重庆再升科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（江积海） 作为重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《重庆再升科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《重庆再升科技股份有限公司独立董事工作 制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定，诚实、勤勉、独立 地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权 益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将截至 2023 年 5 月我作为公司独立董事的述职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 江积海先生：男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 2005 年毕业于上海交通大学,获管理学博士学位。2005 年 6 月至 2007 年 8 月任 重庆大学经济与 ...

（住所：福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层） 2024年4月 华福证券有限责任公司 关于重庆再升科技股份有限公司 2023年度利润分配及2024年中期现金分红安排的 临时受托管理事务报告 债券受托管理人：华福证券有限责任公司 声 明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行 为准则》、《可转换公司债券管理办法》的相关规定及《重庆再升科技股份有限公 司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《 重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简 称"《受托管理协议》"）的约定，重庆再升科技股份有限公司（以下简称"发行人"、 "再升科技"、"公司"）公开信息披露文件以及发行人提供的相关资料等，由本次债券 受托管理人华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"、"受托管理人"）编制。 本报告仅对本次债券受托管理的有关事项进行说明，不构成针对本次债券的 任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内 容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告 所进行的任何作为或不作为，华福证券不承 ...

重庆再升科技股份有限公司 2023 年度对会计事务所履职情况的评估报告 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国 际过去二十多年一直从事证券服务业务。 天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿 元,证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行业（证 监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、 热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审 计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 152 家。 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号 ...

| 证券代码：603601 债券代码：113657 | 债券简称：再 | | --- | --- | | | 证券简称：再升科技 | | | 22 转债 | | | 公告编号：临 2024-033 | 重庆再升科技股份有限公司 关于2023年度关联交易和2024年度日常关联交易 预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、董事会审议情况 公司于2024年4月24日以现场方式召开了第五届董事会第十一次会议。会议 通知已于2024年4月15日以电话、邮件或专人送达各位董事。本次会议应参加表 决董事八名，关联董事郭茂先生、刘秀琴女士、郭思含女士、陶伟先生对本议案 回避表决，其余董事一致审议通过了《关于2023年度关联交易和2024年日常关联 交易预计的议案》。本事项尚需提交股东大会审议，关联股东在股东大会上将回 避表决。 2、独立董事专门会议审议情况 公司于2024年4月22日以通讯方式召开了第五届董事会独立董事2024年第一 次专门会议。会议通知已于2024年4月19日以电话、邮件或专人送达各位独立董 事 ...

作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法 律、咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独 立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，且在履职过 程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益， 不存在影响独立性的情况。 重庆再升科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（黄忠） 作为重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《重庆再升科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《重庆再升科技股份有限公司独立董事工作 制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定，诚实、勤勉、独立 地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的 ...

重庆再升科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（盛学军） 作为重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，自 2023 年 5 月 17 日上任以来，我严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《重庆再升 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《重庆再升科技股份有 限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定， 诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和 全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现 将 2023 年度我作为公司独立董事的述职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 盛学军先生：1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南政法大学教 授、博士生导师。兼任重庆市人大常委会、市政府立法咨询专家，深圳中级人民 法院、重庆第五中级人 ...

重庆再升科技股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订） | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 重庆再升科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 通知于 2024 年 4 月 15 日以电话、传真、邮件或专人送达等方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席郑开云先生主持，会议召集、召开、表 决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重 庆再升科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 （3）对公司 2023 年年度报告全文和摘要的审核意见： ①公司 2023 年年度报告 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 重庆再升科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 | 项目 | 2023 年计提金额（元） | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | -30,840,402.05 | | 其中：应收票据坏账损失 | -4,375,185.91 | | 应收账款坏账损失 | -21,278,580.44 | | 其他应收款坏账损失 | -1,084,393.43 | | 应收股利减值损失 | -4,102,242.27 | | 二、资产减值损失 | -14,487,811.83 | | 其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -5,334,384.21 | | 固定资产减值损失 | -8,274,428.38 | | 在建工程减值损失 | -875,349.89 | | 商誉减值损失 | -2,557,899.48 | | 合同资产减值损失 | 2,499,363.65 | | 预付款减值损 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 重庆再升科技股份有限公司 因公司 2019 年股票期权激励计划第三个行权期于 2022 年 6 月 4 日开始行 权，行权期为 2022 年 6 月 4 日至 2023 年 6 月 3 日（行权窗口期除外）；2019 年 股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期 2022 年 5 月 23 日开始行权， 行权期为 2022 年 5 月 23 日至 2023 年 5 月 19 日（行权窗口期除外），截至 2024 年 3 月 31 日，累计行权并完成股份过户登记 1,769.0247 万份；再 22 转债自 2023 年 4 月 12 日进入转股期，截至 2024 年 3 月 31 日，累计有 47,000 元再 22 转债转换为公司普通股股票，累计转股数 7,813 股。综上，截至 2024 年 3 月 31 日，公司股本由 102,160.2247 万股变更为 102,164.9141 万股，注册资本由人民 ...