证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2025-020 永艺家具股份有限公司 关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五 届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2025 年度 使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在保障正常 生产经营资金需求的前提下，在单日最高余额不超过人民币 7 亿元的额度内使用 暂时闲置的自有资金进行委托理财，上述额度可以滚动使用。委托理财额度的使 用期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议年度报告的董事会召开 之日止。提请董事会授权董事长或董事长授权人士在上述期限和额度范围内行使 该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财经管理中心负责具体实施。 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 为进一步提高资金使用效率，本着公司效益和股东利益最大化原则，在保障 正常生产经营资金需求的前提下，公司 ...

按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，天健会计师事务所对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的经营状况与财务状况； 公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财 务报告内部控制。天健会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。 永艺家具股份有限公司董事会审计委员会 关于对 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，以及《公司 章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，永艺家具股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行各项职责。 现将审计委员会对年审会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）（ ...

关于续聘外部审计机构的公告 证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2025-014 永艺家具股份有限公司 2、投资者保护能力 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第 五届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》， 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 为公司 2025 年度审计机构，该事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告 如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2011 年 | 7 月 | 18 日 | 组织形式 | ...

可持续发展报告 2024年度 永艺家具股份有限公司 Sustainable Development Report | 董事长致辞 | | --- | | 2024绩效 | | 报告编制说明 | 01 | 议题重要性评估 | | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | 双重重要性评估原则 | | | | 尽职调查与议题重要性分析 | | 2024绩效 | 03 | 利益相关方沟通 | | 走进永艺 | 04 | 可持续发展治理 | | | | 可持续发展治理架构 | | | | 可持续发展战略及目标 | 绿色制造 守护绿水青山 1 | 1.1 应对气候变化 | 14 | | --- | --- | | 1.2 环境合规管理 | 29 | | 1.3 污染物排放 | 31 | | 1.4 废弃物处理 | 34 | | 1.5 生态系统和生物多样性保护 | 36 | | 1.6 能源利用 | 37 | | 1.7 水资源利用 | 40 | | 1.8 循环经济 | 41 | 向善而行 践行社会责任 3 | 3.1 员工权益与发展 | 63 | | --- | --- | | 3.2 职业健 ...

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2025-021 永艺家具股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省安吉县灵峰街道永艺西路 1 号三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 ...

证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2025-008 永艺家具股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电话和书面方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有 关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事逐项审议，会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 监事会对公司《2024 年年度报告》及摘要进行了认真审核，审核意见如下： 1、公司《2024 年年度报告》及摘要的编制和 ...

经与会独立董事审议，会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于预计 2025 年度关联银行业务额度的议案》 经核查，公司 2025 年预计与浙江安吉交银村镇银行股份有限公司在确保公 允性的前提下开展日常资金业务，有利于丰富公司的合作银行及产品选择范围， 有利于公司资金管理效益最大化。相关交易遵循公开、公正、公平的原则，不会 影响公司的独立性，公司不会因上述关联交易对关联方产生依赖，不存在损害公 司及全体股东利益的情形。我们同意上述事项，并提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 永艺家具股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 (2025 年 4 月 22 日通过) 一、会议召开情况 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会 议第二次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式召开。全体独立董事共同 推举本次会议由邵毅平女士主持，会议应到董事 3 人，实到董事 3 人。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》《公司独立董事工作制度》《公司独立董事专门会议工作细则》等相关规定。 ...

永艺家具股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电话和书面方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由张加勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的 召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会 议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2025-007 本议案尚需提交股东大会审议。 （ ...

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2025-009 永艺家具股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期利润分配计划 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.30 元（含税）。 （一）2024 年年度利润分配方案 1、利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 296,204,118.40 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公 司报表中期末未分配利润为 458,977,781.46 元。 经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红 利 0.30 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 331,213,170 股，以 此计算本次拟派发现金红利 99,363,951.00 元（含税）。合并 202 ...

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2025-011 2025 年 4 月 23 日，永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五 届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2021 年事业合伙人持股计划第三批权益份额归属条件未成就的议案》。现就相关事项 说明如下： 一、2021 年事业合伙人持股计划基本情况 2021 年 10 月 29 日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六 次会议，审议通过了《关于公司 2021 年事业合伙人持股计划（草案）及其摘要 的议案》及相关议案（"公司 2021 年事业合伙人持股计划"以下简称"本事业 合伙人持股计划"）。上述议案经公司于 2021 年 11 月 15 日召开的 2021 年第四 次临时股东大会审议通过。具体内容详见 2021 年 10 月 30 日、2021 年 11 月 16 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 2021 年 12 月 3 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出 具的《过户登记确认书》，确认公司回购专用证券账户所持有的 2,600, ...