| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 转债 22 | 重庆再升科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 383,515,619 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.5389 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市渝北区回兴街道婵衣路 1 号重庆再升科技 股份有限公司五楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 公告编号：临 2024-038 | | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | 重庆再升科技股份有限公司 关于公司实际控制人的一致行动人、公司董事 兼总经理增持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 7 日接到 公司控股股东、实际控制人的一致行动人，现公司董事兼总经理郭思含女士通 知，其于 2024 年 5 月 7 日以自有资金通过集中竞价方式增持了公司股份 2,100,000 股，占公司总股本的 0.2056%，现将具体情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：郭思含女士 郭思含女士系公司控股股东、实际控制人郭茂先生之女，是郭茂先生的一 致行动人，现为公司董事兼总经理。 （二）增持目的：基于对公司战略发展的坚定信心及对公司长期投资价值 和未来发展前景的充分认可。 （一）本次增持符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理 ...

国浩律师（重庆）事务所 关于 重庆再升科技股份有限公司 实际控制人一致行动人（董事兼总经理） 增持股份 之 法律意见书 中国重庆市江北区江北城西街 25 号平安财富中心 8 楼 400023 电话：（86 23）8679 8588 6775 8383 传真：（86 23）8679 8722 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二四年五月 1 法律意见书 国浩律师（重庆）事务所 关于重庆再升科技股份有限公司 实际控制人一致行动人（董事兼总经理）增持股份 之 2 法律意见书 法律意见书 2024 意字第 0508001 号 致：重庆再升科技股份有限公司 国浩律师（重庆）事务所（以下简称"本所"）受重庆再升科技股份有限公司 （以下简称"再升科技"或"公司"）的委托， 依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理 办法》（以下简称"《收购管理办法》"）等法律、法规和规范性文件的规定， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就再升科技实际控制 人郭茂的一致行动人、公司董事兼总经理郭思含于 2024 年 5 ...

华福证券有限责任公司 关于重庆再升科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会(简称"中国证监会")《关于核准重庆再升 科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2022）1687 号)核准,重庆再升科技股份有限公司(以下简称"再升科技"、"公司"、 "发行人"）于 2022年 9 月 29 目公开发行可转换公司债券 510 万张,每张面 值 100 元,募集资金总额为人民币 51,000 万元。公司聘请华福证券有限责任公 司（以下简称"华福证券"）担任公开发行可转换公司债券的保荐机构。根据 中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。 目前,再升科技公开发行可转换公司债券的持续督导期已满,根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》，华福证券出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏,保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责 ...

2023 年年度股东大会会议资料 重庆再升科技股份有限公司 （股票代码 603601） 2023 年年度股东大会会议资料 重庆 渝北 二〇二四年五月 1 / 90 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 会议议程 3 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 议案一《2023 年度董事会工作报告》 5 | | | | | 议案二《2023 年度监事会工作报告》 15 | | | | | 议案三《关于 年度独立董事述职报告的议案》 20 | 2023 | | | | 议案四《关于公司 年度计提资产减值准备的议案》 21 | 2023 | | | | 议案五《关于确认公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 24 | | | | | 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议 | | 议案六《关于确认公司 2023 | | | 案》 25 | | | | | 议案七《2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》 45 | | | | | 议案八《关于 年度利润分配及 | 2023 | | 2024 年中期现金分红安排的议案》 54 | | 议案九《关于 年度关联交 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) with a target price not specified [1]. Core Views - The company reported a revenue of 1.66 billion yuan in 2023, a year-on-year increase of 2.30%, but the net profit attributable to the parent company fell by 74.76% to 38.13 million yuan [22]. - The company is expected to see a gradual recovery in profitability as new projects come online and high-value products increase their revenue share [22]. - The company maintained a high dividend payout ratio of 80% in 2023 and plans to distribute dividends in mid-2024 [22]. Financial Data and Valuation - Revenue projections for 2024E are 1.67 billion yuan, with a growth rate of 0.77%, and for 2025E, it is projected to reach 2.07 billion yuan, reflecting a growth rate of 23.89% [3]. - The EBITDA for 2023 is reported at 326.39 million yuan, with a decline expected in 2024E to 307.93 million yuan [3]. - The net profit attributable to the parent company is projected to recover to 115.95 million yuan in 2024E, with significant growth expected in subsequent years [3]. - The company’s price-to-earnings (P/E) ratio for 2024E is 28.72, while the price-to-book (P/B) ratio is 1.46 [3]. Market Performance - The company’s stock price has shown a significant decline of 45% from May 2023 to January 2024, compared to the Shanghai and Shenzhen 300 index [4]. - The company’s total market capitalization is approximately 3.33 billion yuan, with a current price of 3.26 yuan per share [1]. Growth Potential - The company is expected to benefit from the gradual release of production capacity from its fundraising projects, which will enhance the revenue contribution from high-margin products [22]. - The clean air segment reported a revenue decline of 3.64% in 2023, while the energy-efficient segment saw a growth of 13.34%, indicating potential for future growth in specific areas [22].

| 债券代码：113657 债券简称：再 22 转债 | 证券代码：603601 证券简称：再升科技 | | --- | --- | | | 公告编号：2024-037 | 重庆再升科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 二、会议审议事项 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述相关议案已分别经公司 2024 年 4 月 24 号召开的第五届董事会第十一 次会议和第五届监事会第七次会议审议通过。相关内容详见 2024 年 4 月 25 号 上海证券交易所（www.sse.com.cn）。本次股东大会的会议资料将于本次股东大 会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 2、特别决议议案：议案 12 2. 原股东大会召开日期：2024 年 5 月 17 日 3. 原股东大会股权登记日： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" (maintained) [1] Core Views - The company reported a revenue of 1.656 billion yuan in 2023, a year-on-year increase of 2.3%, but the net profit attributable to shareholders was 38.13 million yuan, a decrease of 74.8% year-on-year [1] - The sale of a subsidiary has impacted overall performance, while new products such as oil filters and green building insulation materials are expected to contribute to future growth [1] - The company is positioned as a leader in the filtration materials sector in China, with a mid-term operational bottom expected to rise, and new products gradually entering a growth phase [1] Summary by Relevant Sections Financial Performance - In Q4 2023 and Q1 2024, the company achieved revenues of 390 million yuan and 340 million yuan, respectively, with year-on-year declines of 7.1% and 9.9% [1] - The clean air segment generated 980 million yuan in revenue in 2023, a decrease of 3.6%, while the efficient energy segment saw a revenue increase of 13.3% to 650 million yuan [1] - The overall gross margin for 2023 was 21.9%, down 3.9 percentage points year-on-year, with a gross margin of 21.2% in Q1 2024, an increase of 8.4 percentage points from Q4 2023 [1] Cash Flow and Financial Health - The net cash flow from operating activities for 2023 was 1.66 million yuan, a significant decline of 99.4% year-on-year, primarily due to an increase in the proportion of transactions settled via bills [1] - The company's asset-liability ratio improved to 26.8% by the end of 2023, a decrease of 7.7 percentage points year-on-year [1] Future Outlook - The sale of 70% of the subsidiary Suzhou Youyuan is expected to enhance profit margins and cash flow, despite short-term revenue impacts [1] - Collaborations with partners are anticipated to facilitate expansion into new applications and markets, contributing to long-term growth [1] - The net profit forecasts for 2024 and 2025 have been adjusted to 120 million yuan and 150 million yuan, respectively, with a new forecast for 2026 set at 190 million yuan [1]

重庆再升科技股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]23987 号 目 录 审计报告一 -1 2023 年度财务报表— -6 2023 年度财务报表附注— -18 您可使用手机 "打一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn) 打之 = hearth: 5 审计报告 天职业字[2024]23987 号 重庆再升科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了重庆再升科技股份有限公司(以下简称"再升科技公司")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 再升科技公司 2023年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会 ...

重庆再升科技股份有限公司 一、关于 2023 年度关联交易和 2024 年度日常关联交易预计的独立意见 2023 年度公司日常关联交易事项，履行了必要的审批程序，不存在损害公 司及股东特别是中小股东利益的情形，未损害公司的独立性。公司 2023 年度实 际日常关联交易发生金额未超过 2023 年度公司与关联方之间的关联交易预计金 额，其交易定价方式和定价依据客观、公允。 2024 年，公司与关联方之间的关联交易预计，其交易定价方式和定价依据 客观、公允，内容和程序符合《上交所股票上市规则》、《公司章程》及《重庆再 升科技股份有限公司关联交易决策管理制度》等有关规定，不存在损害公司股东 利益的行为。该关联交易不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。因 此我们同意该事项内容，并同意将该事项提交公司 2023 年年度股东大会审议表 决。 二、关于 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件未成就 及注销部分股票期权的独立意见 独立董事审核后认为：根据公司 2022 年股票期权激励计划的相关规定，因 部分激励对象离职和部分人员已不在激励范围内，同时因 2022 年激励计划第一 个行权期行权条件未成 ...