重要内容提示： 投资者可于 2024 年 9 月 26 日(星期四)至 10 月 9 日(星期三)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （Web@sx-jhjg.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 27 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 10 日下午 16:00-17:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-024 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 浙江京华激光科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）投资者可在 2024 年 10 月 10 日下午 16:00-17:00，通过 ...

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-023 浙江京华激光科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 201 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 96,665,478 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 54.1492 | | 份总数的比例（%） | | 1、 议案名称：2024 年半年度利润分配预案 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区中山路 89 号浙江京华激光科 技股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及 ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于浙江京华激光科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 关于浙江京华激光科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江京华激光科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江京华激光科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规 范性文件以及《浙江京华激光科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大 ...

浙江京华激光科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江京华激光科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | 5 议案一：2024 年半年度利润分配预案 | 2 浙江京华激光科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江京华激光科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、现场会议时间及地点 浙江京华激光科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 9 月 12 日 1 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 14:00 2、现场会议召开地点：浙江省绍兴市越城区中山路 89 号公司三楼会议室 二、网络投票系统及起止时间 1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 2、网络投票起止时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， ...

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 12 日 证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-022 浙江京华激光科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 至 2024 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 股东大会召开日期：2024年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 12 日 14 点 00 分 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥379,495,492.53, representing a 16.20% increase compared to ¥326,579,284.98 in the same period last year[30] - The net profit attributable to shareholders was ¥41,217,429.26, up 12.08% from ¥36,774,573.63 in the previous year[30] - The net cash flow from operating activities increased by 26.98%, totaling ¥39,126,350.96 compared to ¥30,813,833.83 in the same period last year[30] - Basic earnings per share for the first half of 2024 were ¥0.23, reflecting a 9.52% increase from ¥0.21 in the same period last year[31] - The company reported a net profit after deducting non-recurring gains and losses of ¥37,238,566.83, which is a 20.28% increase from ¥30,960,170.53 in the previous year[30] Asset and Liability Management - The company's total assets decreased by 19.73%, amounting to ¥1,289,881,621.09, down from ¥1,606,959,514.36 at the end of the previous year[30] - The net assets attributable to shareholders were ¥997,490,309.98, a decrease of 1.22% from ¥1,009,797,899.70 at the end of the previous year[30] - The company's current assets totaled RMB 780,639,873.16, down from RMB 1,104,611,267.47 at the end of 2023, indicating a decrease of about 29.3%[198] - Cash and cash equivalents decreased to RMB 208,830,092.65 from RMB 302,308,061.65, representing a decline of approximately 30.9%[195] - Short-term borrowings significantly decreased to RMB 54,002,850.00 from RMB 333,000,339.98, a reduction of about 83.8%[198] Market and Industry Insights - The company's main business focuses on the manufacturing and sales of laser holographic anti-counterfeiting and platinum relief technology products, with over 80% of revenue coming from laser holographic anti-counterfeit paper[39] - In the first half of 2024, China's paper and board production reached 76.613 million tons, a year-on-year increase of 11.8%[48] - Revenue for China's paper and paper products industry in the first half of 2024 was 699.21 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of 6.0%[48] - The total profit for China's paper and paper products industry in the first half of 2024 was 22.79 billion yuan, showing a significant year-on-year increase of 104.9%[48] Operational Challenges and Risks - The company has identified potential risks in its operations, which are detailed in the management discussion and analysis section of the report[12] - The fluctuation in raw material prices, especially for cardboard, poses a risk to the company's gross margin and overall profitability[125] - The company faces risks from insufficient consumer demand, particularly in the mid-to-high-end tobacco and alcohol sectors, which could impact profitability[124] Research and Development - The company has made significant breakthroughs in the R&D of flexible decorative paper and flooring paper, with plans for further optimization and small-batch certification[103] - The company plans to enhance its technology research and development efforts to maintain competitiveness and adapt to market changes[124] - New product development includes accelerating the R&D process for flexible decorative paper and flooring paper to achieve commercialization[124] Environmental and Safety Compliance - The company has implemented pollution control measures, ensuring that emissions of particulate matter, sulfur dioxide, nitrogen oxides, and non-methane total hydrocarbons comply with national standards, with no exceedances reported[145] - The company has reduced carbon emissions by 680 tons through measures such as upgrading waste gas treatment facilities and energy-saving initiatives[156] - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, enhancing its ability to manage and mitigate potential environmental risks[151] Corporate Governance and Shareholder Commitments - The actual controller of the company, Sun Jian, committed to not transferring more than 25% of his shares during his tenure after the lock-up period ends[160] - The company has committed to not engaging in any business activities that compete with its listed company, both domestically and internationally[162] - The company has pledged to reduce and regulate related party transactions, ensuring they are conducted fairly and reasonably according to market rules[166] - The commitment to avoid conflicts of interest includes exercising veto rights over similar business operations by controlled entities[167]

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-019 2、审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次 会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已 于 2024 年 8 月 16 日以通讯方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长孙建成先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法律 法规和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《<2024 年半年度报告>全文及摘要》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江 京华激光科技股份有限公司 2024 年半年度报告》《浙江京华激光科技股份有 ...

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-021 浙江京华激光科技股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例： A 股每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不实施送股和资 本公积转增股本。 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 8 月 27 日召开公司第三届董事会第十次会议以 9 票同意， 0 票反 对，0 票弃权的表决结果，审议通过了此次利润分配预案，此预案尚需提交至股东大 会审议。 （二）监事会意见 监事会认为：公司本次利润分配预案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、 长远发展等因素，同时考虑投资者的合理诉求而提出的。符合有关法律法规和《公司 章程》关于利润分配的相关规定，不影响公司的正常经营和长期发展，不存在损害中 小股东利益的情形。 一、利润分配方案内容 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度实现归属于 上市公司股东的净利润 41,21 ...

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-020 浙江京华激光科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次 会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以通讯方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会 议由监事会主席谢伟东先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规 和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》 监事会认为：公司本次利润分配预案是结合了公司实际经营业绩情况、财务 状况、长远发展等因素，同时考虑投资者的合理诉求而提出的。符合有关法律法 规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不影响公司的正常经营和长期发展， 不存在损 ...

证券代码 603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-018 公司关注到近期光刻机概念板块受市场关注度较高。公司控股子公司美国菲 涅尔制版科技公司主要从事光刻机的研发工作，所研发的光刻机主要用于光学制 版，非用于半导体领域，与芯片光刻机在精准度、复杂度等方面存在较大的差异， 如公司光刻机属于微米级，芯片光刻机属于纳米级，精度相差 1000 倍，并且不 具备通过技术改进升级为芯片光刻机的可能性，故公司在光刻机领域的布局主要 集中在光学制版用光刻机。 浙江京华激光科技股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股 票于 2024 年 7 月 18 日、7 月 19 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计 超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动情形。公司于 2024 年 7 月 20 日在上海证券交易所网站发布了《浙江京华激光 科技股份有限公司股票交易异常波动公 ...