广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于天创时尚股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见 致：天创时尚股份有限公司 本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对有 关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律意见。本所经办律师仅就本次股东大会的 召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事项发 表法律意见，不对本次股东大会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确 性等问题发表意见。 本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。 本所同意，公司可以将本法律意见作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信 息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。 本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提 供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本次股东大会依法见证。在本所经办律师对 公司提供的有关文件进行核查的过程中，本 ...

2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2024-161 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113589 | 转债简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号天 创时尚股份有限公司行政办公楼三楼三号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 117 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 171,265,057 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | 44.2061 | | 权股份总数的比例（%） | | 注：上表中"公 ...

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099 本所及本所经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日 以前已经发生或者存在的事实，履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进 行了核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见 合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所得到公司如下保证：公司已提供了出具本法律意见所必须的、真实、完整的原 始书面材料、副本材料或口头证言，不存在任何遗漏或隐瞒；其所提供的所有文件及所 述事实均为真实、准确和完整；公司所提供的文件及文件上的签名和印章均是真实的； 公司所提供的副本材料或复印件与原件完全一致。 本法律意见仅就与本次回售有关的法律问题发表意见，并不对有关会计、审计、资 产评估等非法律事宜发表意见。本法律意见中对有关审计报告、资产评估报告等专业报 告中某些数据和结论的引述，并不表明本所对这 ...

天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 5 月 6 日起 被实施退市风险警示及其他风险警示。 根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 规定，公司将及时披露相关事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。 | 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2024-159 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示 相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、被实施退市风险警示及其他风险警示的基本情况 公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永 道中天"）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，普华永道中天为公司 2023 年度财务报告出具了无法表示意见的《天创时尚股份有限公司 2023 年度审 计报告》（普华永道中天审字(20 ...

"天创转债"2024 年第一次债券持有人会议资料 证券代码：603608 证券简称：*ST 天创 债券代码：113589 债券简称：天创转债 根据《中华人民共和国公司法》《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债 券上市规则》及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》及《可转换公司债券持有人会议 规则》等相关规定，为确保本次债券持有人会议的正常秩序和议事效率，特制定以下会议须知， 请出席会议的全体人员自觉遵守执行。 一、本次会议会务处设在公司董事会秘书处，负责会议的组织及相关会务工作； 二、除出席会议的债券持有人或债券持有人代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公 司聘请的律师及其他邀请人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场； 天创时尚股份有限公司 "天创转债"2024 年第一次债券持有人 会议资料 会议时间：2024 年 12 月 9 日 1/9 | 会议须知 | 3 | | --- | --- | | 年第一次债券持有人会议议程 2024 | 4 | | 议案一、关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案. | | "天创转债"2024 年第一次债券持有人会议资料 ...

2024 年第四次临时股东大会资料 证券代码：603608 证券简称：*ST 天创 债券代码：113589 债券简称：天创转债 天创时尚股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 会议时间：2024 年 12 月 9 日 1/11 | 会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第四次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一、关于变更会计师事务所的议案 | 5 | | 议案二、关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案. | | 2024 年第四次临时股东大会资料 会议须知 为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益，根据有关规定，特 制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。 一、本次会议会务处设在公司董事会秘书处，负责会议的组织及相关会务工作； 3/11 2024 年第四次临时股东大会资料 2024 年第四次临时股东大会会议议程 一、会议基本情况： 二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、 年度审计机构及其他邀请人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场； 三、进入会场后，请将 ...

2024 年第四次临时股东大会资料 证券代码：603608 证券简称：*ST 天创 债券代码：113589 债券简称：天创转债 天创时尚股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 会议时间：2024 年 12 月 9 日 1/11 | 会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第四次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一、关于变更会计师事务所的议案 | 5 | | 议案二、关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案. | | 2024 年第四次临时股东大会资料 会议须知 为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益，根据有关规定，特 制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。 三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态； 四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东大会召开或侵犯其他股东权益的行为， 工作人员有权予以制止并送有关部门查处； 五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询权、表决权； 六、若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质询，应遵照会议议程的统一安排； 七、股东或股东代理人发言时 ...

"天创转债"2024 年第一次债券持有人会议资料 会议须知 根据《中华人民共和国公司法》《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债 券上市规则》及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》及《可转换公司债券持有人会议 规则》等相关规定，为确保本次债券持有人会议的正常秩序和议事效率，特制定以下会议须知， 请出席会议的全体人员自觉遵守执行。 一、本次会议会务处设在公司董事会秘书处，负责会议的组织及相关会务工作； 二、除出席会议的债券持有人或债券持有人代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公 司聘请的律师及其他邀请人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场； 证券代码：603608 证券简称：*ST 天创 债券代码：113589 债券简称：天创转债 天创时尚股份有限公司 "天创转债"2024 年第一次债券持有人 会议资料 会议时间：2024 年 12 月 9 日 1/9 | 会议须知 | 3 | | --- | --- | | 年第一次债券持有人会议议程 2024 | 4 | | 议案一、关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案. | | "天创转债"2024 年第一次债券持有 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2024-157 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113589 | 转债简称：天创转债 | | | (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 天创时尚股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 12 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2024-154 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 二、董事会会议审议情况： 经全体与会董事审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的议案》 结合目前消费市场需求趋势变化，以及公司 2024 年前三季度的经营业绩情 况与产能情况，公司认为募投项目"智能制造基地建设项目"目前已建成的 2 条 生产线、第一期主体建筑物包括厂房、宿舍、物流仓库等功能区域，以及公司总 部产业园已有的 11 条生产线足以满足公司目前生产经营需要和市场需求，故本 着提高资金使用效率的原则，根据公司实际经营状况和未来发展规划，公司拟调 减募投项目"智能制造基地建设项目"的投资规模并结项，调整后总投资规模为 人民币 49,414.70 万元（其中拟以募集资金投入金额为人民币 49,332.75 万元）， 1 天创时尚股份有限公司 关于第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 ...