重庆再升科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（盛学军） 作为重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，自 2023 年 5 月 17 日上任以来，我严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《重庆再升 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《重庆再升科技股份有 限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定， 诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和 全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现 将 2023 年度我作为公司独立董事的述职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 盛学军先生：1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南政法大学教 授、博士生导师。兼任重庆市人大常委会、市政府立法咨询专家，深圳中级人民 法院、重庆第五中级人 ...

重庆再升科技股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订） | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | ...

（住所：福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层） 2024年4月 华福证券有限责任公司 关于重庆再升科技股份有限公司 2023年度利润分配及2024年中期现金分红安排的 临时受托管理事务报告 债券受托管理人：华福证券有限责任公司 声 明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行 为准则》、《可转换公司债券管理办法》的相关规定及《重庆再升科技股份有限公 司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《 重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简 称"《受托管理协议》"）的约定，重庆再升科技股份有限公司（以下简称"发行人"、 "再升科技"、"公司"）公开信息披露文件以及发行人提供的相关资料等，由本次债券 受托管理人华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"、"受托管理人"）编制。 本报告仅对本次债券受托管理的有关事项进行说明，不构成针对本次债券的 任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内 容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告 所进行的任何作为或不作为，华福证券不承 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 重庆再升科技股份有限公司 因公司 2019 年股票期权激励计划第三个行权期于 2022 年 6 月 4 日开始行 权，行权期为 2022 年 6 月 4 日至 2023 年 6 月 3 日（行权窗口期除外）；2019 年 股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期 2022 年 5 月 23 日开始行权， 行权期为 2022 年 5 月 23 日至 2023 年 5 月 19 日（行权窗口期除外），截至 2024 年 3 月 31 日，累计行权并完成股份过户登记 1,769.0247 万份；再 22 转债自 2023 年 4 月 12 日进入转股期，截至 2024 年 3 月 31 日，累计有 47,000 元再 22 转债转换为公司普通股股票，累计转股数 7,813 股。综上，截至 2024 年 3 月 31 日，公司股本由 102,160.2247 万股变更为 102,164.9141 万股，注册资本由人民 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 公告编号：临 2024-025 | | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | 重庆再升科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 一、现金管理产品到期赎回情况 | | --- | | 投资 | 产品 | 投资金额 | 起息日 | 赎回时间 | 预期年化 | 实际年 | 收益金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主体 | 名称 | （万元） | | | 利率 | 化利率 | （元） | 现金管理受托方：兴业银行股份有限公司（以下简称"兴业银行"） 本次现金管理金额：合计人民币 7,000 万元 现金管理产品名称：兴业银行结构性存款 现金管理期限：兴业银行结构性存款期限为 91 天 履行的审议程序：重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "再升科技"） ...

| | | 重庆再升科技股份有限公司 案件所处的诉讼阶段：再审裁定 上市公司所处的当事人地位：再审被申请人 是否会对上市公司损益产生负面影响：中华人民共和国最高人民法院 （以下简称"最高院"）已作出民事裁定书（（2023）最高法民申 2206 号），驳回再审申请人周介明等人对公司及公司实际控制人郭茂先生的 再审申请，预计该案不会对公司本期利润或期后利润产生重大影响。 出（2018）苏05民初字884号《民事判决书》，判决驳回原告周介明、王月芬、 张明华、太仓创发的诉讼请求，具体内容详见公司于2019年8月14日刊登在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《再升科技关于涉及 诉讼的进展公告》（公告编号：临2019-068）。 因原告方不服一审判决内容，向江苏省高级人民法院（以下简称"江苏高院"） 提起上诉，请求二审法院依法撤销"（2018）苏05民初字884号"判决，依法改 判支持上诉人的原审诉讼请求。具体内容详见公司于2019年10月11日刊登在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《再升科技关于涉及 诉讼的进展公告》（公告编号：临2019- ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 重庆再升科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动的公告 累计转股情况：再 22 转债自 2023 年 4 月 12 日进入转股期，截至 2024 年 3 月 31 日，累计有 47000 元再 22 转债转换为公司普通股股票，累计转股数 7813 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.000765%。 未转股可转债情况：2024 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 509,953,000 元，占可转债发行总量的 99.9908%。 2024 年度第一季度转股情况：本季度可转债转股的金额为 32000 元，因转股 形成的股份数量为 5331 股。 一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2023年4月12日至2028年9月28日， 初始转股价为6.04元/股。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。 重要 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 地址：重庆市渝北区回兴街道婵衣路 1 号 电话：023-88651610 传真：023-67176291 邮箱：zskjzqb@cqzskj.com 重庆再升科技股份有限公司 重庆再升科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会秘书谢佳女 士因另有重任，已于 2024 年 2 月 7 日辞去公司董事会秘书职务，在公司董事 会秘书一职空缺期间，公司副董事长刘秀琴女士代行公司董事会秘书的职责。 2024 年 3 月 25 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任董 事会秘书的议案》。经公司董事长郭茂先生提名，公司董事会提名委员会任职资 格审查，董事会同意聘任刘秀琴女士为公司董事会秘书，任期自第五届董事会第 十次会议审议通 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 电话：023-88651610 传真：023-67176291 邮箱：zskjzqb@cqzskj.com 重庆再升科技股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）原证券事务代表刘嘉培女 士因工作调整，不再担任公司证券事务代表职务，公司对其在担任证券事务代表 期间的专业素养和工作成果给予充分肯定，并表示衷心的感谢。 2024 年 3 月 24 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于变 更证券事务代表的议案》，同意聘任舒展女士担任公司证券事务代表职务，协助 董事会秘书开展工作，任期自第五届董事会第十次会议审议通过之日起生效，与 第五届董事会任期一致。 截至本公告披露日，舒展女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 公告编号：临 2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | 重庆再升科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于聘 任董事会秘书的公告》（公告编号：临 2024-020）。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于变更证券事务代表的议案》 聘任舒展女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于变 更证券事务代表的公告》（公告编号：临 2024-021）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会召开情况： 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"或"再升科技"）第五届董 事会第十次会议通知于 2024 年 3 月 21 日以传真、电话、邮件或专人送达等方式 发出，会议于 2024 年 3 月 2 ...