| 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 | 公告编号：临 | 2024-039 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金委托理财的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财受托方、委托理财金额、委托理财产品名称、委托理财期限 请详见公告正文一、本次委托理财概述之（三）委托理财产品的基本情况 履行的审议程序 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"或"天创时尚"）第四届董事会第 十八次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于 2024 年度使用部分 闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人 民币 40,000 万元的闲置自有资金进行阶段性委托理财，用于购买安全性高、流 动性好、低风险型理财产品或结构性存款，以获得一定的收益，在确保不影响自 有流动资金使用的情况下进行滚动使用。 一、本次委托理财概述 （一）委托理财的 ...

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于天创时尚股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受天创时尚股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2024 年 4 月 2 日在广 州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办公楼三楼三号会议室召开的 2024 年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规 则》等中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见之目的，未包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行法律、法规和规范性文件（以下 简称"法律、法规"）以及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定，就本次股东 大会有关事宜出具本法律意见。 本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对 有关 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 161,892,466 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.1961 | 注：上表中"公司有表决权股份总数"为已剔除无表决权的天创时尚股份有限公司回购专用 证券账户的股份数量。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长李林先生主持。会议采用现场投票 与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、 《公司章程》及其它有关法律法规的规定。 天创时尚股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 | 公告编号：临 | 2024-037 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 4、根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定， "天创转债"转股期起止日期：2021年1月4日至2026年6月23日，初始转股价格 为12.64元/股。 关于可转债转股结果暨股份变动公告 转股情况："天创转债"自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间， 累计转股金额为 1,000 元，因转股形成的股份数量为 81 股，全部使用新增股份 作为转股来源，占可转债转股前公司已发行股份总额（即 428,895,467 股）的 0.000019%。截至 2024 年 3 月 31 日，累计共有 531,000 元"天创转债"转换为公 司股票，累计转股数量为 42,925 股（其中 2,02 ...

广东省广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：（86-20）2805-9088 传真：（86-20）2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于《天创时尚股份有限公司 2024 年第二期员工持股计划 （草案）》的法律意见 致：天创时尚股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的 律师事务所。本所接受天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任专项 法律顾问，就《天创时尚股份有限公司 2024 年第二期员工持股计划（草案）》（以下 简称"《员工持股计划（草案）》"）及相关事宜（以下简称"本次员工持股计划"） 出具本法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 "《指导意见》"）等中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见之目的， 未包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）法律、法规和规范 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 | 公告编号：临 | 2024-036 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于不向下修正"天创转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至2024年3月28日，天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）股价已触发"天 创转债"转股价格向下修正条款。 经公司第四届董事会第二十一次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正转 股价格，同时自董事会审议通过之日起未来三个月（即2024年3月28日至2024年6月27日） 内，如公司股价再次触发"天创转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。 从2024年6月28日开始重新起算，若再次触发"天创转债"转股价格向下修正条款，届 时公司董事会将召开会议决定是否提出"天创转债"的转股价格向下修正方案。 二、关于不向下修正转股价格的具体内容 根据《天创时尚股份有限公司公开发行可转换公 ...

2024年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：603608 证券简称：天创时尚 债券代码：113589 债券简称：天创转债 天创时尚股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 会议时间：2024 年 4 月 2 日 1 目 录 | 会议须知 | 3 | | | --- | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 4 | | | 议案一、关于《天创时尚股份有限公司 2024 | 年第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 ... 5 | | | 议案二、关于《天创时尚股份有限公司 2024 | 年第二期员工持股计划管理办法》的议案 | 6 | | 议案三、关于提请股东大会授权董事会办理 | 2024 年第二期员工持股计划有关事项的议案 7 | | 2024年第二次临时股东大会会议资料 2 2024年第二次临时股东大会会议资料 会议须知 为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益，根据有关规定，特 制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。 一、本次会议会务处设在公司董事会秘书处，负责会议的组织及相关会务工作； 二、除出席会议的股东或股东代理 ...

证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临 2024-035 债券代码：113589 债券简称：天创转债 二、天创转债转股价格修正条款与预计触发情况 天创时尚股份有限公司 关于"天创转债"预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024年3月8日至2024年3月21日，天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"） 股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%（即9.83元/股）。若公司股票在 未来任意连续二十个交易日中再有五个交易日的收盘价低于转股价的80%（即9.83元/股） 时，预计将触发"天创转债"转股价格向下修正条款。若触发转股价修正条款，公司将 于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬 请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可﹝2020﹞526号）核准，公司于202 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 | 公告编号：临 | 2024-032 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会议于 2024 年 3 月 15 日在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办公楼三楼会 议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 8 日 以专人送达、邮件、传真、电话等方式送达全体董事，与会的各位董事已经知悉 与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长李林先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的 出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天 创时尚股份有限公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于<天创时尚股份有限公司 2024 年第二期员工持股计 划（草案）>及其摘要的议案》 经全体董事讨论，为建立公司优秀人才与股东成果共享、风险共担机制，激 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 | 公告编号：临 | 2024-031 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 2024年第三次职工代表大会会议决议公告 董事会 2024 年 3 月 16 日 一、审议通过了《关于<天创时尚股份有限公司 2024 年第二期员工持股计 划（草案）>及其摘要的议案》 为建立公司优秀人才与股东成果共享、风险共担机制，激发员工的主人翁意 识，优化薪酬结构，合理配置短、中、长期激励资源，吸引、保留和激励优秀人 才，促进公司长期稳定发展和股东价值提升，促进公司长期稳定发展和股东价值 提升，同意公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公 司章程》的规定制定的《天创时尚股份有限公司 2024 年第二期员工持股计划（草 案）》及其摘要。 本议案尚需经公司股东大会审议通过方可实施。 特此公告。 天创时尚股份有限 ...