浙江京华激光科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江京华激光科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | 5 议案一：2024 年半年度利润分配预案 | 2 浙江京华激光科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江京华激光科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、现场会议时间及地点 浙江京华激光科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 9 月 12 日 1 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 14:00 2、现场会议召开地点：浙江省绍兴市越城区中山路 89 号公司三楼会议室 二、网络投票系统及起止时间 1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 2、网络投票起止时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， ...

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 12 日 证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-022 浙江京华激光科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 至 2024 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 股东大会召开日期：2024年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 12 日 14 点 00 分 ...

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-021 浙江京华激光科技股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例： A 股每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不实施送股和资 本公积转增股本。 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 8 月 27 日召开公司第三届董事会第十次会议以 9 票同意， 0 票反 对，0 票弃权的表决结果，审议通过了此次利润分配预案，此预案尚需提交至股东大 会审议。 （二）监事会意见 监事会认为：公司本次利润分配预案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、 长远发展等因素，同时考虑投资者的合理诉求而提出的。符合有关法律法规和《公司 章程》关于利润分配的相关规定，不影响公司的正常经营和长期发展，不存在损害中 小股东利益的情形。 一、利润分配方案内容 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度实现归属于 上市公司股东的净利润 41,21 ...

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-019 2、审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次 会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已 于 2024 年 8 月 16 日以通讯方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长孙建成先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法律 法规和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《<2024 年半年度报告>全文及摘要》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江 京华激光科技股份有限公司 2024 年半年度报告》《浙江京华激光科技股份有 ...

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-020 浙江京华激光科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次 会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以通讯方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会 议由监事会主席谢伟东先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规 和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》 监事会认为：公司本次利润分配预案是结合了公司实际经营业绩情况、财务 状况、长远发展等因素，同时考虑投资者的合理诉求而提出的。符合有关法律法 规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不影响公司的正常经营和长期发展， 不存在损 ...

证券代码 603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-018 公司关注到近期光刻机概念板块受市场关注度较高。公司控股子公司美国菲 涅尔制版科技公司主要从事光刻机的研发工作，所研发的光刻机主要用于光学制 版，非用于半导体领域，与芯片光刻机在精准度、复杂度等方面存在较大的差异， 如公司光刻机属于微米级，芯片光刻机属于纳米级，精度相差 1000 倍，并且不 具备通过技术改进升级为芯片光刻机的可能性，故公司在光刻机领域的布局主要 集中在光学制版用光刻机。 浙江京华激光科技股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股 票于 2024 年 7 月 18 日、7 月 19 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计 超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动情形。公司于 2024 年 7 月 20 日在上海证券交易所网站发布了《浙江京华激光 科技股份有限公司股票交易异常波动公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票 于 2024 年 7 月 18 日、7 月 19 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超 过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动 情形。 证券代码 603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-017 经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大信息。 浙江京华激光科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 经公司自查，公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；也未发现 其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件，公司未涉及市场热点概 念。 公司在股票交易异常波动期间未涉及市场热点概念，请广大投资者理性 投资，注意二级市场交易风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 本公司股票于 2024 年 7 月 18 日、7 月 19 日连续两个交易日内收盘价格涨 幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证 ...

本人作为浙江京华激光科技股份有限公司实际控制人，截止目前， 不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披 露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收 购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 特此回复。 关于《浙江京华激光科技股份有限公司股价异常波动 问询函》的回函 浙江京华激光科技股份有限公司： 本人于 2024 年 7 月 19 日收到贵公司发来的《浙江京华激光科技 股份有限公司股价异常波动问询函》，经自查核实，回复如下： 本公司于 2024 年 7 月 19 日收到贵公司发来的《浙江京华激光科 技股份有限公司股价异常波动问询函》，经自查核实，回复如下： 本公司作为浙江京华激光科技股份有限公司控股股东，截止目前 不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披 露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收 购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 特此回复。 控股股东：浙江兴晟投资管理有限公司 实际控制人：孙建成 2024 年 7 月 19 日 关于《浙江京华激光科技股份有限公司股价异常波动 问询函》的回函 浙江京华 ...

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-016 浙江京华激光科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 6 月 12 日 下午 15:00-16:00 会议召开时间：2024 年 6 月 12 日(星期三) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 6 月 4 日(星期二)至 6 月 11 日(星期二)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击" ...

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-015 浙江京华激光科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.30 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/6 | － | 2024/6/7 | 2024/6/7 | | | | 四、 分配实施办法 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 178,516,800 股为基 ...