重庆再升科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 重庆再升科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2024年4月） 3 重庆再升科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司 "）治 理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《重庆再升科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。 第四条 公司根据需要召开独立董事专门会议，每 ...

用升科技股份有限公司 雷监事会第七次会议决议 重庆再升科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第七次会议通 知于 2024 年 4 月 15 日以电话、传真、邮件或专人送达等方式发出,会议于 2024 年 4 月 24 日下午 14:00 以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由公司监事会主席郑开云先生主持,会议召集、召 开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《重庆再升科技股份有限公司章程》的规定,所作决议合法有效。 会议形成决议如下: 1、通过《2023年度监事会工作报告》; 表决结果:同意 3 票,占全体监事的 100%;反对 0 票,占全体监事的 0%; 弃权 0 票,占全体监事的 0%。 2、通过《关于确认公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》; 表决结果：同意 3 票, 占全体监事的 100%; 反对 0 票, 占全体监事的 0%; 弃权 0 票,占全体监事的 0%。 3、通过《关于确认公司 2024年第一季度报告的议案》; 表决结果:同意 3 票,占全体监事的 100%;反对 0 票,占全体监事的 ...

重 庆 再 升 科 技 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2024]23987-1 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 --- -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 -- -2 _您可使用手机 "打一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aa.c.mof.tw.cn））_ 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]23987-1 号 重庆再升科技股份有限公司董事会: 我们审计了重庆再升科技股份有限公司(以下简称"再升科技公司")财务报表,包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2023年4月24日签署了无保 留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交易 所相关文件要求 ...

重庆再升科技股份有限公司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2024]23987-2 号 目 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 -- -- -1 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 -- -3 _您可使用手机_"打一扩了 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]23987-2 号 重庆再升科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的重庆再升科技股份有限公司(以下简称"再升科技公司")《关于公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 再升科技公司管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司 募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号 -- 历史财务信息审计或 审阅 ...

重庆再升科技股份有限公司 独立董事独立性情况的专项意见 独立董事独立性自查情况 重庆再升科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会现有独立董事 3 人, 分别为盛学军先生、刘斌先生、龙勇先生。根据《上市公司独立董事管理办法》 第六条的规定,公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查,并将自查情况提 交了董事会。自查结果显示,公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条的独立性要求,与公司以及公司主要股东、实际控制人之间不存在任何形 式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立性容观判断产生影响的情况,能够 独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事盛学军先生、刘斌先生、龙勇先生的任职经历以及签署的相 关自查文件,确认各位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务,亦未 在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东、实际控 制人之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立性容观判断 产生影响的情况。公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性,其履职行 为符合《上市公司独立董事管理办法》 ...

重庆再升科技股份有限公司 2023 年度对会计事务所履职情况的评估报告 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国 际过去二十多年一直从事证券服务业务。 天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿 元,证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行业（证 监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、 热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审 计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 152 家。 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 重庆再升科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 | 项目 | 2023 年计提金额（元） | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | -30,840,402.05 | | 其中：应收票据坏账损失 | -4,375,185.91 | | 应收账款坏账损失 | -21,278,580.44 | | 其他应收款坏账损失 | -1,084,393.43 | | 应收股利减值损失 | -4,102,242.27 | | 二、资产减值损失 | -14,487,811.83 | | 其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -5,334,384.21 | | 固定资产减值损失 | -8,274,428.38 | | 在建工程减值损失 | -875,349.89 | | 商誉减值损失 | -2,557,899.48 | | 合同资产减值损失 | 2,499,363.65 | | 预付款减值损 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 重庆再升科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 通知于 2024 年 4 月 15 日以电话、传真、邮件或专人送达等方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席郑开云先生主持，会议召集、召开、表 决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重 庆再升科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 （3）对公司 2023 年年度报告全文和摘要的审核意见： ①公司 2023 年年度报告 ...

| 证券代码：603601 债券代码：113657 | 债券简称：再 | | --- | --- | | | 证券简称：再升科技 | | | 22 转债 | | | 公告编号：临 2024-033 | 重庆再升科技股份有限公司 关于2023年度关联交易和2024年度日常关联交易 预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、董事会审议情况 公司于2024年4月24日以现场方式召开了第五届董事会第十一次会议。会议 通知已于2024年4月15日以电话、邮件或专人送达各位董事。本次会议应参加表 决董事八名，关联董事郭茂先生、刘秀琴女士、郭思含女士、陶伟先生对本议案 回避表决，其余董事一致审议通过了《关于2023年度关联交易和2024年日常关联 交易预计的议案》。本事项尚需提交股东大会审议，关联股东在股东大会上将回 避表决。 2、独立董事专门会议审议情况 公司于2024年4月22日以通讯方式召开了第五届董事会独立董事2024年第一 次专门会议。会议通知已于2024年4月19日以电话、邮件或专人送达各位独立董 事 ...

作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法 律、咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独 立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，且在履职过 程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益， 不存在影响独立性的情况。 重庆再升科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（黄忠） 作为重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《重庆再升科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《重庆再升科技股份有限公司独立董事工作 制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定，诚实、勤勉、独立 地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的 ...