永艺家具股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 永艺家具股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所规则以及《永艺家具股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》的规定下设的专门 工作机构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审 查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬 政策与方案，并向董事会提出建议。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围 内独立行使职权。 第四条 薪酬与考核委员会应当保证公司有关薪酬与考核的重大方案在 形成决议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第五条 薪酬与考核委员会成员 3 名，全部由董事组成，其中独 ...

永艺家具股份有限公司重大信息内部报告制度 永艺家具股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范永艺家具股份有限公司(以下简称"公司")重大信息内 部报告管理工作，保证公司重大信息依法及时归集，确保信息披露的真实、准确、 完整、及时、公平，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）和上海证券交易所规则以及《永艺家具股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生本制度 第二章规定的可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的事项或 情形（以下简称"重大信息"）时，本制度规定的负有报告义务的有关人员(以 下简称"报告义务人")应及时将相关信息通过董事会办公室向董事会报告的制 度。 第三条 报告义务人包括公司董事、高级管理人员、持有公司5％以上股 份的股东、实际控制人以及各事业中心、职能中心、子公司和对公司具有重大影 响的参股公司（以下简称"下属各单位"）的负责人和其他相关人员。 第四条 报告义务人应根据 ...

永艺家具股份有限公司董事会秘书工作细则 永艺家具股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的选任和履职，促进董事会秘书更好地发挥作用，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所规则以及《永艺家具 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，应当忠实、勤勉履职，维护公 司和全体股东利益。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，公司指 派董事会秘书、代行董事会秘书职责的人员（如有）、证券事务代表负责与上海 证券交易所联系，以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理等事务。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼 任董事会办公室负责人。 第二章 任职资格及任免程序 第五条 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任和解聘。董事会秘书与董 事会任期一致， ...

除法律法规、中国证监会和上海证券交易所规则以及《公司章程》另有规定 外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照法律法规、 中国证监会和上海证券交易所规则以及《公司章程》规定继续履行职责： 永艺家具股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度 永艺家具股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一条 为规范永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职相关事宜，确保公司经营稳定，维护公司和股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和 上海证券交易所规则以及《永艺家具股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所有董事、高级管理人员的离职管理。 第三条 公司董事、高级管理人员任期按《公司章程》有关规定执行，董 事、高级管理人员可以在任期届满前提出辞任。 董事、高级管理人员辞任应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到 通知之 ...

永艺家具股份有限公司委托理财管理制度 永艺家具股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财业 务的管理，强化风险控制，防范投资风险，保护公司和投资者合法权益，根据《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所规则以及《永艺家具股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的委托理财行为。 第三条 本制度所称"委托理财"是指在有关法律法规、中国证监会和上 海证券交易所规则允许的情况下，公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使 用效率、增加现金资产收益为原则，将闲置资金委托商业银行、证券公司、信托 公司等金融机构进行短期投资理财，在确保委托理财资金安全性、流动性的基础 上实现资金保值增值的行为。 第四条 公司进行委托理财，应当严格履行本制度的决策程序、报告制度 和风险控制措施，并合理确定投资规模。 第二章 委托理财的原则 第五条 公司开展 ...

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关法律法规的最新修订情况和监管要求，结合《公司章程》相关条款修订及公司 经营发展和内部管理需要，公司修订、制定了部分内部治理制度，具体情况如下： 证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2025-045 永艺家具股份有限公司 关于制修订公司部分内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 17 日召开第五 届董事会第九次会议，审议通过了《关于制修订公司部分内部治理制度的议案》。 现将有关情况公告如下： | 序 | 制度名称 | 变更 | 是否需要 提交股东 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 情况 | | | | | | 大会审议 | | 1 | 《永艺家具股份有限公司董 ...

证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2025-043 永艺家具股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 17 日召开 2025 年第一次职工代表大会。会议通过了如下事项： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会中设立一名职工代表 董事。选举笪玲玲女士为公司职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举通过 之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 本次选举完成后，笪玲玲女士与公司第五届董事会非职工代表董事共同组成 公司第五届董事会。公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表 担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 永艺家具股份有限公司董事会 2025 年 9 月 18 日 附：职工代表董事简历 笪玲玲女士，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，助理工程 师，国家二级人力资源管理师。2001 年至 2007 年任安吉瑞麦食品有限公 ...

法律意见书 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 浙江天册律师事务所 关于 永艺家具股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于永艺家具股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H1567 号 致：永艺家具股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受永艺家具股份有限公司（以下 简称"永艺股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加永艺股份 2025 年第一次 临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》")、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法 律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本 ...

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2025-042 永艺家具股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 3、董事会秘书顾钦杭先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | | | | | | （%） | | （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 209,443,695 | 99.9371 | 123,650 | 0.0590 | 8,100 | 0.0039 | 2、 议案名称：关于修订公司部分内部治理制度的议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 189 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 209,575,44 ...

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2025-044 永艺家具股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2025 年 9 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事同意，豁免本 次会议的通知时限。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由张加勇先 生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，同意选举张加勇先生为代表公司 执行公司事务的董事，为公司法定代表人。本次选举完成后，公司法定代表人未 发生变更。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 4.02 审议通过《关于修订<永 ...