二、 监事会会议审议情况 | | | 天创时尚股份有限公司 关于第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会议于 2024 年 3 月 15 日在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办公楼三楼会 议室以现场会议方式召开，本次会议的会议通知已于 2024 年 3 月 8 日以专人送 达、邮件、传真、电话等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与所议 事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席高洁仪女士主持，会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均 符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的有关规 定。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<天创时尚股份有限公司 2024 年第二期员工持股计 划管理办法>的议案》 经全体监事讨论，《天创时尚股份有限公司 2024 年第二期员工持股计划管理 办法》符合相关法律、法规 ...

2024年第二期员工持股计划（草案） | 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 | | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | 天创时尚股份有限公司 2024年第二期员工持股计划（草案） 2024年3月 2024年第二期员工持股计划（草案） 声 明 本公司及董事会全体成员保证《天创时尚股份有限公司2024年第二期员工 持股计划（草案）》不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 2024年第二期员工持股计划（草案） 风险提示 1、公司员工持股计划须在公司股东大会通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性； 3、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 2024年第二期员工持股计划（草案） 特别提示 1、《天创时尚 ...

2024年第二期员工持股计划（草案）摘要 证券代码：603608 证券简称：天创时尚 债券代码：113589 债券简称：天创转债 天创时尚股份有限公司 2024年第二期员工持股计划（草案）摘要 2024年3月 2024年第二期员工持股计划（草案）摘要 声 明 本公司及董事会全体成员保证《天创时尚股份有限公司2024年第二期员工 持股计划（草案）》不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 2 2024年第二期员工持股计划（草案）摘要 2024年第二期员工持股计划（草案）摘要 风险提示 1、公司员工持股计划须在公司股东大会通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性； 3、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 7、本员工持股计划购买公司回购股份的价格为2.92元/股 ...

2024年第二期员工持股计划管理办法 证券代码：603608 证券简称：天创时尚 债券代码：113589 债券简称：天创转债 天创时尚股份有限公司 2024年第二期员工持股计划管理办法 2024年3月 2024年第二期员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范天创时尚股份有限公司（以下简称"天创时尚"或"公司"） 2024年第二期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"员工持股计 划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《自律监管 指引第1号》"）等相关法律、法规、规范性文件和《天创时尚股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《天创时尚股份有限公司2024年第二期 员工持股计划（草案）》之规定，特制定本管理办法。 第二章 本员工持股计划的制定 第二条 本员工持股计划遵循的基本原则 1、依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序， ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 转债代码：113589 | 转债简称：天创转债 | 天创时尚股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 2 日 14 点 00 分 股东大会召开日期：2024年4月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投 ...

天创时尚股份有限公司 证券代码：603608 证券简称：天创时尚 债券代码：113589 债券简称：天创转债 天创时尚股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：202403 □特定对象调研 分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （ ） 华福证券 景高琦、兴华基金 陈岩、方正证券 李琛、东北证券 潘云峰、南京 参与单位 证券 薛冰、中信证券 李天雄、财达证券 李丽荣 时间 2024年3月13日 地点 电话会议 上市公司接待人员 董事会秘书 杨璐 投资者关系活动主 天创时尚股份有限公司举行投资者电话交流会。出席会议的为公司董 ...

天创时尚股份有限公司 关于公司董事增持公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）董 事梁耀华先生于 2024 年 2 月 7 日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式增持公司股份（以下简称"首次增持"）395,000 股，占公司总股本的 0.09%， 并拟自首次增持之日起 6 个月内，以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集 中竞价交易方式增持公司股份，拟增持数量不超过 50 万股（含首次增持股份数 量），本次增持不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体 趋势，择机实施增持计划。 增持计划进展情况：截至 2024 年 2 月 29 日，梁耀华先生通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 478,000 股，占公司当前 总股本的 0.11%，增持金额为 1,903,810 元。增持计划尚未实施完毕。 | 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 | 公告编号：临 | 20 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 | 公告编号：临 | 2024-029 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 2、2024 年 2 月 26 日，公司累计已实际回购公司股份 7,213,139 股，占公司 当前总股本的 1.72%，回购最高价格为 4.58 元/股，回购最低价格为 2.99 元/股， 回购均价为 3.58 元/股，使用资金总额为人民币 25,824,349.82 元（不含印花税及 交易佣金等费用）。根据公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报 天创时尚股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份的基本情况 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开了第 四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民 ...

| 9 | 贺咏梅 | 3,270,000 | 0.78 | | --- | --- | --- | --- | | 10 | 贺咏洪 | 3,155,300 | 0.75 | 二、2024 年 2 月 6 日登记在册的前十大无限售条件股东 | 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 | 公告编号：临 | 2024-025 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开了第 四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在指定信息披露媒体上披 露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实"提质增效重回报"行 动方案的公告》（公告编号：202 ...

证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临 2024-026 债券代码：113589 债券简称：天创转债 天创时尚股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护天创时尚股份有限 公司（以下简称"公司"）全体股东利益，增强投资者对公司长期价值的认可和 投资信心，基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，经综合考虑公司经营情 况、财务状况等因素，公司董事会决议启动以维护公司价值及股东权益为目的的 回购方案，以落实公司"提质增效重回报"行动，树立良好的市场形象。本次回 购方案主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：本次回购股份的目的系为维护公司价值及股东权益， 所回购股份将按照有关规定用于出售，逾期未实施出售部分将依法予以注销。 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 3、回购期限：自董 ...