独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江京华激光科技股份有限公司董事会，现提名沈海鸥先生为浙江京 华激光科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任浙江京华激光科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与浙江京华激光科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 ...

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2025-008 浙江京华激光科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会即将届满， 为保证各项工作顺利进行，根据《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相 关规则的规定，公司拟开展董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况说明 如下： 一、董事会换届相关事项 公司第四届董事会由 9 名董事组成，包括非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工 代表董事 1 名，任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。公司董事会提名委 员会对第四届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人的任职资格进行了审查，公 司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司董事 会换届选举的议案》。 公司董事会审议确认的第四届董事会董事候选人名单如下（简历附后）： 1、非独立董事候选人：孙建成先生、冯一平女士、谢高翔先生、马卫军先生、钱 坤先生 ...

1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：603607 公司简称：京华激光 浙江京华激光科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江京华激光科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 ...

浙江京华激光科技股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 浙江京华激光科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请中汇会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称"中汇会计师事务所")作为公司 2024 年度财务及 内控审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对中汇会计师事务所在 2024 年审计过程中的履职情况进行 了评估。经评估，公司认为中汇会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独 立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 (一) 事务所基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注 ...

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2025-013 浙江京华激光科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第三 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，并结合公司实际情况，对《公司章 程》相应条款进行规范修订，同时授权董事会委派专人办理工商变更登记或备案手续。 具体修订如下： | 原章程条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第二十九条 | 第二十九条 | | 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日 | 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司 | | 起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行 | 股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转 | | 的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日 | 让。 | | 起 1 年内不得转让。 | 公司董事、监事、高级管理人员应当向 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： 独立董事候选人声明与承诺 本人刘守，已充分了解并同意由提名人浙江京华激光科技股份有限公司董事 会提名为浙江京华激光科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江京华激 光科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人田园，已充分了解并同意由提名人浙江京华激光科技股份有限公司董事 会提名为浙江京华激光科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江京华激 光科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共 ...

关于浙江京华激光科技股份有限公司 关于浙江京华激光科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 电子方法有限责任务 www.zhcpa.cn 我们接受委托,审计了浙江京华激光科技股份有限公司(以下简称京华激 光)2024年度财务报表,并出具了中汇会审[2025]6314号无保留意见的审计报告, 在此基础上对后附的京华激光管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会 《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资 ...

本人沈海鸥，已充分了解并同意由提名人浙江京华激光科技股份有限公司董 事会提名为浙江京华激光科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江京华 激光科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）《中华人民共 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.5900 | 0.5200 | 13.46 | 0.7000 | | 每股净资产（元） | 5.75 | 5.66 | 1.59 | 5.63 | | 每股公积金(元) | 2.09 | 2.09 | 0 | 2.09 | | 每股未分配利润(元) | 2.26 | 2.20 | 2.73 | 2.29 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 9.06 | 7.59 | 19.37 | 8.79 | | 净利润(亿元) | 1.06 | 0.93 | 13.98 | 1.26 | | 净资产收益率(%) | 10.36 | 9.26 | 11.88 | 12.54 | 三、分红送配方案情况 10派5.0元(含税) 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 9852.76万股，累 ...