对外担保决策制度 第一条 为了保护投资者的合法权益，加强公司银行信用和担保管理，规避 和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（以下简 称"监管指引第 8 号"）、《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江京华激光科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司为全 资子公司、控股子公司提供的担保。 第三条 本制度适用于公司及所属全资子公司、控股子公司的一切对外担保 行为。 第四条 公司对担保事项实行统一管理，未经公司批准，子公司不得对外提 供担保，不得相互提供担保，也不得请其他单位为其提供担保。 第五条 公司的分支机构不得擅自代表公司签订对外担保合同。 第六条 公司对外提供担保，应当由总经理提交董事会或股东会审议，未经 董事会或股东会审议通过，公司不得提供担保。 第七条 应由股东会审批的对外担保,必须经董事会审议通过后，方可提交 股东会审批。须经股东会审批的对外担保，包括下列情形： （一）本公司及本 ...

浙江京华激光科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司的对外投资行为，建立科学的投资管理机制，防范投资 风险，提高投资效益，维护公司和股东的利益，按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》（以下简称"监 管指引第5号"）等法律、法规、规范性文件和《浙江京华激光科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司（以下简称"子公 司"）的对外投资行为。 第三条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而以一定数量的货 币资金、经评估后的房屋、机器、设备、存货等实物资产、股权以及专利权、商 标权、土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动，包括股权投 资和债权投资等，如投资兴办经营实体、增资扩股、委托贷款、委托理财、购买 股票或债券等。 第四条 对外投资应遵循以下基本原则： （一）遵循国家法 ...

浙江京华激光科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策机制，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》（以下简称"《运作指引》"）、《浙江京华激光科技股份有限 公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定及其他法律法规，公司特 设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照公司章程设立专门工作机构，在其职权范 围内协助董事会开展相关工作，主要负责对公司内部控制、财务信息、内部审计 和外部审计等进行监督，并对董事会负责。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计 工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第三条 审计委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，均应当为不在上市公司担 ...

董事和高级管理人员薪酬管理制度 浙江京华激光科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、 规范地评价公司董事、高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束 机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健 康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规章、规 范性文件及《浙江京华激光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定《浙江京华激光科技股份有限公司董事、 高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称"本制度"）。 第五条 公司董事的薪酬方案须报经董事会同意后，提交股东会审议；高级 管理人员的年度薪酬方案须提交董事会审议。 1 （二）个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）薪酬与公司长远利益相结合原则； （四）考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑现。 第三章 薪酬与考核管理 第二条 本制度所称董事、高级 ...

会计师事务所选聘制度 浙江京华激光科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为切实维护股东权益，进一步加强浙江京华激光科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的财务审计工作， 提高财务信息质量，规范选聘会计师事务所行为， 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律法规、规范性文件以及《浙江京华激光科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会全体成员过半数同意 后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计 师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执 行。 （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的社会 声誉和执业质量记录； （六）负责公司财务报表审计工作及签署公司审计报告的注册会计师近三年没有 因证券 ...

Core Viewpoint - The report highlights the financial performance and operational status of Zhejiang Jinghua Laser Technology Co., Ltd. for the first half of 2025, indicating a growth in revenue and net profit despite challenges in the industry and market conditions [1][2]. Company Overview and Financial Indicators - The company reported a revenue of approximately 453.93 million yuan, a year-on-year increase of 19.61% compared to 379.50 million yuan in the same period last year [2][15]. - The total profit reached approximately 54.71 million yuan, reflecting a 31.92% increase from 41.47 million yuan in the previous year [2][15]. - The net profit attributable to shareholders was approximately 47.58 million yuan, up 15.43% from 41.22 million yuan [2][15]. - The net cash flow from operating activities decreased by 63.00%, amounting to approximately 14.48 million yuan, primarily due to increased cash payments for goods [2][15]. - As of June 30, 2025, the total assets were approximately 1.39 billion yuan, down 18.02% from the previous year, and the net assets attributable to shareholders were approximately 984.71 million yuan, a decrease of 4.07% [2][15]. Main Business and Industry Analysis - The company specializes in the manufacturing and sales of laser holographic anti-counterfeiting products, with laser holographic anti-counterfeiting paper accounting for over 80% of its revenue [3][15]. - The production process includes coating, embossing, aluminum plating, and composite operations, which are essential for creating the final anti-counterfeiting products [3][15]. - The company operates in the downstream of the paper and synthetic materials industry while being positioned upstream in the packaging industry [3][15]. - The domestic paper and paper products industry saw a revenue of 681.21 billion yuan in the first half of 2025, a decrease of 2.3% year-on-year, with total profits down 21.4% [3][15]. - The white card paper market experienced price fluctuations, with an average price of 4,218 yuan per ton in the first half of 2025, down 8.06% year-on-year [3][15]. Competitive Landscape - The packaging industry in China is characterized by increasing competition, with the number of large-scale enterprises rising to 19,000 in 2024, a year-on-year increase of 2.70% [7][8]. - The overall profit of the packaging industry decreased by 6.43% in 2024, attributed to rising raw material costs and intensified market competition [7][8]. - The company has established long-term stable relationships with well-known tobacco brands, leveraging its experience and technological capabilities in the industry [9][21]. Product Development and Innovation - The company has focused on product structure optimization, with significant growth in its cultural and creative products, which have become a core business segment alongside tobacco and wine labels [15][19]. - The cultural and creative business saw a revenue increase of 61.98%, driven by the popularity of related card products [15][19]. - Continuous investment in research and development is emphasized as a key factor for maintaining competitive advantage and driving growth [19][20].

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2025-023 浙江京华激光科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四 次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以书面形式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由监事会主席谢伟东先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法律法 规和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司 2025 年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证 监会和上海证券交易所的各项规定，真实准确地反映公司该报告期经营管理和财 务状况；公司 2025 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规和 《公司章程》的规定。在提出本意见前，未发现参与公司 2025 年半年度报告编 制和审核人员有违反保密规定的行为。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江京华激光科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 重要内容提示： 证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2025-024 至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 召开地点：浙江省绍兴市越城区中山路 89 号浙江京华激光科技股份有限公 司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 ...

浙江京华激光科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为切实维护股东权益，进一步加强浙江京华激光科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的财务审计工作， 提高财务信息质量，规范选聘会计师事务所行为， 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律法规、规范性文件以及《浙江京华激光科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计 师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执 行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会全体成员过半数同意 后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期货相关业务所需的 执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制度； （三）熟悉国家有关 ...

Core Points - The document outlines the management system for the resignation of directors and senior management at Zhejiang Jinghua Laser Technology Co., Ltd, aiming to ensure stability in corporate governance and protect the rights of the company and its shareholders [1][2] Chapter Summaries Chapter 1: General Provisions - The system is established to regulate the resignation of directors and senior management, ensuring compliance with relevant laws and the company's articles of association [1] Chapter 2: Resignation Circumstances and Effectiveness - Directors and senior management can resign before their term ends by submitting a written resignation report, effective upon receipt by the board [2] - The company must complete the election of new directors within 60 days if a resignation leads to a board composition below legal requirements [2] - Automatic resignation occurs for non-employee representative directors and senior management upon the approval of new members by the shareholders' meeting [2] Chapter 3: Handover Procedures and Unresolved Matters - Resigning directors and senior management must hand over all relevant documents and assets within three working days after resignation [4] - If significant matters are involved, an audit committee may initiate a departure audit [4] Chapter 4: Obligations of Resigning Directors and Senior Management - Resigning individuals must complete handover procedures and cannot interfere with the company's operations post-resignation [5] - They remain liable for any losses caused by their unauthorized departure [5] Chapter 5: Accountability Mechanism - The board will review any breaches of obligations by resigning individuals and may seek compensation for losses incurred [6] Chapter 6: Management of Shares Held by Resigning Directors and Senior Management - Resigning directors and senior management cannot transfer their shares within six months post-resignation [8] - They are limited to selling no more than 25% of their shares during their term and the six months following their term [7][8] Chapter 7: Supplementary Provisions - Any matters not covered by this system will be governed by relevant national laws and regulations [10]