目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7119 号 永艺家具股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了永艺家具股份有限公司（以下简称永艺股份公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，永艺股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注 …………………………………………… 第 | 15—101 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 102—105 | 页 | | ...

永艺家具股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 本人章国政，1965 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 曾任上海复星高科技(集团)有限公司总裁高级助理兼保险集团副总裁、金融集团 总裁，中州期货经纪有限公司董事长，德邦证券有限公司董事长，上海创富融资 租赁有限公司董事长，新华人寿保险股份公司董事，永安财产保险有限公司董事， 金光纸业(中国)投资有限公司金融投资总经理，中信资本投资有限公司特殊机会 投资运营合伙人，天虹国际集团有限公司财务总监，厦门德屹长青股权投资管理 合伙企业（有限合伙）合伙人等职。现任玖壹叁陆零医学科技（杭州）有限公司 副总经理、首席财务官、董事会秘书，广东联泰环保股份有限公司独立董事，上 海信公科技集团股份有限公司独立董事，公司独立董事。 （二）独立性说明 经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中关于独立董事独立性的要求， 不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2024年度，公 ...

永艺家具股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 1 永艺家具股份有限公司章程 目 录 第五章 董事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 永艺家具股份有限公司章程 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 永艺家具股份有限公司章程 永艺家具股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 ...

一、独立董事的基本情况 永艺家具股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关 规定，本着独立客观和对全体股东负责的态度，充分发挥专业优势，忠实勤勉地 履行独立董事职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，基于独立立场对相 关事项发表独立客观的意见，切实维护公司和全体股东利益，对促进公司科学决 策、规范运作和高质量发展发挥积极作用。现将本人 2024 年度履职情况汇报如 下： （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 本人邵毅平，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历， 会计学教授、硕士生导师。曾任浙江财经学院会计学院党总支书记兼副院长，浙 江财经大学人事处长，浙江财经大学党委委员、东方学院党委书记，浙江财经大 学党委委员、工会主席等职。主持或参与过教育部人文社科课题、中国会计学会、 浙江省科技 ...

永艺家具股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 蔡定国，1967 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾 任亚信科技（中国）有限公司系统工程师、IBM(中国)有限公司销售专家、海康 威视数字技术股份有限公司高级管理人员、公司独立董事，在视频监控、物联网 领域拥有近 20 年管理经验，曾负责国内、国际市场销售及 HR 工作，特别对于国 际市场开拓拥有十多年经历，对于战略、市场和销售、品牌、全面 HR 管理等工 作拥有非常丰富的经验。因第四届董事会届满，本人自 2024 年 3 月 21 日起不再 担任公司独立董事。 （二）独立性说明 经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中关于独立董事独立性的要求， 不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2024年度，公司共召开5次董事会会议、2次股东大会，本人应出席1次董事 会会议和1次股东大会，本人均亲自出席会议并充分履行独立董事职责：在会前 认真审阅会议议案及相关材料，认真听取公司管理层、股东对公司重大决策事项 发表 ...

永艺家具股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关 规定，本着独立客观和对全体股东负责的态度，充分发挥专业优势，忠实勤勉地 履行独立董事职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，基于独立立场对相 关事项发表独立客观的意见，切实维护公司和全体股东利益，对促进公司科学决 策、规范运作和高质量发展发挥积极作用。现将本人 2024 年度履职情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 本人包磊，1979 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 曾任花旗银行（中国）有限公司财务经理、恒生银行（中国）有限公司预算分析 主管、芯鑫融资租赁有限责任公司业务负责人等职。现任金棒控股集团有限公司 战略总监兼董事长助理、浙江维安支护科技股份有限公司独立董事、公司独立董 事，2024 年 ...

永艺家具股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等 有关要求，公司董事会审计委员会本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真 行使职权，充分发挥审计委员会的作用。现将审计委员会 2024 年度履职情况 报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事邵毅平女士、章国政先生及董事 尚巍巍女士组成，由具有会计专业背景的独立董事邵毅平女士担任主任委员。 2024 年 3 月 21 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了第五届 董事会，第五届董事会审计委员会由独立董事邵毅平女士、包磊先生及董事尚 巍巍女士组成，由邵毅平女士担任召集人。审计委员会所有成员均具备胜任审 计委员会工作职责要求的专业知识和工作经验，各项任职条件均符合上海证券 交易所的规定及《公司章程》等有关制度的要求。 二、审计委员会 2024 年度召开会议情况 2024 年，审计委员会共召开六次会议，全体委员/成员均出席了会议。具 体情况如下： （一）2024 ...

证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2025-010 永艺家具股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步增强永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政策的 透明度和可操作性，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政 策的连续性和稳定性，保护投资者合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期， 根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司 章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件以及《永艺家具股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，特制定公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规 划（以下简称"本规划"）。 一、本规划制定考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合分析了经营发展实际及业务发展目标、 股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素；充分考虑了目前及未 来盈利规模、现金流状况、 ...