重要内容提示： 投资者可于 2025 年 9 月 16 日（星期二）至 9 月 22 日（星期一）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （Web@sx-jhjg.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 浙江京华激光科技股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 28 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 9 月 23 日（星期二） 16:00-17:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2025-028 四、 投资者参加方式 （一）投资者可在 2025 年 9 月 23 日（星期二）16:00-17:00，通过互联网 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江京华激光科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江京华激光科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江京华激光科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《浙江京华激光科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相 ...

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2025-029 浙江京华激光科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 251 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 89,523,403 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.1484 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由 董事长孙建成先生主持会议，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区中山路 89 号浙江京华激光科 技股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢 ...

一、董事会会议召开情况 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议于 2025 年 9 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已 于 2025 年 9 月 8 日以书面形式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长孙建成先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法律 法规和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。公司高级管理人员列席了本 次会议。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 董事会同意选举孙建成先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法 定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2025-030 浙江京华激光科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、 审议通过《关于选举审计委员会成员及召集人的 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights that Jinghua Laser (SH 603607) held its third board meeting on September 12, 2025, to discuss the election of a director to manage company affairs [1] - For the fiscal year 2024, Jinghua Laser's revenue composition indicates that the paper and paper products industry accounted for 99.05% of its total revenue, while other businesses contributed 0.95% [1] - As of the report, Jinghua Laser's market capitalization stands at 4.3 billion yuan [1]

Core Viewpoint - Jinghua Laser (603607.SH) has stated that it currently has no business interactions with Pop Mart [1] Company Summary - Jinghua Laser has clarified its position regarding business relations with Pop Mart, indicating no current collaborations or engagements [1]

Core Viewpoint - The company, Jinghua Laser (603607.SH), has indicated that its anti-counterfeiting technology has not yet been applied to the trendy toy product category [1] Company Summary - Jinghua Laser is currently not utilizing its anti-counterfeiting technology in the trendy toy sector [1]

Core Viewpoint - Jinghua Laser (603607.SH) has stated that it currently has no business interactions with Pop Mart [1] Company Summary - Jinghua Laser has clarified its position regarding any potential business relationship with Pop Mart, indicating no current engagement [1]

Core Points - The company is holding a shareholders' meeting to discuss various proposals, including the cancellation of the supervisory board and amendments to the company's articles of association [4][5] - The meeting will include both on-site and online voting, with specific rules for participation and voting procedures outlined for shareholders [2][3] Meeting Details - The meeting will take place on the same day as the voting, with designated time slots for both on-site and online participation [1] - Shareholders must present identification and proof of ownership to attend the meeting [2] - The agenda includes sign-in, announcement of attendees, discussion of proposals, and voting procedures [1][2] Proposals - Proposal 1: The company proposes to cancel the supervisory board and transfer its responsibilities to the audit committee of the board of directors, with necessary amendments to the articles of association [4] - Proposal 2: The company seeks to establish and amend certain governance systems in accordance with updated laws and regulations [5] - Proposal 3: The company proposes the election of a non-independent director, Mr. Sun Jiasui, to the fourth board of directors [5][6]

| 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 4 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 5 | | | 议案三：关于补选第四届董事会非独立董事的议案 7 | | 浙江京华激光科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 浙江京华激光科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 9 月 12 日 1 浙江京华激光科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 浙江京华激光科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、现场会议时间及地点 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 14:00 2、现场会议召开地点：浙江省绍兴市越城区中山路 89 号公司三楼会议室 二、网络投票系统及起止时间 1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 2、网络投票起止时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、会 ...