证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-031 ●投资产品种类：安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金 融机构销售的理财产品或存款类产品。 ●授权金额：不超过 7 亿元（含 7 亿元），上述资金额度内可滚动使用。 浙江京华激光科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 ●履行的审议程序：已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第 十二次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●风险提示：公司拟购买安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资 格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大, 存在理财投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素 影响的情形。敬请广大投资者注意投资风险。 重要内容提示： 公司及子公司部分闲置的自有资金。 一、购买理财产品概述 1、购买理财产品的目的 公司本着股东利益最大化的原则，根据公司自有资金情况，在不影响正常经 营及风 ...

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-027 浙江京华激光科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 沈志峰先生在任职期间独立公正、勤勉尽责、忠实履行职责与义务，为公司 规范运作发挥了积极作用，公司董事会对沈志峰先生在任期间为公司的健康发展 所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 浙江京华激光科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 3 日 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司独立董事沈志峰先生提交的书面辞职报告。沈志峰先生因个人原因申请辞去公 司独立董事及董事会专门委员会的相关职务。辞职后，沈志峰先生将不在公司担 任任何职务。截至本公告披露日，沈志峰先生未持有公司股份，亦不存在应当履 行而未履行的承诺事项。 沈志峰先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》等相关规定，沈志峰先生的辞职申请将在 ...

证券代码 603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-026 浙江京华激光科技股份有限公司关于全资子公司 智能防伪包装材料项目建成投产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、项目基本情况 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 11 月 3 日审议通过了《关于公司全资子公司投资建设智能防伪包装材料项目的议案》（详 见公告：2021-029、2021-030）。 2024 年 10 月 31 日 二、项目对公司的影响 近几年，瑞明科技充分发挥自身在 UV 铂金浮雕方面的技术优势，不断扩大 在酒类包装、日用消费品包装及文创产品等领域的市场占有率和行业影响力。随 着业务量的增长，瑞明科技现有产能已无法对业务的增量部分形成强有力的支撑。 通过本项目建设，可在很大程度上缓解现存的产能问题，利于进一步提升瑞明科 技的市场占有率及市场影响力。瑞明科技的酒类包装、日用消费品包装及文创产 品业务与公司的烟草包装业务形成齐头并进、共同发展的格局，公司整体的业务 和产品结构更趋合理，盈利 ...

浙江京华激光科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603607 证券简称：京华激光 浙江京华激光科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|------------------ ...

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-025 浙江京华激光科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.20 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/10/24 | － | 2024/10/25 | 2024/10/25 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 9 月 12 日的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 178,516,800 股为基数，每股派发现金红利 ...

重要内容提示： 投资者可于 2024 年 9 月 26 日(星期四)至 10 月 9 日(星期三)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （Web@sx-jhjg.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 27 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 10 日下午 16:00-17:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-024 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 浙江京华激光科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）投资者可在 2024 年 10 月 10 日下午 16:00-17:00，通过 ...

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-023 浙江京华激光科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 201 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 96,665,478 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 54.1492 | | 份总数的比例（%） | | 1、 议案名称：2024 年半年度利润分配预案 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区中山路 89 号浙江京华激光科 技股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及 ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于浙江京华激光科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 关于浙江京华激光科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江京华激光科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江京华激光科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规 范性文件以及《浙江京华激光科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大 ...

浙江京华激光科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江京华激光科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | 5 议案一：2024 年半年度利润分配预案 | 2 浙江京华激光科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江京华激光科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、现场会议时间及地点 浙江京华激光科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 9 月 12 日 1 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 14:00 2、现场会议召开地点：浙江省绍兴市越城区中山路 89 号公司三楼会议室 二、网络投票系统及起止时间 1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 2、网络投票起止时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， ...

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 12 日 证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-022 浙江京华激光科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 至 2024 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 股东大会召开日期：2024年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 12 日 14 点 00 分 ...