| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 重庆再升科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点： 重庆市渝北区回兴街道婵衣路 1 号重庆再升科技股份有限公司五 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投 ...

重庆再升科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘斌） 作为重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《重庆再升科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《重庆再升科技股份有限公司独立董事工作 制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定，诚实、勤勉、独立 地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权 益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2023 年度我作 为公司独立董事的述职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘斌先生：男，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生导师。 2004 年毕业于重庆大学，获管理学博士学位。重庆大学经济与工商管理学院会 计学系原主任，管理学博士，会计学教授，博士研 ...

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》等 相关规定,公司董事会审计委员会勤勉尽责,认真履行了监督职责。现就公司董 事会审计委员会 2023年度履职情况作如下报告: 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事刘斌先生、独立董事江积海先生、 董事刘秀琴女士组成,由会计专业人士刘斌先生担任主任委员,报告期内公司完 成董事会换届选举,公司第五届董事会审计委员会由独立董事刘斌先生、独立董 事盛学军先生、独立董事龙勇先生组成,主任委员由会计专业人士刘斌先生担任。 审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验,符 合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。 二、审计委员会 2023年度会议召开情况 报告期内,审计委员会以现场方式召开了6次会议,全体委员本着勤勉尽责 的原则,认真履行职责,均亲自出席了会议,对公司提交的定期报告以及委员会 职责范围内的事项进行了审议。 1) 2023年１月９日,第四届董事会审计委员会以现场方式召开了 2023年 第一次会议,审议并听取了天职国际会计师事务所 ...

重 庆 再 升 科 技 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]28954 号 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 -- -1 您可使用手机"打一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.fi.gw.cn）"进行行社 您可使用手机"打一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.nof.gov.cn）"进行行社 内部控制审计报告 天职业字[2024]28954 号 重庆再升科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了重 庆再升科技股份有限公司(以下简称"再升科技公司")2023年12月31日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是再升科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 公告编号：临 2024-030 | | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | 重庆再升科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权 期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第 五届董事会第十一次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期 权的议案》。同意将公司2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权注销， 现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关程序 1、2022 年 11 月 11 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关 于公司〈2022 年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 重庆再升科技股份有限公司 关于制定相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开了 第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司未来三年（2024年-2026 年）股东回报规划的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于 制定<独立董事专门会议制度>的议案》《关于制定<董事、监事薪酬管理制度> 的议案》。现将有关情况公告如下： 二、《会计师事务所选聘制度》制定情况 根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的通知，结合《重庆再升科技股份有 限公司公司章程》及公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，公司制定了《会计师事务所选聘制度》。 三、 ...

1、《2023 年度总经理工作报告》 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 2、《2023 年度董事会工作报告》 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 3、审议《关于 2023年度独立董事述职报告的议案》 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 庆再升科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议 重庆再升科技股份有限公司(以下简称"公司"或"再升科技")第五届董事 会第十一次会议通知于 2024年 4 月 15 日以传真、电话、邮件或专人送达等方式 发出,会议于 2024年 4 月 24 日 10:00 以现场方式在公司会议室召开。本次会议应 出席董事 8 人,实际出席董事 8 人,会议由董事长郭茂先生召集和主持。会议召 集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《重庆再升科技股份有限公司章程》等的规定,会议合法有效。 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案: 4、审议《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 5、审议《2023年度董事会审计委员会履职报告》 表决结果:8 票同意, ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.3 per 10 shares to all shareholders based on the total share capital on the dividend distribution date, pending approval at the 2023 annual general meeting[5]. - The company has a total share capital that will be adjusted accordingly if there are changes before the dividend distribution date, while maintaining the per-share distribution amount[5]. - The total cash dividend amount is approximately RMB 30.65 million, which represents 80.38% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[189]. - The cash dividend distribution plan is subject to approval at the upcoming annual general meeting[185]. - The company has established a clear and complete decision-making process for its cash dividend policy, ensuring the protection of minority shareholders' rights[186]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,655,645,277.83, representing a 2.30% increase compared to 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 38,132,659.23, a decrease of 74.76% from 2022[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 19,229,078.27, down 84.83% year-on-year[23]. - The cash flow generated from operating activities was CNY 1,659,835.00, a significant decline of 99.37% compared to 2022[23]. - The company's total assets at the end of 2023 were CNY 3,094,367,273.52, a decrease of 9.46% from the end of 2022[24]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.0374, down 74.80% from 2022[25]. - The weighted average return on equity for 2023 was 1.74%, a decrease of 5.65 percentage points from 2022[25]. - The financial expenses increased by 965.37% compared to the previous year, primarily due to interest expenses from fundraising projects[26]. - The company's investment income dropped by 90.33% to ¥1,175,968.23, indicating challenges in investment performance during the reporting period[83]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness for investors regarding forward-looking statements made in the report[6]. - The company has detailed risk factors related to future development strategies and business operations in the management discussion and analysis section[9]. - The company faces risks related to raw material cost fluctuations, particularly natural gas prices affecting microfiber glass cotton production costs[143]. - Changes in export tax rebate policies may adversely impact the company's net profit due to the high proportion of export sales in its main business revenue[143]. - The company is exposed to exchange rate fluctuation risks due to its significant export business, which could lead to foreign exchange losses[143]. - The company anticipates a potential increase in bad debts due to rising accounts receivable balances, which may pose financial risks[144]. Research and Development - R&D investment for 2023 was 111.42 million yuan, accounting for 6.73% of total revenue, maintaining a consistent level compared to the previous year[45]. - The company obtained 46 new patents during the reporting period, bringing the total to 260 patents by the end of 2023, including 87 invention patents[44]. - The company is investing 100 million yuan in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[156]. - Research and development efforts are being intensified, with a budget increase of 30% aimed at developing new technologies[157]. Market Strategy - The company focuses on the mission of "clean air" and aims to become a leader in the "dust-free space" sector[37]. - The company plans to enhance its core material advantages and adjust its structure to improve efficiency and expand its market[38]. - The company aims to meet the rising consumer demand for high-quality living standards by providing solutions that enhance health and comfort[137]. - The company is actively expanding its market presence through cooperation, mergers, and strategic alliances to seek more opportunities in domestic and international markets[132]. - The company plans to expand its product offerings in the green building insulation market, leveraging its advanced micro-fiber glass wool technology[76]. Corporate Governance - The company has not reported any insider trading incidents by directors, supervisors, or senior management during sensitive periods[148]. - The company has a total of 375,649,112 shares held by its directors and senior management at the end of the reporting period, reflecting a decrease of 273,287 shares[153]. - The company has established a comprehensive performance evaluation mechanism for senior management, assessing their performance monthly and at the end of the fiscal year[194]. - The company has implemented a robust internal audit system to enhance risk management and ensure compliance with legal and regulatory requirements[198]. - The company’s board of directors has approved the internal control self-evaluation report for 2023, which received a standard unqualified opinion[200]. Employee Management - The total number of employees in the parent company is 355, while the total number of employees in major subsidiaries is 950, resulting in a combined total of 1,305 employees[178]. - The company has implemented a stock option incentive plan to enhance employee motivation and align interests between the company and its employees[180]. - The company conducted internal training programs, including skills training and safety production training, to enhance employee capabilities[181]. - The number of R&D personnel was 210, representing 16.09% of the total workforce, with a diverse educational background[98]. Strategic Partnerships - The company has established partnerships with high-end clients and suppliers, enhancing production technology and management levels through collaborations with renowned companies like Mann+Hummel and Panasonic[132]. - The company transferred 70% of its wholly-owned subsidiary Youyuan Environment to Mann+Hummel Singapore, establishing a strategic partnership to provide high-quality filtration materials for the automotive sector[43]. - The company established a strategic cooperation with the Chongqing Housing and Urban-Rural Development Technology Development Center to promote green low-carbon building development in the region[49]. Future Outlook - The company provided a forward guidance of 10% revenue growth for the next fiscal year, projecting revenues to reach approximately 1.65 billion yuan[156]. - The company aims for dual growth in revenue and profit in 2024 by expanding competitive new application business segments and enhancing market share[140]. - In 2024, the company will focus on developing innovative and leading products, leveraging its "high-efficiency air filter paper" and "high-performance glass microfiber" technologies[140]. - The establishment of an AI Smart Department in 2024 will drive the automation and intelligence transformation of the production system, aiming to reduce overall operating costs[141].

社会责任报告 重庆再升科技股份有限公司 Contents 目录 | 前篇 | | | --- | --- | | 关于本报告 | 1 | | 董事长致辞 | 3 | 01 走进再升 | 再升介绍 | 6 | | --- | --- | | 近三年荣誉与奖项 | 11 | | 02 | 智慧再升 | | | --- | --- | --- | | | 以科技引领发展 | | | 创新生态 | | 24 | | 技术领先 | | 28 | | 质量管理 | | 31 | | 智能制造 | | 36 | 绿色再升 03 以创新守护生态 | 环境管理 | 38 | | --- | --- | | 绿色产品 | 42 | | 绿色生产 | 53 | 2023 重庆再升科技股份有限公司-社会责任报告 Corporate Social Responsibility Report 活力再升 04 以自驱迎接未来 | 员工权益 | 58 | | --- | --- | | 员工发展 | 59 | | 职业健康与安全 | 62 | | 员工关怀与沟通 | 65 | 诚信再升 05 以道德导引自我 | 精益公司治理 | 68 | ...

重庆再升科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（龙勇） 作为重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，自 2023 年 5 月 17 日上任以来，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《重庆 再升科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《重庆再升科技 股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有 关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维 护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立 作用。现将 2023 年度我作为公司独立董事的述职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 龙勇先生：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2000 年 毕业于重庆大学，获管理学博士学位。1989 年至今在重庆大学任教，其中，2003 年至今 ...