证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2025-017 浙江京华激光科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 会议选举孙建成先生为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期 一致。简历附后。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 5 月 19 日召开了公司 2024 年年度股东大会，选举产生了第四届董事会成员。为保证公 司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事同意豁免本次会议通知时间的要求， 会议通知于现场发出，并于当日以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第一 次会议。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长孙建成先 生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定， 会议的召开合法有效。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长 ...

Core Viewpoint - Zhejiang Jinghua Laser Technology Co., Ltd. reported a net profit of 105.93 million yuan for 2024, representing a year-on-year increase of 13.46% [5][28]. Financial Performance - The company achieved a total revenue of 906.23 million yuan in 2024, an increase of 19.44% compared to 2023 [28]. - The net profit attributable to shareholders was 105.93 million yuan, with a net profit excluding non-recurring gains and losses of 86.27 million yuan, reflecting an 8.60% increase year-on-year [28]. - Total assets reached 1.69 billion yuan, up 5.27% from the previous year, while equity attributable to shareholders increased by 1.66% to 1.03 billion yuan [5][28]. Business Segments - The company focuses on three main business segments: cigarette labels, wine labels, and cultural creative products [6][7]. - Cigarette label revenue was 530.43 million yuan, a decrease of 1.2% due to market changes and consumption differentiation [8][9]. - Wine label revenue grew by 17% to 154.19 million yuan, supported by the acquisition of Ruiming Technology and its advanced technology [9]. - Cultural creative products saw significant growth, with revenue reaching 184.62 million yuan, a remarkable increase of 240.83% driven by popular IP products [10]. Market Trends - The consumer market in China is gradually recovering, with increasing consumer confidence and diverse consumption patterns emerging [6]. - The company is adapting to market changes by optimizing product structures and enhancing customer service models [8]. Future Plans - The company plans to enhance its market competitiveness by expanding its product lines and investing in innovation, particularly in the fields of cigarette and wine labels, as well as cultural creative products [16][17]. - A new project for expanding production capacity of UV light-etched anti-counterfeiting materials is underway to meet the growing demand in the cultural creative sector [17]. Governance and Compliance - The board of directors held four meetings in 2024, ensuring compliance with relevant laws and regulations [14][21]. - The supervisory board conducted oversight of the company's operations and financial status, confirming adherence to legal standards and internal controls [22][24].

浙江京华激光科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 浙江京华激光科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 19 日 1 | 2024 年年度股东大会会议须知 5 | | --- | | 2024 6 年年度股东大会会议议案 议案十二：关于选举第四届董事会独立董事的议案 36 | 浙江京华激光科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二、网络投票系统及起止时间 1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 浙江京华激光科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 一、现场会议时间及地点 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 14:00 2、现场会议召开地点：浙江省绍兴市越城区中山路 89 号公司三楼会议室 2、网络投票起止时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、会议议程 （一）股东及参会人员签到。 （二）由会议主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股 ...

Core Viewpoint - 京华激光 reported significant revenue growth in 2024, but faces critical cash flow issues that could impact future sustainability [1][5]. Group 1: Financial Performance - The company achieved operating revenue of 906 million yuan, a year-on-year increase of 19.44% [1]. - Net profit attributable to shareholders reached 106 million yuan, up 13.46% year-on-year [1]. - Non-recurring net profit was 86.27 million yuan, reflecting an 8.60% increase year-on-year [1]. Group 2: Business Segments - The main business segments include cigarette labels, wine labels, and cultural creative products [4]. - Cigarette label revenue was 530 million yuan, serving major brands like "Zhonghua" and "Liqi" [4]. - Wine label revenue reached 154 million yuan, marking a 17% increase, with long-term partnerships with brands like "Xijiu" and "Langjiu" [4]. - Cultural creative business emerged as a new growth driver, generating 185 million yuan in revenue, a remarkable increase of 240.83% [4]. Group 3: Cash Flow Challenges - The net cash flow from operating activities was 1.85 million yuan, a significant decline of 92.80% year-on-year [5]. - The rolling quarter-on-quarter growth for non-recurring net profit was -7.86%, while net profit attributable to shareholders showed a slight decline of 0.57% [5]. - Despite revenue growth, cash flow issues present a challenge for the company's future performance [5]. Group 4: Future Outlook - The company plans to continue optimizing its product structure and increase investment in the cultural creative business to maintain competitive advantage [6]. - Strengthening cash flow management is essential for improving the financial health of the business and ensuring sustainable development [6].

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2025-007 浙江京华激光科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市越城区中山路 89 号浙江京华激光科技股份有限公 司会议室 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经在公司第三届董 ...

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2025-006 浙江京华激光科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以书面形式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由监事会主席谢伟东先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法律法 规和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《<2024 年年度报告>全文及摘要》 5、审议通过《2024 年度财务决算报告》 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 监事会认为：公司 2024 ...

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2025-005 浙江京华激光科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以书面形式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 会议由董事长孙建成先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和 《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 2、 审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、 审议通过《2024 年度独立董事述职报告》 具体内容详见同日 ...

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2025-012 浙江京华激光科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.50 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股 票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2024 年 12 月 31 日，浙江京华激 光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 母公司报表中期末未分配利润为人民币 212 ...

浙江京华激光科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 码:浙25TVXM 夜告编 内部控制审计报告 中汇会审[2025]6379号 浙江京华激光科技股份有限公司全体股东: www.zhcpa.cn 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是京华激光 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内 ...

（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 作为浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年度任职期间（2024 年 1 月 1 日-2024 年 5 月 17 日），本人严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》《独立董事工作细则》 等有关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，谨 慎认真地行使法律所赋予的权利，维护公司整体利益以及全体股东合法权益。现 将 2024 年度任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 任家华：1971 年生，博士后，历任重庆市油脂公司财务主管、佳木斯金地 造纸股份有限公司财务总监。2007 年至今任浙江工商大学会计学副教授；2021 年 12 月至今任浙江春风动力股份有限公司独立董事；2022 年 9 月至今任浙江红 蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事；2022 年 10 月至今任浙江欧伦电气股份有限公 司独立董事；2022 年 5 月至 2024 年 5 月任浙江京华激光科技股份有限公司独立 董事； 浙江京华激光科技股份有限公司 （二）是否存在影响独立性的情况 2024 年度独立董事述职报告（任 ...