第一条 为加强永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效益，保护公司和投资者合法权益，依据《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 和上海证券交易所规则以及《永艺家具股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制定本制度。 永艺家具股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 本制度所称"超募资金"是指实际募集资金净额（募集资金总额扣除发行费 用后的净额）超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和 相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务， 有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况， ...

永艺家具股份有限公司董事会议事规则 永艺家具股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为规范永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和决 策程序，促使董事会和董事有效履职，提高董事会规范运作和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和 上海证券交易所规则以及《永艺家具股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制订本规则。 董事长在拟定会议提案前，可以视需要征求总经理和其他高级管理人员的意 见。 第五条 临时会议 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、过半数独立董事或者 审计委员会，可以提议召开董事会临时会议。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。董事会秘书可以指 定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通 ...

永艺家具股份有限公司独立董事工作制度 永艺家具股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，明确独立董事工作职责，充分发挥独立董事作用，保护全体股东特别是 中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、上海证券交易所业务规则以及《永艺家具股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 永艺家具股份有限公司独立董事工作制度 子女； 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中 ...

永艺家具股份有限公司 章 程 2025 年 9 月 1 永艺家具股份有限公司章程 目 录 第五章 董事和董事会 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 永艺家具股份有限公司章程 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 2 永艺家具股份有限公司章程 永艺家具股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 ...

第一条 为规范永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易事 项，保护公司和投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所规则以及《永艺家具股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范，确 保关联交易不损害公司和全体股东尤其是中小股东的利益。 永艺家具股份有限公司关联交易管理制度 永艺家具股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 （四） 持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （五） 中国证监会、上海证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认 定的其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的法人（或者其他组织）。 第五条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织） ...

永艺家具股份有限公司对外投资管理制度 永艺家具股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行为， 提高投资效益，防范投资风险，有效合理地使用资金，维护公司和股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所 规则以及《永艺家具股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称"对外投资"是指公司以获取收益为目的，使用货币资 金或者将实物资产、无形资产作价等方式，对外进行的各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 （一）短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有期限不超过一年（含一 年）的投资，包括各种股票、债券、基金等。 （二）长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各 种债券投资、股权投资和其他长期投资等。 第四条 公司对外投资应遵循以下原则： （一）遵守国家法律法规及监 ...

第一章 总则 第一条 为规范永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的相关行为，提高审计工作质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所规则以及《永艺家具股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 永艺家具股份有限公司会计师事务所选聘制度 永艺家具股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东会决定。 公司控股股东、实际控制人不得在董事会 ...

永艺家具股份有限公司对外担保管理制度 永艺家具股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为，强化风险控制，保护公司和投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所规则以及 《永艺家具股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司为他人提供的担保，即公司以 第三人的身份为债务人对债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时， 由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为，包括公司对控股子公司的担保。 担保形式包括保证、抵押及质押等。 公司合并报表范围内子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保按本制 度执行。 第三条 公司对外担保管理实行多层审核制度，涉及的部门包括： （一）财经管理中心为公司对外担保的日常管理部门，负责受理及审核所有 被担保人提交的担保申请以及对外担保的 ...

永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 1 日召开第五届 董事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》以 及《关于修订公司部分内部治理制度的议案》。现将有关情况公告如下： 证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2025-039 永艺家具股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、修订《公司章程》的相关情况 根据 2024 年 7 月 1 日生效实施的新《公司法》以及中国证监会发布的《关 于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相 关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》进行修订。公司将不再设置监事会， 自然免去笪玲玲、程军的监事职务，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的 监事会职权。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将于本次《公司章程》 修订生效之日起废止。在董事会中设立一名职工代表董事，董事会仍由 7 名董事 组成。本议案尚需提交公司股东大 ...

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2025-040 永艺家具股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 9 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省安吉县灵峰街道永艺西路 1 号三楼会议室 股东大会召开日期：2025年9月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融 ...