| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2024-155 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于 2024 年 11 月 22 日在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办公楼三楼会议室 以现场会议与通讯会议相结合方式召开，本次会议的会议通知已于 2024 年 11 月 17 日以专人送达、邮件、传真、电话等方式送达全体监事，与会的各位监事已经 知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席高洁仪女士主持，会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的出席人数、召集、召开程序和议事 内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的有 关规定。 本议案尚需提交公司股东大会和债 ...

证券代码：603608 证券简称：*ST 天创 公告编号：临 2024-158 债券代码：113589 债券简称：天创转债 天创时尚股份有限公司 关于召开"天创转债"2024 年第一次债券持有人会议 的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]526 号文核准，天创时尚股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2020年 6月 24日公开发行了 600万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 60,000 万元，期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决 定书[2020]192 号文同意，公司可转换公司债券于 2020 年 7 月 16 日起在上海证券交 易所挂牌交易，债券简称"天创转债"，债券代码"113589"。 2024 年 11 月 22 日，公司召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 "天创转债"2024 年第一次债券持有人会议的议案》，决定于 2024 年 12 月 9 日上午 11：00在公司召开"天创转债"2024年第一 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2024-156 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于部分募投项目调整投资规模、结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"或"天创时尚"）拟调减募投项 目"智能制造基地建设项目"的投资规模并结项，调整后总投资规模为人民币 49,414.70 万元（其中拟以募集资金投入金额为人民币 49,332.75 万元），节余募 集资金 27,765,466 元及期后产生的利息（具体金额以资金转出当日募集资金专户 余额为准）永久补充流动资金，后续用于公司的日常生产经营。 结合目前消费市场需求趋势变化，以及公司 2024 年前三季度的经营业绩 情况与产能情况，公司认为募投项目"智能制造基地建设项目"目前已建成的 2 条生产线、第一期主体建筑物包括厂 ...

关于天创时尚股份有限公司 部分募投项目调整投资规模、结项 华兴证券有限公司 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 华兴证券有限公司（以下简称"保荐机构"或"华兴证券"）作为天创时尚股份 有限公司（以下简称"天创时尚"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，对天创时尚 部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况进 行了核查，现将核查情况报告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天创时尚股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞526 号）核准，公司向社会公开发行 A 股可转换公司债券，募集资金总额为人民币 60,000 万元，扣除发行费用后募集 资金净额为人民币 590,385,113 元，其中拟用于"智能制造基地建设项目"为 510,385,113 元，用于补充流动资金的为 80,000,000 元。 上述募集资 ...

一、未及时披露关联交易 上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0249 号 关于对天创时尚股份有限公司及有关责任人 予以监管警示的决定 当事人： 天创时尚股份有限公司，A 股证券简称：*ST 天创，A 股证券代 码：603608； 李 林，天创时尚股份有限公司时任董事长； 倪兼明，天创时尚股份有限公司时任总经理； 杨 璐，天创时尚股份有限公司时任董事会秘书。 根据中国证券监督管理委员会广东监管局出具的《关于对天创 时尚股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2024〕173 号）、《关 于对李林、倪兼明、杨璐采取监管谈话措施的决定》（〔2024〕174 号）（以下合称《行政监管决定》）查明的事实，天创时尚股份有限 公司（以下简称公司）在信息披露和公司治理方面，有关责任人在 职责履行方面，存在以下违规行为。 高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。 鉴于上述违规事实和情节，我部作出如下监管措施决定： 对天创时尚股份有限公司及时任董事长李林、时任总经理倪兼 明、时任董事会秘书杨璐予以监管警示。 根据《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》，请你公 司及董事、监事和高级管理人员（以下简称董监高人员 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 关于第五届董事会第七次会议决议公告 | 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2024-149 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 二、董事会会议审议情况： 经全体与会董事审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于不向下修正"天创转债"转股价格的议案》 鉴于公司股价受宏观经济、市场环境等因素影响，未能正确体现公司长远发 展的内在价值，经综合考虑公司现阶段的基本情况，基于对公司长期稳健发展与 内在价值的信心，为更好地维护全体投资者的权益，董事会决定本次不向下修正 "天创转债"转股价格，同时自本次董事会审议通过之日起未来六个月（2024 年 11 月 7 日至 2025 年 5 月 6 日）内，如公司股价再次触发"天创转债"转股价格 向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 5 月 7 日开始重 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2024-153 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 关于补充披露公司收到相关政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年累计收到计入当期 损益的政府补助 1,674.59 万元，其中与收益相关的政府补助 1,525.25 万元，占 2021 年度经审计的净利润绝对值的 24.18%，未单独以临时公告的形式披露。现 予以补充披露如下： | 序号 | 获得时间 | 发放主体 | 发放事由 | 补助金额 | 补助类型 | 占公司 2021 年 度经审计净利润 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万元） | | 绝对值的比例 | | 1 | 2022 年 1-9 月 | 天津京津电子商务产业园 | 企业扶持资金 | ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2024-151 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于不向下修正"天创转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至2024年11月7日，天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）股价已触发"天 创转债"转股价格向下修正条款。 经公司第五届董事会第七次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正转股价 格，同时自本次董事会审议通过之日起未来六个月（2024年11月7日至2025年5月6日） 内，如公司股价再次触发"天创转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。 下一触发转股价格修正条件的期间从2025年5月7日开始重新起算，若再次触发"天创转 债"转股价格向下修正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否提出"天创转债"的 转股价格向下修正方案。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2024-150 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 关于第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天创时尚股份有限公司 一、 监事会会议召开情况 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议于 2024 年 11 月 7 日在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办公楼三楼会议室 以现场会议与通讯会议相结合方式召开，本次会议的会议通知已于 2024 年 11 月 1 日以专人送达、邮件、传真、电话等方式送达全体监事，与会的各位监事已经 知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席高洁仪女士主持，会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的出席人数、召集、召开程序和议事 内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的有 关规定。 二、 监事会会议审议情况 经全体与 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2024-152 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：基于审慎原则， 经综合考虑公司现有业务状况、发展需求等因素，公司拟聘任华兴所为 2024 年 度财务报表审计机构和内部控制审计机构。公司已就会计师事务所变更事宜与原 聘任会计师事务所进行了沟通，原聘任会计师事务所无异议。 公司于 2024 年 11 月 7 日召开了第五届董事会第七次会议及第五届监事 会第六次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，该议案尚需提交 公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 华兴所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。 1998 年 12 月，与原主管单位 ...