证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2025-005 浙江京华激光科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以书面形式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 会议由董事长孙建成先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和 《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 2、 审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、 审议通过《2024 年度独立董事述职报告》 具体内容详见同日 ...

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2025-012 浙江京华激光科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.50 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股 票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2024 年 12 月 31 日，浙江京华激 光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 母公司报表中期末未分配利润为人民币 212 ...

浙江京华激光科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 码:浙25TVXM 夜告编 内部控制审计报告 中汇会审[2025]6379号 浙江京华激光科技股份有限公司全体股东: www.zhcpa.cn 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是京华激光 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内 ...

浙江京华激光科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（沈志峰-离任） 作为浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年度任职期间（2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 20 日），本人严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》《独立董事工作细则》 等有关规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，关注公司发展战略，主动了解公 司经营状况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审议各 项议案并就相关事项发表独立意见，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股 东的合法权益，促进公司的规范运作。现将 2024 年度任职期间履职情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 沈志峰：1976 年生，硕士学历，历任浙江泽大律师事务所律师及高级合伙 人、浙江博凡动力装备股份有限公司独立董事（兼任）。2018 年 4 月至今任国浩 律师（杭州）事务所合伙人；2022 年 5 月至 2024 年 12 月任浙江京华激光科技 股份有限公司独立董事（兼任）。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董 ...

浙江京华激光科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（田园） 作为浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年度任职期间（2024 年 5 月 17 日-2024 年 12 月 31 日），本人严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》《独立董事工作细则》 等有关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，谨 慎认真地行使法律所赋予的权利，维护公司整体利益以及全体股东合法权益。现 将 2024 年度任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 田园：1977 年生，女，博士，副教授，硕士生导师。现任安徽财经大学会 计学院院长助理及 MPAcc 中心主任、安徽省财政厅会计准则制度执行咨询专家库 专家；2024 年 5 月至今任浙江京华激光科技股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人独立履行职责，能够确保客观、独立的专业判断， 与公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人没有关联 关系，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 ...

浙江京华激光科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（沈海鸥） 作为浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年度任职期间（2024 年 12 月 20 日-2024 年 12 月 31 日），本人严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》《独立董事工作细 则》等有关规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，关注公司发展战略，主动了 解公司经营状况，促进公司的规范运作。现将 2024 年度任职期间履职情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 沈海鸥：1979 年生，男，硕士，助理经济师。历任杭州市律师协会业务部 副主任、业务部主任、副秘书长；现任杭州市律师协会秘书长、浙江亿田智能厨 电股份有限公司独立董事、浙江星华新材料集团股份有限公司独立董事、2024 年 12 月至今任浙江京华激光科技股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定， 未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司 控股股东单位担任任何职务， ...

（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 作为浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年度任职期间（2024 年 1 月 1 日-2024 年 5 月 17 日），本人严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》《独立董事工作细则》 等有关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，谨 慎认真地行使法律所赋予的权利，维护公司整体利益以及全体股东合法权益。现 将 2024 年度任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 任家华：1971 年生，博士后，历任重庆市油脂公司财务主管、佳木斯金地 造纸股份有限公司财务总监。2007 年至今任浙江工商大学会计学副教授；2021 年 12 月至今任浙江春风动力股份有限公司独立董事；2022 年 9 月至今任浙江红 蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事；2022 年 10 月至今任浙江欧伦电气股份有限公 司独立董事；2022 年 5 月至 2024 年 5 月任浙江京华激光科技股份有限公司独立 董事； 浙江京华激光科技股份有限公司 （二）是否存在影响独立性的情况 2024 年度独立董事述职报告（任 ...

浙江京华激光科技股份有限公司 章 程 2025 年 4 月修订 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司（以下简称"公司"）。 第六条 公司注册资本为人民币 17,851.68 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 2 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉 股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起 诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 公司系由绍兴京华激光制品有限公司整 ...

浙江京华激光科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘守） 作为浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》和《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，本人本着对全体股东负 责的态度，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极参加相关会议，认真审议董事会 各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，促进公司规范运作，充分发挥独立 董事的独立性和专业性，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 刘守，1948 年生，硕士学历，历任武汉邮电科学研究院技术员、福建师范 大学物理系讲师、青岛琦美图像有限公司总工程师及副总经理。1993 年至今任 厦门大学物理系教授；2022 年 5 月至今任浙江京华激光科技股份有限公司独立 董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 报告期内，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会专 门委员会委员以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其 附属企业 ...

浙江京华激光科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603607 证券简称：京华激光 浙江京华激光科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 239,117,832.08 | 188,205,735.87 | 27.05 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 25,407,478.56 | 22,764,922.77 ...