证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2023-024 浙江京华激光科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 103,887,334 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 58.1947 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由 董事长孙建成先生主持会议，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区中山路 89 号浙江京华激光科 技股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东 ...

浙江京华激光科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 浙江京华激光科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 29 日 1 浙江京华激光科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 5 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 议案一：关于修订<公司章程>的议案 | 6 | | | 议案二：关于修订<独立董事工作制度>的议案 | 7 | | | 议案三：关于修订<关联交易决策制度>的议案 | 8 | | | 议案四：关于修订<募集资金管理制度>的议案 | 9 | | | 议案五：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 | 10 | | | 议案六：关于向银行申请综合授信额度的议案 | 11 | 2 浙江京华激光科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 浙江京华激光科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 一、现场会议时间及地点 ...

一、监事会会议召开情况 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次 会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 1 日以电话方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由监事会主席谢伟东先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2023-020 浙江京华激光科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 浙江京华激光科技股份有限公司监事会 二〇二三年十二月十四日 在保证资金流动性和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买风险可 控的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，公司亦将因此而获得一定 的投资收益。公司本次使用闲置自有资金购买 ...

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2023-021 一、修订原因及依据 公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》 《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章 程》及相关制度进行了系统性的梳理与修订。 | 原章程条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一百一十一条 | 第一百一十一条 | | …… | …… | | 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设 | 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设 | | 立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。 | 立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。 | | 专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会 | 专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会 | | 授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 | 授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 | | 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员 | 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员 | | 会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独 ...

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2023-019 浙江京华激光科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知 已于 2023 年 12 月 1 日以电话方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人，会议由董事长孙建成先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法 律法规和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。公司监事及高级管理人员 列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《京华 激光独立董事工作制度》。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 ...

浙江京华激光科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用效率，最大限度地保护投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办 法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号－上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上 市规则"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规、规范性法律文件，以及《公司章程》的要求，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。超 募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司董事会应当对募集资金投资 项目的可行性进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有 效防范投资风险，提高募集资金使用效益。公司董事 ...

浙江京华激光科技股份有限公司 章 程 2023 年 12 月修订 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第三节 | 董事会秘书 36 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 41 | | 第一节 | 监事 41 | | 第二节 | 监事会 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 内部审计 48 | | ...

浙江京华激光科技股份有限公司 第二条 审计委员会是董事会按照公司章程设立专门工作机构，在其职权范 围内协助董事会开展相关工作，主要负责对公司内部控制、财务信息、内部审计 和外部审计等进行监督，并对董事会负责。 第三条 审计委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，均应当为不在上市公司担任高级管理 人员的董事，其中，独立董事两名，在独立董事中至少应包括一名财务或会计专 业人士，召集人应当由独立董事担任且为会计专业人士。 第五条 审计委员会委员由董事会从董事会成员中任命产生。审计委员会委 员的罢免，由董事会决定。 第六条 审计委员会委员应符合中国有关法律、法规及相关证券监管部门对 审计委员会委员资格的要求，具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商 业经验。至少应当具备以下条件： 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策机制，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法 ...

浙江京华激光科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）与各 关联人发生的关联交易行为，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《浙江京华激光科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 公司处理关联交易事项，应当遵循下列原则： 第五条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项直接或间接控制的除本公司、控股子公司及控制的 其它主体以外的法人或其他组织； （三）由第六条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或者由关联自然 人担任董事、高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； （四）持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； （五）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交 易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已 1 （一）诚实信用原则； （四）实质重于形式原则。 第三条 公司董 ...

浙江京华激光科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二条 战略委员会是董事会按照公司章程下设的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 组织机构 第一章 总 则 第一条 为了提高浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）重 大投资决策的效益和质量，完善公司的治理机构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《浙江京华激光科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）《浙江京华激光科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简 称"《董事会议事规则》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（以 下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第四条 战略委员会应由三名董事组成，其中，至少应包括一名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长，或二分之一以上独立董事，或三分之一 以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律法规，熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展 工作； （ ...