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永艺股份(603600) - 永艺家具股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则
2025-09-17 11:02
永艺家具股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则 永艺家具股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善永艺家具股份有限公司(以下简称"公司")治理结构, 提高公司重大决策的专业化水平,防范公司在战略和投资决策中的风险,增强公 司可持续发展能力,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")和上海证券交易所规则以及《永艺家具股份有限公司章程》(以下简 称《公司章程》)的有关规定,制定本工作细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会按照《公司章程》的规定下设 的专门工作机构,对董事会负责。 第三条 战略与可持续发展委员会必须遵守《公司章程》,在董事会授权 的范围内独立行使职权。 第四条 战略与可持续发展委员会应当对公司中长期发展战略及重大投 资方案、可持续发展战略进行研究并提出建议。 第二章 战略与可持续发展委员会的人员组成 第五条 战略与可持续发展委员会成员 3 名,全部由董事组成。 第六条 战略与可持续发展委员会召集人由董事长担任,负责主持委员会 工作。除董事长外,战略 ...
永艺股份(603600) - 永艺家具股份有限公司董事会审计委员会工作细则
2025-09-17 11:02
永艺家具股份有限公司董事会审计委员会工作细则 永艺家具股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善永艺家具股份有限公司(以下简称"公司")治理结构, 规范董事会审计委员会运作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、中国证券监督管 理委员会(以下简称"中国证监会")和上海证券交易所规则以及《永艺家具股 份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》的规定下设的专门 工作机构,主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和 内部控制。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件,配备专门人员或者 机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 审计委员会履行职责时,公司管理层及相关部门应当给予配合。审计委员会认为 必要的,可以聘请中介机构提供专业意见,有关费用由公 ...
永艺股份(603600) - 永艺家具股份有限公司印章管理制度
2025-09-17 11:02
印章管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强永艺家具股份有限公司(以下简称"公司") 及下属子公司印章管理,规范公司各类印章的刻制、保管及使用,防范印章管理 和使用过程中出现不规范行为,有效维护公司利益,根据国家有关法律法规、中国 证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")和上海证券交易所规则以及《 永艺家具股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,制定本 制度。 永艺家具股份有限公司印章管理制度 永艺家具股份有限公司 (一)经营类合同或订单; (二)对外投资、合作协议; (三)任免聘用及劳动合同; (四)上报政府机关或相关机构的重要公函和文件; (五)公司出具的授权书、委托书; (六)公司作出的各种承诺、证明、担保等; (七)公司颁发的奖状、证书、请柬等; (八)其他以公司名义出具的文件。 第二章 公司印章的适用范围 第四条 公章的适用范围: 第五条 董事会印章的适用范围:以董事会名义出具的公告、报告等文件。 第六条 财务印鉴章包括财务专用章、发票专用章,适用范围:财经管 理中心对外开具的发票及其他财务凭证等。 第七条 法定代表人印章适用范围:由公司或子公司法定代表人签章的文 件等。 1 ...
永艺股份(603600) - 永艺家具股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度
2025-09-17 11:02
永艺家具股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度 永艺家具股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范永艺家具股份有限公司(以下简称"公司")外汇衍生品 交易业务,加强对外汇衍生品交易业务的管理,防范汇率风险,强化公司内部风 险控制,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》等法律法规、中国证监会和上海证券交易所规则以及《永艺家具股份 有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,制定本制度。 第二条 本制度所称"外汇衍生品"是指远期合约、互换合约、期权合约 等产品或上述产品的组合。本制度所称"外汇衍生品交易"是指根据公司及控股 子公司(以下简称"子公司")的外币收付汇、外币存贷款等实际经营情况,在 金融机构办理的规避和防范汇率风险的外汇衍生品交易业务,主要包括远期结售 汇、外汇掉期、外汇期权、货币互换等产品或上述产品的组合。 第三条 本制度适用于公司及子公司,子公司开展外汇衍生品交易业务视 同公司开展外汇衍生品交易业务,应当按照本制度相关规定,履行相关审批程序 和信息披露 ...
永艺股份(603600) - 永艺家具股份有限公司独立董事专门会议工作细则
2025-09-17 11:02
第一条 为进一步完善永艺家具股份有限公司(以下简称"公司")法人 治理结构,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")规定、上海证券交易所业务规则以及《永艺家具股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)、《永艺家具股份有限公司独立董事工作制度》的有关 规定,制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 永艺家具股份有限公司独立董事专门会议工作细则 永艺家具股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定, 认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、监 ...
永艺股份(603600) - 永艺家具股份有限公司内部控制评价管理办法
2025-09-17 11:02
永艺家具股份有限公司内部控制评价管理办法 永艺家具股份有限公司 内部控制评价管理办法 第一章 总则 第一条 为规范永艺家具股份有限公司(以下简称"公司")内部控制评 价工作,全面评价内部控制的设计与运行情况,规范内部控制程序和评价报告, 确保内部控制有效运行,根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指 引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、 中国证监会和上海证券交易所规则以及《永艺家具股份有限公司章程》(以下简 称《公司章程》)的有关规定,制定本办法。 第二条 本办法所称"内部控制评价"是指公司对内部控制的有效性进行 全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 第三条 公司实施内部控制评价至少遵循下列原则: (一)全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行,涵盖公司及 其所属单位的各种业务和事项。 (二)重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上,着眼于风险,突出 重点,关注影响控制目标的高风险领域、重要业务单位、重大业务事项、关键控 制环节和风险点。 第四条 公司应根据《企业内部控制基本规范》及相关指引和本办法,围 绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通 ...
永艺股份(603600) - 永艺家具股份有限公司子公司管理制度
2025-09-17 11:02
永艺家具股份有限公司子公司管理制度 永艺家具股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强永艺家具股份有限公司(以下简称"公司")对子公司的 管理,规范公司内部运作机制,促进子公司健康发展,维护公司和投资者的合法 权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共 和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上海证券交易所股票上市规则》(以 下简称《上市规则》)等法律法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国 证监会")和上海证券交易所规则以及《永艺家具股份有限公司章程》(以下简 称《公司章程》)的有关规定,制定本制度。 第二条 本制度所称子公司,是指公司依法投资设立的,具有独立法人资 格的主体,包括全资子公司和控股子公司。 全资子公司,是指公司直接或间接持有其 100%股权的公司。 控股子公司,是指公司直接或间接持有其超过 50%股权,或者能够决定其董 事会半数以上成员的当选,或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 公司加强对子公司的管理,旨在建立有效的控制机制,对公司的 组织、资源、资产、投资等经营活动进行风险控制,以提高公司整体运作效率和 抗风险能力。 第四条 公 ...
永艺股份(603600) - 永艺家具股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度
2025-09-17 11:02
永艺家具股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 永艺家具股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强永艺家具股份有限公司(以下简称"公司")内幕 信息保密工作,确保公司信息披露公开、公平、公正,根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司监管指引第5号-上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——信息披露事务管理》等法律法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")和上海证券交易所规则以及《永艺家具股份有限公司章程》(以下简 称《公司章程》)的有关规定,制定本制度。 第二条 董事会应当按照法律法规、中国证监会和上海证券交易所规则以 及本制度的要求及时登记和报送内幕信息知情人档案,并保证内幕信息知情人档 案真实、准确和完整,董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息 知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案 的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 董事会办公室是公司信息披露、投资者关 ...
永艺股份(603600) - 永艺家具股份有限公司投资者关系管理工作制度
2025-09-17 11:02
永艺家具股份有限公司投资者关系管理工作制度 永艺家具股份有限公司 投资者关系管理工作制度 第一章 总则 第一条 为规范永艺家具股份有限公司(以下简称"公司")投资者关系 管理工作,加强公司与投资者之间的有效沟通,促进公司完善治理,切实保护投 资者特别是中小投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作 指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等法律法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国 证监会")和上海证券交易所规则以及《永艺家具股份有限公司章程》(以下简 称《公司章程》)的有关规定,制定本制度。 第二条 本制度所称"投资者关系管理"是指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作,加强与投资者及潜在投资者之间的沟通, 增进投资者对公司的了解和认同,提升公司治理水平和整体价值,实现尊重投资 者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 公司应当树立回报股东意识,采取措施保护投资者特别是中小投资者利益, 做好投资者关系管理,推动公司投资价值合理反映公司质 ...
永艺股份(603600) - 永艺家具股份有限公司总经理工作细则
2025-09-17 11:02
永艺家具股份有限公司总经理工作细则 永艺家具股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范永艺家具股份有限公司(以下简称"公司")的治 理结构,规范公司内部运作,保障总经理及其他高级管理人员依法履行职权,根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 和上海证券交易所规则以及《永艺家具股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)的有关规定,制定本工作细则。 第二条 总经理及其他高级管理人员履行职务时,除应遵守本工作细则的 规定外,还应遵守国家有关法律法规和《公司章程》的规定,履行忠实和勤勉义 务,维护公司利益,不得利用职权谋取私利。 第二章 总经理的职权范围 第三条 公司设总经理一名,由董事会决定聘任或者解聘。总经理每届任 期 3 年,连聘可以连任。 第四条 总经理对董事会负责,行使下列职权: (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报 告工作; (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案; (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员; 总经理列席董 ...