重庆再升科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 重庆再升科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 会议的召集与通知 4 | | 第五章 | 议事与表决程序 4 | | 第六章 | 会议决议和会议记录 6 | | 第七章 | 附 则 6 | 重庆再升科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的选任，优化董事会和高级管理人 员的结构，完善公司法人治理结构，公司董事会特决定设立董事会提名委员会(以 下简称"提名委员会")。 第二条 为保证提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《中华人民共和国证券法》、中国 证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《重庆再升 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定, 制订本细则。 第三条 提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准 和程序进行 ...

重庆再升科技股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 会议的召集与通知 4 | | 第五章 | 议事与表决程序 5 | | 第六章 | 会议决议和会议记录 6 | | 第七章 | 附 则 7 | 重庆再升科技股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会工作细则 重庆再升科技股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的薪酬和考核评价体系，建立公司 董事、高级管理人员约束与激励机制，完善公司法人治理结构，公司董事会特决 定设立董事会薪酬和考核委员会(以下简称"薪酬和考核委员会")。 第二条 为保证薪酬和考核委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《重庆 再升科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本细 则。 第三条 薪酬和考核 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2023-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 重庆再升科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"或"再升科技"）第五届董 事会第五次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以传真、电话、邮件或专人送达等方 式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人， 实际及委托出席董事 8 人（独立董事盛学军先生、刘斌先生因其他事务未能亲自 出席本次会议，委托独立董事龙勇先生代为表决），会议由董事长郭茂先生主持， 会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《重庆再升科技股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见上海证券交易所网站 w ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2023-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 重庆再升科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 通知于 2023 年 10 月 20 日以电话、传真、邮件或专人送达等方式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日下午 14:00 以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席郑开云先生主持，会议召 集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《重庆再升科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2023 年第三季度报告编制和 审议的人员有违反保密规定的行为。 ...

重庆再升科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 会议的召集与通知 5 | | 第五章 | 议事与表决程序 6 | | 第六章 | 会议决议和会议记录 8 | | 第七章 | 附 则 9 | 重庆再升科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 重庆再升科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董 事会对经理层的有效监督，持续完善公司内部控制体系，完善公司治理结构，公 司董事会特决定设立董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")。 第二条 为保证审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《重庆再 升科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定, 制订本细则。 第三条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构 ...

庆再升科技股份有限公司 管事会第五次会议相关事项的独立意见 渠 公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 根据 安所股票上市规则》")和《重庆再升科技股份有限公司章程》 (以下简称 (以下简称"《公司章程》")、《重庆再升科技股份有限公司独立董事工作制度》 等相关法律法规、规章制度的有关规定,我们作为重庆再升科技股份有限公司(以 下简称"公司")的独立董事,基于客观公正的立场,就公司 2023年 10月 26 日召开的第五届董事会第五次会议的议案及相关事项进行了查验、审议。基于我 们的独立判断,经过审慎、认真的研究,发表独立意见如下: 一、关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案 公司使用不超过 35,000 万元暂时闲置自有资金进行现金管理,是在公司经 营情况良好,财务状况稳健,并确保不影响公司日常运营资金周转需要和资金安 全的前提下进行,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司资金使用 效率,为公司股东获取较好的投资回报,符合公司及全体股东的利益。公司本次 使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理决策程序合法合规,符合《重庆再升科 技股份有限公司章程》及相关法律法规的规定,不存在损害公司股 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 | 2023-095 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | | 重庆再升科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆再升科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 27 日 | 监事会、单独或者合并持有公司 1%以 | （二）公司独立董事候选人由董事 | | --- | --- | | 上股份的股东向董事会提出，由董事会 | 会、监事会、单独或者合并持有公司 | | 以提案方式提交股东大会选举； | 1%以上股份的股东向董事会提出，由 | | （三）公司监事候选人中由股东代表担 | 董事会以提案方式提交股东大会选 | | 任的，由单独或者合并持有公司 3%以 | 举。提名人不得提名与其存在利害关 | | 上股份的股东或监事会提出，由监事会 | 系的人员或者有其他可能影响独立履 | | 以提案的方式提交股东大会选 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 重庆再升科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 16 日 至 2023 年 11 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开的日期时间：2023 年 11 月 16 日 10 点 00 分 召开地点：重庆市渝北区回兴街道婵衣路 1 号公司 5 楼会议室 股 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2023-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 重庆再升科技股份有限公司 关于修订公司相关制度部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于修订公司相关制度部分条款的议 案》。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《重庆再升科技股份有限公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公 司实际情况，拟对公司相关制度部分条款进行修订，具体修订情况如下： 修订前 修订后 第十七条 单独或者合计持有公司 3% 以上股份的普通股股东（含表决权恢 复的优先股股东），可以在股东大会 召开 10 日前提出临时提案并书面提 交召集人。召集人应当在收 ...

董事会战略委员会工作细则 重庆再升科技股份有限公司 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 会议的召集与通知 3 | | 第五章 | 议事与表决程序 4 | | 第六章 | 会议决议和会议记录 6 | | 第七章 | 附 则 6 | （2023 年 10 月修订） 重庆再升科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 重庆再升科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学 性，增强公司的核心竞争力和可持续发展能力，公司董事会特决定设立董事会战 略委员会(以下简称"战略委员会")。 第二条 为保证战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《中华人民共和国证券法》、中国 证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《重庆再升 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定, 制订本细则。 第三条 战略委员会是董事会设立的研究、规划、制订公司发展战略的专 门工 ...