| 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 | 公告编号：临 2025-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | 天创时尚股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 风险提示 基本情况 | 产品名称 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | | | --- | --- | --- | | 受托方名称 | 兴业银行股份有限公司广州市桥支行 | | | 购买金额 | 4,000 | 万元 | | 产品期限 | 2025.7.3 至 2025.7.31 | | | 产品名称 | 利多多公司稳利 | 期（3 个月早鸟款）人民币对 25JG3281 | | --- | --- | --- | | | 公结构性存款 | | | 受托方名称 | | 上海浦东发展银行股份有限公司广州西关支行 | | 购买金额 | 万元 1,000 | | | 产品期限 | 至 2025.7.7 202 ...

天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开了第 五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于提前 终止公司 2024 年第二期员工持股计划的议案》，同意提前终止公司 2024 年第二 期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"），现将有关事项说明如下： | 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 | 公告编号：临 | 2025-073 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于提前终止公司2024年第二期员工持股计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 8 月 29 日，公司召开第五届董事会第十五次会议与第五届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于提前终止公司 2024 年第二期员工持股计划的议 案》。 本次提前终止 2024 年第二期员工持股计划事项尚需提交公司股东大会审议， 具体内容详见《关于召开 2025 年第一次临 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 | 公告编号：临 2025-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 类别 | 项目 | 本次计提减值金额 | | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （2025 年 1 月至 | 6 月） | | | 资产减值损失 | 存货跌价减值损失 | | -1,555.66 | 损失以"-"号填列 | | 信用减值损失 | 应收票据减值损失 | | 0.20 | 损失以"-"号填列 | | | 应收账款减值损失 | | 39.18 | 损失以"-"号填列 | | | 其他应收款减值损失 | | -6.29 | 损失以"-"号填列 | | | 长期应收款减值损失 | | 100.78 | 损失以"-"号填列 | | | 一年内到期的其他非 流动资产减值损失 | | -100.78 | 损失以"-"号填列 | | | 合计 | | -1,522.57 | | （一）存货跌价减值损失 公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 | 公告编号：临 2025-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | 天创时尚股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 9 月 3 日（星期三）至 2025 年 9 月 9 日（星期二） 下午 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱（topir@topscore.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）已于 202 ...

证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临 2025-075 债券代码：113589 债券简称：天创转债 天创时尚股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年9月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号天创时尚股份有限公 司行政办公楼三楼三号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 至2025 年 9 月 1 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 | 公告编号：临 2025-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | 天创时尚股份有限公司 关于第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议于 2025 年 8 月 29 日在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办公楼三楼会 议室以现场会议与通讯会议相结合方式召开，本次会议的会议通知已于 2025 年 8 月 19 日以邮件、电话、专人送达等方式送达全体监事，与会的各位监事已经 知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席高洁仪女士主持，会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的出席人数、召集、召开程序和议事 内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的有 关规定。 经全体与会监事审议，通过了以下议案： （一）审议通过《2025 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 | 公告编号：临 2025-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | 天创时尚股份有限公司 关于第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议于 2025 年 8 月 29 日在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办公楼三楼会 议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 19 日以邮件、电话、专人送达等方式送达全体董事，与会的各位董事已经知悉与所 议事项相关的必要信息。本次会议由董事长李林先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的出 席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创 时尚股份有限公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事 ...

天创时尚股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603608 公司简称： 天创时尚 债券代码：113589 债券简称： 天创转债 天创时尚股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 184 天创时尚股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李林、主管会计工作负责人李林及会计机构负责人（会计主管人员）吴玉妮声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性 ...

天创时尚股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，保护广大投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《公司股东减持股份管理暂行办法》《公司董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所公司自律监管指引第8号 ——股份变动管理》《上海证券交易所公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级 管理人员减持股份》等有关法律、行政法规以及《天创时尚股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事和高级管理人员以及本办法第八条规定的自然人、法 人或其他组织所持本公司股票及其变动管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账 户持有的所有本公司股份；董事和高级管理人员拥有多个证券账户的，应当按照中国证 券登记结算上海分公司的规定合并为一个账户计算。上述人员从事融资融券交易的， ...

一、取消监事会情况 为进一步提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况， 公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，《监事会 议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及相关制度同步进行 修订。 在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第五届监事会仍将严格按 照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股 东利益。 二、增加公司注册资本 | 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 | 公告编号：临 2025-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | 天创时尚股份有限公司 关于取消监事会、增加公司注册资本暨修订公司章程 及公司管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2 ...