天创时尚股份有限公司监事会 对《董事会关于 2023 年度内部控制审计报告非标准审计意见 所涉及事项影响已消除的专项说明》的意见 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对天创时尚股份有限公司(以下简称"公司") 2023年度内部控制进行审计,并出具了否定意见的审计报告(普华永道中天特审字(2024)第 2125 号）。 公司高度重视 2023 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项,积极采取措施消除相关事 项的影响。目前,公司 2023年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除。根据中国 证监会、上海证券交易所的相关要求,公司董事会出具了《董事会关于 2023年度内部控制审 计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除的专项说明》,公司监事会对《董事会关于 2023 年度内部控制审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除的专项说明》发表如下意见: 公司董事会出具的《董事会关于 2023 年度内部控制审计报告非标准审计意见所涉及事项 影响己消除的专项说明》符合相关法律法规及规范性文件的要求,客观反映了公司的实际情况。 监事会对董事会所作的专项说明表示认可,公司 2023年度内部控制审计报告否定意见涉及事 项影响 ...

天创时尚股份有限公司监事会 对《董事会关于 2023 年度财务报表审计报告非标准审计意见 所涉及事项影响已消除的专项说明》的意见 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对天创时尚股份有限公司(以下简称"公司") 2023 年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告(普华永道中天审字(2024)第 10081 号)。 公司高度重视 2023 年度财务报表审计报告无法表示意见涉及事项,积极采取措施消除相 关事项的影响。目前,公司 2023 年度财务报表审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除。 根据中国证监会、上海证券交易所的相关要求,公司董事会出具了《董事会关于 2023 年度财 务报表审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除的专项说明》,公司监事会对《董事会 关于 2023 年度财务报表审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除的专项说明》发表如 下意见: 公司董事会出具的《董事会关于 2023 年度财务报表审计报告非标准审计意见所涉及事项 影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况,符合相关法律、法规及规范性文件的规 定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可,公司 2023年度财务报表审计报告无法表示意 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2025-024 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 18 日在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办公楼三楼会 议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 8 日 以专人送达、邮件、传真、电话等方式送达全体董事，与会的各位董事已经知悉 与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长李林先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的 出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天 创时尚股份有限公司章程》等的有关规定。 二、董事 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2025-027 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度合并报表归属于 母公司股东的净利润、合并层面未分配利润及母公司未分配利润均为负值；同时 考虑到公司日常生产经营发展需要，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进 行资本公积金转增股本和其他方式的分配。 公司 2024 年度利润分配预案已经公司第五届董事会第十二次会议和第 五届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通 过。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施 其他风险警示的情形。 一 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2025-033 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于申请撤销公司股票退市风险警示和其他风险警示 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）按照《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）的相关规定自查，公司股票触 及被实施退市风险警示及其他风险警示的情形已消除，满足《股票上市规则》第 9.3.7 条和第 9.8.7 条规定的可以申请撤销对公司股票实施退市风险警示及其他风 险警示的条件。公司按照相关规定向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示 和其他风险警示。 上海证券交易所自收到公司申请之后 15 个交易日内，根据实际情况，决 定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示及其他风险警示。最终申请撤销情况 以上海证券交易所审核意见为准，届时公司将及时履行 ...

华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 关于天创时尚股份有限公司 2023 年度 财务报表审计报告非标准审计意见所涉及事 项影响已消除的专项说明的专项审核报告 华兴专字[2025]24012740068 号 关于天创时尚股份有限公司 2023 年度财务报表 审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除的 专项说明的专项审核报告 华兴专字[2025]24012740068 号 天创时尚股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的天创时尚股份有限公司董事会（以 下简称"天创时尚"董事会）编制的《董事会关于 2023 年度审计报 告非标准审计意见所涉及事项影响已消除的专项说明》。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规定的要 求，编制《董事会关于 2023 年度审计报告非标准审计意见所涉及事 项影响已消除的专项说明》，编制和对外报送、披露并保证其内容真 实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是天创时 尚董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对天创时尚董事会编制 的《董事会关于 2023 年度审计报告非标准审计意见所涉及事项影响 已消除的专 ...

华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 关于天创时尚股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告非标准审计意见所涉及事 项影响已消除的专项说明的专项审核报告 华兴专字[2025]24012740058 号 关于天创时尚股份有限公司 2023 年度内部控制 审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除的 专项说明的专项审核报告 华兴专字[2025]24012740058 号 天创时尚股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的天创时尚股份有限公司董事会（以 下简称"天创时尚"董事会）编制的《董事会关于 2023 年度内部控 制审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除的专项说明》。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规定的要 求，编制《董事会关于 2023 年度内部控制审计报告非标准审计意见 所涉及事项影响已消除的专项说明》，编制和对外报送、披露并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏 是天创时尚董事会的责任。 在审核过程中，我们实施了检查有关会计资料与文件、抽查会计 1 计师事务所(特殊普通 CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAI 中 ...

天创时尚股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24012740025 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 天创时尚董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24012740025 号 天创时尚股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业标准的相关要求， 我们审计了天创时尚股份有限公司（以下简称天创时尚）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 1 计师事务所(特殊普通合 ...

关于天创时尚股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项核查意见 华兴专字[2025]24012740078 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除情况表发表专项 核查意见。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史 关于天创时尚股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 华兴专字[2025]24012740078 号 天创时尚股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了天创时尚股份有限 公司(以下简称天创时尚) 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了华兴审字[2025]24012740018 号无保留意见的审计报 告。在此基础上，对后附的天创时尚管理层编制的《2024 年度营业收入扣除 情况表》(以下简称"营业收入扣除情况表")进行了专项核查。 一、管理层的责任 1 会计师事务所( ...

关于天创时尚股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华兴证券有限公司（以下简称"保荐机构"或"华兴证券"）作为天创时尚股份 有限公司（以下简称"天创时尚"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，对天创时尚 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，现将核查情况报告如下： 华兴证券有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准天创时尚股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞526号）核准，公司向社会公开发行A 股可转换公司债券600万张，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为人民 币60,000万元，扣除保荐与承销费用和其他发行费用人民币9,614,887元后，募 集资金净额为人民币590,385,113元。 上述募集资金已由主承销商华兴证券有限公司（原名为"华菁证券有限公 司"， ...