独立董事候选人声明与承诺 本人田园，已充分了解并同意由提名人浙江京华激光科技股份有限公司董事 会提名为浙江京华激光科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江京华激 光科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共 ...

关于浙江京华激光科技股份有限公司 关于浙江京华激光科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 电子方法有限责任务 www.zhcpa.cn 我们接受委托,审计了浙江京华激光科技股份有限公司(以下简称京华激 光)2024年度财务报表,并出具了中汇会审[2025]6314号无保留意见的审计报告, 在此基础上对后附的京华激光管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会 《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资 ...

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2025-013 浙江京华激光科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第三 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，并结合公司实际情况，对《公司章 程》相应条款进行规范修订，同时授权董事会委派专人办理工商变更登记或备案手续。 具体修订如下： | 原章程条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第二十九条 | 第二十九条 | | 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日 | 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司 | | 起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行 | 股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转 | | 的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日 | 让。 | | 起 1 年内不得转让。 | 公司董事、监事、高级管理人员应当向 ...

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2025-008 浙江京华激光科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会即将届满， 为保证各项工作顺利进行，根据《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相 关规则的规定，公司拟开展董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况说明 如下： 一、董事会换届相关事项 公司第四届董事会由 9 名董事组成，包括非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工 代表董事 1 名，任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。公司董事会提名委 员会对第四届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人的任职资格进行了审查，公 司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司董事 会换届选举的议案》。 公司董事会审议确认的第四届董事会董事候选人名单如下（简历附后）： 1、非独立董事候选人：孙建成先生、冯一平女士、谢高翔先生、马卫军先生、钱 坤先生 ...

浙江京华激光科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和浙江京华激光科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求， 公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况及聘任程序 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"中汇会计师事务所"），于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货 业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 1.事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)； 2.成立日期：2013 年 12 月 19 日； 3.组织形式：特殊普通合伙； 4.注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室； 5.首席合伙人：高峰； 6.上年度末(2024 年 12 月 3 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.5900 | 0.5200 | 13.46 | 0.7000 | | 每股净资产（元） | 5.75 | 5.66 | 1.59 | 5.63 | | 每股公积金(元) | 2.09 | 2.09 | 0 | 2.09 | | 每股未分配利润(元) | 2.26 | 2.20 | 2.73 | 2.29 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 9.06 | 7.59 | 19.37 | 8.79 | | 净利润(亿元) | 1.06 | 0.93 | 13.98 | 1.26 | | 净资产收益率(%) | 10.36 | 9.26 | 11.88 | 12.54 | 三、分红送配方案情况 10派5.0元(含税) 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 9852.76万股，累 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由浙江省经济 和信息化厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业 证书》，证书编号为GR202433004310，发证时间为2024年12月6日，有效期三年；公司 控股子公司浙江京华新材料科技有限公司（以下简称"京华新材料"）于近日收到由 浙江省经济和信息化厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高 新技术企业证书》，证书编号为GR202433002437，发证时间为2024年12月6日，有效期 三年。 公司本次高新技术企业的认定系在原证书期满后的重新认定，京华新材料本次高 新技术企业认定系首次认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技 术企业的相关税收规定，公司及京华新材料自通过本次高新技术企业认定后连续三年 内将享受高新技术企业的相关税收优惠政策，即按照15%的税率缴纳企业所得税。上述 事项不会对公司当期经营业绩产生重大影响。 特此公告。 浙江京华激光科技股份有限 ...

文创玩具概念盘初走强 华立科技等多股涨停 智通财经4月15日电，华立科技、京华激光、洪兴股份、元隆雅图、广博股份涨停，柏星龙、金运激 光、创源股份涨超10%。消息面上，据港交所文件，卡游有限公司向港交所提交上市申请书，联席保荐 人为摩根士丹利、中金公司、摩根大通。根据灼识咨询数据，卡游在2024年中国泛娱乐产品行业及泛娱 乐玩具行业中均排名第一，其中集换式卡牌市场份额高达71.1%。 ...

董事兼高级管理人员减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 董事兼高级管理人员持股的基本情况 本次减持计划实施前，浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事兼副总经理、财务总监冯一平女士直接持有公司股份 4,161,511 股，占公司 总股本的 2.3312%，股份来源为公司首次公开发行前持有的股份及上市后以资本 公积转增股本方式取得的股份。 证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2025-003 浙江京华激光科技股份有限公司 （公告编号：2024-033），公司董事兼副总经理、 财务总监冯一平女士拟通过集中竞价方式减持其所持有的公司股份合计不超过 站 www.sse.com.cn。 截至本公告披露日，本次减持计划时间期限已届满，冯一平女士未进行减持。 本次减持计划实施完毕。 一、减持主体减持前基本情况 股东名称 冯一平 ? 减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 12 月 10 日披露了《浙江京华激光科技股份有限公司董事兼 高级管理人员减 ...

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2025-003 浙江京华激光科技股份有限公司 董事兼高级管理人员减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事兼高级管理人员持股的基本情况 本次减持计划实施前，浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事兼副总经理、财务总监冯一平女士直接持有公司股份 4,161,511 股，占公司 总股本的 2.3312%，股份来源为公司首次公开发行前持有的股份及上市后以资本 公积转增股本方式取得的股份。 减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 12 月 10 日披露了《浙江京华激光科技股份有限公司董事兼 高级管理人员减持股份计划公告》（公告编号：2024-033），公司董事兼副总经理、 财务总监冯一平女士拟通过集中竞价方式减持其所持有的公司股份合计不超过 1,000,000 股，约占公司股份总数的 0.5602%。具体内容详见上海证券交易所网 站 www.sse.com.cn。 截至本公告披露日，本次减持计划时间期限已届 ...