虑资金使用计划,公司及 子公司 2025 年度拟申请银行综合授信总额不超过人民币 20 亿元(最终以各家银 行实际审批的授信额度为准)。授信期限以签署的授信协议为准,授信期限内授 信额度可循环使用。具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。 有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开 之日止。提请股东大会授权董事长或董事长授权人士在上述期限和额度范围内具 体决策并签署相关文件。 特此公告。 永艺家具股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永艺家具股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 23 日召开第 五届董事会第六次会议,审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请 授信额度的议案》。 ...
永艺股份(603600) - 永艺家具股份有限公司关于预计2025年度关联银行业务额度的公告
2025-04-24 13:50
证券代码:603600 股票简称:永艺股份 公告编号:2025-019 永艺家具股份有限公司 关于预计 2025 年度关联银行业务额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 是否需要提交股东大会审议:否 关联交易对上市公司的影响:永艺家具股份有限公司(以下简称"公司") 遵循公开、公正、公平的原则,在确保公允性的前提下在浙江安吉交银村镇银行 股份有限公司(以下简称"安吉交银")开展日常资金业务,包括但不限于存款、 购买理财产品等,有利于丰富公司的合作银行及产品选择范围,不影响公司的独 立性,公司不会因上述关联交易对关联方产生依赖,不存在损害公司及股东利益 的情形。 一、日常关联交易的基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第六次会议,以 5 票赞成、0 票 反对、0 票弃权,审议通过了《关于预计 2025 年度关联银行业务额度的议案》, 关联董事张加勇先生、尚巍巍女士回避表决。 (二)2024 年度日常关联交易的预计和执行情况 | ...
永艺股份(603600) - 永艺家具股份有限公司关于2025年度外汇衍生品交易计划的公告
2025-04-24 13:50
证券代码:603600 证券简称:永艺股份 公告编号:2025-015 永艺家具股份有限公司 关于 2025 年度外汇衍生品交易计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 交易目的:永艺家具股份有限公司(以下简称"公司")外销业务涉及的 外币结算量较大,同时随着公司境外子公司业务发展,外币资产、负债规模相应 增加,当汇率出现较大波动时,汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为 规避汇率波动风险,提高公司业绩稳健性,公司及子公司拟根据实际经营情况适 度开展外汇衍生品交易业务。 交易品种:仅限于实际业务发生的结算币种,主要币种为美元、欧元等。 交易工具:公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务主要包括远期结售 汇、外汇掉期、外汇期权、货币互换等产品或上述产品的组合。 交易场所:具有合法经营资质的银行等金融机构。 交易金额:公司及子公司拟开展不超过 30,000 万美元或等值外币额度的 外汇衍生品交易业务,即授权期限内任一交易日持有的外汇衍生品交易最高合约 余额不超过 30,000 万美元或等值外 ...
永艺股份(603600) - 永艺家具股份有限公司关于2025年度对外担保额度预计的公告
2025-04-24 13:50
证券代码:603600 证券简称:永艺股份 公告编号:2025-018 永艺家具股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 (一)担保的基本情况 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 被担保人名称:永艺越南家具有限公司、安吉永艺尚品家具有限公司、 永艺罗马尼亚家具有限公司、永锐香港投资有限公司、Moxygen Technology, Inc.、Anjious Furniture, Inc.、永艺龙(香港)有限 公司、贝特家具有限公司、优美家具有限公司(以下依次简称为:永艺 越南、永艺尚品、永艺罗马尼亚、永锐香港、Moxygen、Anjious、永艺 龙、贝特家具、优美家具)。以上被担保对象均为公司全资子公司。 本次预计额度:公司及子公司 2025 年度预计为上述被担保人提供不超 过 90,000 万元的对外担保额度(以下简称"本次预计额度"),有效期 自公司 2024 年年度股东大会审议批准之 ...
永艺股份(603600) - 永艺家具股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
2025-04-24 13:50
证券代码:603600 股票简称:永艺股份 公告编号:2025-012 永艺家具股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永艺家具股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 23 日召开第五 届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于减少注册资 本并修订<公司章程>的议案》。 鉴于公司 2021 年事业合伙人持股计划第三个业绩考核年度公司层面的考核 目标未达成,第三批权益份额(780,000 份)的归属条件未成就,该批次权益份 额不得归属,对应的标的股票(780,000 股)由公司零对价回购注销。 上述股份注销后,公司注册资本将由 331,213,170 元减少至 330,433,170 元,公司总股本将由 331,213,170 股减少至 330,433,170 股。 针对上述注册资本及总股本变动,根据《公司法》等相关规定,需对《公司 章程》相关条款进行修订,具体如下: | | | | 修订前 | | | | | | | | | | | 修 ...
永艺股份(603600) - 永艺家具股份有限公司关于召开2024年年度业绩说明会的公告
2025-04-24 13:50
证券代码:603600 证券简称:永艺股份 公告编号:2025-022 永艺家具股份有限公司 关于召开2024年年度业绩说明会的公告 重要内容提示: 永艺家具股份有限公司(以下简称"公司")已于 2025 年 4 月 25 日在上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2024 年年度报告》及《2024 年年度 报告摘要》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财 务状况,公司计划于 2025 年 5 月 15 日(星期四)上午 10:00-11:00 举行 2024 年年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2024 年度经营成果及 财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间:2025 年 5 月 15 日(星期四)上午 10:00-11:00 会议召开地点:上证路演中心 会议召开方式:上证路演中心网络互动 会议召开时间:2025 年 5 月 15 日(星期四)上午 10:00-11:00 会 议 ...
永艺股份(603600) - 永艺家具股份有限公司关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告
2025-04-24 13:50
证券代码:603600 股票简称:永艺股份 公告编号:2025-020 永艺家具股份有限公司 关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 永艺家具股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 23 日召开第五 届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于 2025 年度 使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》,同意公司及子公司在保障正常 生产经营资金需求的前提下,在单日最高余额不超过人民币 7 亿元的额度内使用 暂时闲置的自有资金进行委托理财,上述额度可以滚动使用。委托理财额度的使 用期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议年度报告的董事会召开 之日止。提请董事会授权董事长或董事长授权人士在上述期限和额度范围内行使 该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财经管理中心负责具体实施。 一、委托理财概况 (一)委托理财目的 为进一步提高资金使用效率,本着公司效益和股东利益最大化原则,在保障 正常生产经营资金需求的前提下,公司 ...