本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行 为准则》、《可转换公司债券管理办法》的相关规定及《重庆再升科技股份有限公 司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《重庆再升 科技股份有限公司公开发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称"《受托 管理协议》"）的约定，重庆再升科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"再升科 技"、"公司"）公开信息披露文件以及发行人提供的相关资料等，由本次债券受托管 理人华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"、"受托管理人"）编制。 本报告仅对本次债券受托管理的有关事项进行说明，不构成针对本次债券的 任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容 据以作为受托管理人所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进 行的任何作为或不作为，华福证券不承担任何责任。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1687号文核准，公司于2022年9月 29日公开发行了510万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额51,000万元。 发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股 ...

重庆再升科技股份有限公司 章 程 （2024 年 1 月修订） | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会召开情况： 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"或"再升科技"）第五届董 事会第九次会议通知于 2024 年 1 月 26 日以传真、电话、邮件或专人送达等方式 发出，会议于 2024 年 1 月 31 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实 际及委托出席董事 8 人，会议由董事长郭茂先生主持，会议召集、召开、表决程 序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆再 升科技股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况： 1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于聘 任公司总经理的公告》（公告编号：临 2024-012）。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 | 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 公告编号：临 2024-011 | | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称： ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2024-O12 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。 郭思含女士：1995年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2017 年入职至今，历任车间工艺翻译，技术员，新材料事业部主办科长，总裁助理等 职，协助总经理工作，协调公司技术引进、信息工程、财务管理等工作。2020年 4月至今任公司董事，2023年5月至今任公司副总经理。 为全面提高公司高级管理人员综合组织管理能力，经公司第五届董事会第九 次会议审议通过，公司总经理职位采用轮值制度。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《重庆再升科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，由公司董事长提名，经第五届董事会提名委员 会资格审查，公司于2024年1月31日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了 《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任郭思含 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 重庆再升科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 402,811,117 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.4277 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长郭茂先生主持会议，会议采取现场和网 络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 31 日 (二) 股 ...

2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 国浩律师（重庆）事务所 关于 重庆再升科技股份有限公司 中国重庆市江北区江北城西大街 25 号平安财富中心 8 楼 1001-1006 室 400023 电话：（86 23）8679 8588 6775 8383 传真：（86 23）8679 8722 www.grandall.com.cn 二〇二四年一月 法律意见书 国浩律师（重庆）事务所 关于重庆再升科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2024 意字第 02300465 号 致：重庆再升科技股份有限公司 国浩律师（重庆）事务所（以下简称"本所"）系经重庆市司法局批准成立的法 律服务执业机构，持有重庆市司法局颁发的第 25001201510496622 号《律师事务所执业 许可证》。现根据贵公司的委托，指派本所律师出席贵公司于2024 年 1 月 31 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《重庆 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 | 2024-008 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | | | | 9 | 2021 年度渝北区 研发补贴 | 776,000.00 | 2023 年 12 月 13 日 | 收益 | 收款单 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 科技计划项目验收 | | | | | | | 10 | 后拨款 2023 年度高价值 | 300,000.00 | 2023 年 12 月 14 日 | 收益 | 收款单 | | | 11 | 专利培育结题项目 | 300,000.00 | 2023 年 12 月 20 日 | 收益 | 收款单 | | | | 经费 | | | | | | | 12 | 2022 年中国专利 优秀奖奖励 | 100,000.00 | 2023 年 12 月 15 日 | 收益 | 收款单 | | | 13 | 2022 年发明专利 资助 | 2,000.00 | 2023 年 ...

重庆 渝北 二〇二四年一月 1 | 目录 | | --- | | 会议议程 3 | | --- | | 议案一《关于修订<公司章程>的议案》 4 | | 议案二《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 5 | 重庆再升科技股份有限公司 （股票代码 603601） 2024 年第一次临时股东大会会议资料 重庆再升科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 （2024 年 1 月 31 日） 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采 用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当时的交易时间段，即 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00— 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15—15:00。 现场会议时间：2024 年 1 月 31 日上午 10:00 现场会议地点：重庆市渝北区回兴街道婵衣路 1 号公司五楼会议室 会议召集人：公司董事会 参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律 师等 一、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况 二、推选监票人和计票人 三、审议 ...

重庆再升科技股份有限公司 总经理工作细则 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 总经理的任职资格与任免程序 2 | | 第三章 | 总经理的职权和职责 4 | | 第四章 | 副总经理及其他高级管理人员的职权、职责和分工 6 | | 第五章 | 总经理办公会议 7 | | 第六章 | 总经理工作报告 9 | | 第七章 | 附 则 10 | 重庆再升科技股份有限公司 总经理工作细则 重庆再升科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理 权责，规范总经理工作行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）等有关规定及《重庆再升科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 制订本细则。 第二条 公司设置总经理一名。总经理主持公司日常生产经营和管理工 作，组织实施本公司董事会决议，对董事会负责。 公司设置副总经理若干名，财务负责人一名，协助总经理工作。 第三条 总经理应当严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 公司章程的规定，忠实、勤勉地履行职责。 第四条 总经理履行职责应当符合公司和全 ...

为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《重庆再升科技股份有限公司章程》等有关规定，由公司董事会提名，经 第五届董事会提名委员会资格审查，公司于2024年1月15日召开第五届董事会第 八次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意 提名谢佳女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自 2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 特此公告。 | 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | | 公告编号：临 2024-O05 | 重庆再升科技股份有限公司 关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月30日披露了 《关于董事、总经理辞职的公告》（公告编号：2023-113），LIEW XIAOTONG（刘 晓彤）先生因 ...