永艺家具股份有限公司 永艺家具股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作水平，确保年报信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性，提 高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司信息披 露管理办法》等法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 和上海证券交易所规则以及《永艺家具股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"责任追究制度"是指年报信息披露工作中有关人员 不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报信息披露重大差错， 对公司造成重大损失或造成不良社会影响时的责任追究与处理制度。 第三条 本制度所称"年报信息披露重大差错"包括年度财务报告存在重 大会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报 存在重大差异等情形，或出现被证券监管部门认定为重大差错的其他情形。 第四条 本制度适用于以下人 ...

永艺家具股份有限公司董事会提名委员会工作细则 永艺家具股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第三条 提名委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立 行使职权。 第四条 提名委员会应当保证公司有关提名的重大方案在形成决议前已 得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 提名委员会的产生与组成 第五条 提名委员会成员 3 名，全部由董事组成，其中独立董事应当过半 数。 第六条 提名委员会成员由董事长、三分之一以上董事或者过半数独立董 事提名，并由董事会选举产生。 第七条 提名委员会召集人由独立董事担任，负责主持委员会工作；召集 人由董事会在独立董事成员中选举产生。 第八条 提名委员会成员的任期与董事任期一致，任期届满，连选可以连 任。任职期间如有成员不再担任本公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞 去提名委员会职务，并由董事会根据上述第五条至第七条规定补足成员人数。 提名委员会成员辞任导致提名委员会成员低于法定最低人数，在新成员就 任前，原成员仍应当继续履行职责。 1 第一条 为完善永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根 ...

永艺家具股份有限公司内部审计制度 永艺家具股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，促进公司规范运作，防范和控制风险，改善经营管理，提高经济效益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）和上海证券交易所规则以及《永艺家具股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"内部审计"是指公司内部的一种独立客观的监督和 评价活动，通过监督检查公司及各事业中心、职能中心、子公司和对公司具有重 大影响的参股公司（以下简称"公司下属各单位"）及其人员在业务活动、风险 管理、内部控制、财务信息等方面的适当性、真实性、合法性和有效性，促进公 司改善经营管理，规避经营风险，提升管理水平。 第二章 内部审计机构和审计人员 第三条 公司设审计部，作为内部审计机构，对董事会负责，向审计委员 会报告工作。审计部在监督检查过程中，应当接受审计 ...

永艺家具股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则 永艺家具股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，增强公 司可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）和上海证券交易所规则以及《永艺家具股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会按照《公司章程》的规定下设 的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 战略与可持续发展委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权 的范围内独立行使职权。 第四条 战略与可持续发展委员会应当对公司中长期发展战略及重大投 资方案、可持续发展战略进行研究并提出建议。 第二章 战略与可持续发展委员会的人员组成 第五条 战略与可持续发展委员会成员 3 名，全部由董事组成。 第六条 战略与可持续发展委员会召集人由董事长担任，负责主持委员会 工作。除董事长外，战略 ...

印章管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"） 及下属子公司印章管理，规范公司各类印章的刻制、保管及使用，防范印章管理 和使用过程中出现不规范行为，有效维护公司利益，根据国家有关法律法规、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所规则以及《 永艺家具股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本 制度。 永艺家具股份有限公司印章管理制度 永艺家具股份有限公司 （一）经营类合同或订单； （二）对外投资、合作协议； （三）任免聘用及劳动合同； （四）上报政府机关或相关机构的重要公函和文件； （五）公司出具的授权书、委托书； （六）公司作出的各种承诺、证明、担保等； （七）公司颁发的奖状、证书、请柬等； （八）其他以公司名义出具的文件。 第二章 公司印章的适用范围 第四条 公章的适用范围： 第五条 董事会印章的适用范围：以董事会名义出具的公告、报告等文件。 第六条 财务印鉴章包括财务专用章、发票专用章，适用范围：财经管 理中心对外开具的发票及其他财务凭证等。 第七条 法定代表人印章适用范围：由公司或子公司法定代表人签章的文 件等。 1 ...

永艺家具股份有限公司董事会审计委员会工作细则 永艺家具股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范董事会审计委员会运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所规则以及《永艺家具股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》的规定下设的专门 工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和 内部控制。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者 机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。审计委员会认为 必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公 ...

第一条 为进一步完善永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则以及《永艺家具股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《永艺家具股份有限公司独立董事工作制度》的有关 规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 永艺家具股份有限公司独立董事专门会议工作细则 永艺家具股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 ...

永艺家具股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度 永艺家具股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）外汇衍生品 交易业务，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范汇率风险，强化公司内部风 险控制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》等法律法规、中国证监会和上海证券交易所规则以及《永艺家具股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"外汇衍生品"是指远期合约、互换合约、期权合约 等产品或上述产品的组合。本制度所称"外汇衍生品交易"是指根据公司及控股 子公司（以下简称"子公司"）的外币收付汇、外币存贷款等实际经营情况，在 金融机构办理的规避和防范汇率风险的外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售 汇、外汇掉期、外汇期权、货币互换等产品或上述产品的组合。 第三条 本制度适用于公司及子公司，子公司开展外汇衍生品交易业务视 同公司开展外汇衍生品交易业务，应当按照本制度相关规定，履行相关审批程序 和信息披露 ...

永艺家具股份有限公司内部控制评价管理办法 永艺家具股份有限公司 内部控制评价管理办法 第一章 总则 第一条 为规范永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制评 价工作，全面评价内部控制的设计与运行情况，规范内部控制程序和评价报告， 确保内部控制有效运行，根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指 引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、 中国证监会和上海证券交易所规则以及《永艺家具股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称"内部控制评价"是指公司对内部控制的有效性进行 全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 第三条 公司实施内部控制评价至少遵循下列原则： （一）全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行，涵盖公司及 其所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上，着眼于风险，突出 重点，关注影响控制目标的高风险领域、重要业务单位、重大业务事项、关键控 制环节和风险点。 第四条 公司应根据《企业内部控制基本规范》及相关指引和本办法，围 绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通 ...

永艺家具股份有限公司子公司管理制度 永艺家具股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的 管理，规范公司内部运作机制，促进子公司健康发展，维护公司和投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）等法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）和上海证券交易所规则以及《永艺家具股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司，是指公司依法投资设立的，具有独立法人资 格的主体，包括全资子公司和控股子公司。 全资子公司，是指公司直接或间接持有其 100%股权的公司。 控股子公司，是指公司直接或间接持有其超过 50%股权，或者能够决定其董 事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 公司加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的 组织、资源、资产、投资等经营活动进行风险控制，以提高公司整体运作效率和 抗风险能力。 第四条 公 ...