独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江京华激光科技股份有限公司董事会,现提名沈海鸥先生为浙江京 华激光科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任浙江京华激光科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与浙江京华激光科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人沈海鸥,已充分了解并同意由提名人浙江京华激光科技股份 有限公司董事会提名为浙江京华激光科技股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证不存在任何影响本人担任浙江京华激光科技股份有限公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用): ...

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-028 浙江京华激光科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二 次会议于 2024 年 12 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知 已于 2024 年 11 月 23 日以通讯方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人，会议由董事长孙建成先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关 法律法规和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。公司监事及高级管理人 员列席了本次会议。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《京华 激光关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。 表决结果： 9 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-030 浙江京华激光科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市越城区中山路 89 号浙江京华激光科技股份有限公 司会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2024 年 12 月 20 日 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 股东大会召开日期：2024年12月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决 ...

公司董事会提名委员会审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议 案》,认为：沈海鸥先生具备担任公司独立董事的任职资格、专业能力和职业素 养，符合相关法律法规规定的独立董事任职资格要求及独立性的相关要求，不存 在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》等有关规定不得担任公司董事的情形； 不存在被中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形， 其任职资格符合《公司法》及中国证监会、上海证券交易所的相关规定。同意上 述议案，并同意提交公司董事会审议。 证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-032 浙江京华激光科技股份有限公司 关于补选第三届董事会独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江京华激光科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董事沈志峰先生 因个人原因于近日辞去公司独立董事及董事会专门委员会的相关职务。具体内容 详见公司于 2024 年 12 月 3 日披露于上海证券交易所网站的《 ...

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-031 ●投资产品种类：安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金 融机构销售的理财产品或存款类产品。 ●授权金额：不超过 7 亿元（含 7 亿元），上述资金额度内可滚动使用。 浙江京华激光科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 ●履行的审议程序：已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第 十二次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●风险提示：公司拟购买安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资 格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大, 存在理财投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素 影响的情形。敬请广大投资者注意投资风险。 重要内容提示： 公司及子公司部分闲置的自有资金。 一、购买理财产品概述 1、购买理财产品的目的 公司本着股东利益最大化的原则，根据公司自有资金情况，在不影响正常经 营及风 ...

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-027 浙江京华激光科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 沈志峰先生在任职期间独立公正、勤勉尽责、忠实履行职责与义务，为公司 规范运作发挥了积极作用，公司董事会对沈志峰先生在任期间为公司的健康发展 所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 浙江京华激光科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 3 日 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司独立董事沈志峰先生提交的书面辞职报告。沈志峰先生因个人原因申请辞去公 司独立董事及董事会专门委员会的相关职务。辞职后，沈志峰先生将不在公司担 任任何职务。截至本公告披露日，沈志峰先生未持有公司股份，亦不存在应当履 行而未履行的承诺事项。 沈志峰先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》等相关规定，沈志峰先生的辞职申请将在 ...

证券代码 603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-026 浙江京华激光科技股份有限公司关于全资子公司 智能防伪包装材料项目建成投产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、项目基本情况 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 11 月 3 日审议通过了《关于公司全资子公司投资建设智能防伪包装材料项目的议案》（详 见公告：2021-029、2021-030）。 2024 年 10 月 31 日 二、项目对公司的影响 近几年，瑞明科技充分发挥自身在 UV 铂金浮雕方面的技术优势，不断扩大 在酒类包装、日用消费品包装及文创产品等领域的市场占有率和行业影响力。随 着业务量的增长，瑞明科技现有产能已无法对业务的增量部分形成强有力的支撑。 通过本项目建设，可在很大程度上缓解现存的产能问题，利于进一步提升瑞明科 技的市场占有率及市场影响力。瑞明科技的酒类包装、日用消费品包装及文创产 品业务与公司的烟草包装业务形成齐头并进、共同发展的格局，公司整体的业务 和产品结构更趋合理，盈利 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥250,997,320.24, representing a year-on-year increase of 57.29%[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥30,183,270.00, up 40.74% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥26,883,172.88, reflecting a 41.70% increase year-on-year[2] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both ¥0.17, an increase of 41.67% compared to the previous year[3] - The weighted average return on equity for Q3 2024 was 2.83%, an increase of 0.63 percentage points from the previous year[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥630,492,812.77, a 29.6% increase from ¥486,156,191.86 in the same period of 2023[14] - Net profit for the first three quarters of 2024 was ¥71,535,015.63, representing a 22.9% increase compared to ¥58,244,022.07 in the previous year[15] - Basic and diluted earnings per share for the first three quarters of 2024 were both ¥0.40, up from ¥0.33 in the same period of 2023[15] - The company reported a total profit of ¥72,582,921.72 for the first three quarters of 2024, compared to ¥57,187,532.76 in the same period of 2023[14] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,599,737,747.82, showing a slight decrease of 0.45% compared to the end of the previous year[3] - Shareholders' equity attributable to the parent company increased to ¥1,027,673,579.98, a rise of 1.77% from the end of the previous year[3] - The company's total liabilities decreased to ¥570.27 million from ¥595.51 million, marking a reduction of about 4.2%[12] - The company's total equity increased to ¥1,029.46 million from ¥1,011.45 million, showing an increase of approximately 1.8%[12] - The company's total current assets amounted to ¥1,084.00 million, slightly down from ¥1,104.61 million at the end of 2023, indicating a decrease of about 1.5%[10] - The total assets of the company were reported at ¥1,599.74 million, a decrease from ¥1,606.96 million, reflecting a decline of approximately 0.5%[11] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥64,303,528.12, down 23.88% compared to the previous year[2] - Cash flow from operating activities generated ¥64,303,528.12, a decrease of 23.8% from ¥84,480,382.37 in the previous year[16] - Cash inflow from investment activities totaled ¥561,738,769.84, compared to ¥399,699,414.52 in the same period of 2023[16] - Investment activities cash outflow totaled ¥680,371,163.71, an increase from ¥436,265,694.13 in the previous period, reflecting a significant rise of approximately 55.8%[17] - Net cash flow from investment activities was -¥118,632,393.87, worsening from -¥36,566,279.61 year-over-year[17] - Cash inflow from financing activities amounted to ¥447,001,597.06, up from ¥330,000,000.00, representing a growth of about 35.5%[17] - Cash outflow from financing activities was ¥482,111,160.70, compared to ¥329,885,036.83, indicating an increase of approximately 46.0%[17] - The net cash flow from financing activities was -¥35,109,563.64, a decline from a positive cash flow of ¥114,963.17 in the previous period[17] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥64,921,619.08, down from ¥108,693,539.26, reflecting a decrease of about 40.2%[17] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of -¥89,441,000.88, contrasting with an increase of ¥48,397,805.42 in the prior period[17] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 22,889[7] Inventory and Receivables - The company's inventory increased to ¥152.89 million from ¥130.50 million, representing a growth of about 17.2%[11] - The accounts receivable decreased to ¥213.95 million from ¥235.16 million, indicating a decline of approximately 9.0%[10] - The company reported a significant increase in trading financial assets, rising to ¥477.57 million from ¥367.22 million, which is an increase of about 30.0%[10] Borrowings and Debt - The company’s short-term borrowings decreased to ¥319.50 million from ¥333.00 million, reflecting a decline of approximately 4.0%[11] - Cash received from borrowings totaled ¥337,937,947.21, compared to ¥226,000,000.00 previously, marking an increase of approximately 49.5%[17] - Cash paid for debt repayment was ¥353,000,000.00, significantly higher than ¥141,000,000.00, indicating an increase of about 150.4%[17] - Cash paid for dividends and interest was ¥53,649,850.43, down from ¥89,405,034.62, showing a decrease of approximately 40.0%[17] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were ¥65,677,498.54, slightly down from ¥68,774,937.42 in the previous year[14] Sales and Operating Costs - Total operating costs increased to ¥568,556,870.42, up 28.8% from ¥441,493,762.23 year-on-year[14] - Sales expenses increased to ¥21,086,783.63, up from ¥18,970,885.97 year-on-year[14] Other Comprehensive Income - The company’s other comprehensive income after tax for the first three quarters of 2024 was ¥37,151.54, down from ¥277,187.43 in the previous year[15] Future Expectations - The company’s net profit for the first nine months of 2024 will be discussed in the upcoming earnings report, with expectations for growth based on market trends and new product developments[13]

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-025 浙江京华激光科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.20 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/10/24 | － | 2024/10/25 | 2024/10/25 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 9 月 12 日的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 178,516,800 股为基数，每股派发现金红利 ...