诺力智能装备股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第二章 对外担保的审批程序 第五条 对外担保事项必须由董事会或股东大会审议。 第六条 董事会有权对第九条所列情形之外的对外担保事项进行审议批 准。 第七条 应由股东大会审议批准的对外担保事项，必须经董事会审议通过 后方可提交股东大会进行审议。 第八条 公司发生"提供担保"交易事项，除应当经全体董事的过半数审 议通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，并及时披露。 1 第九条 担保事项属于下列情形之一的，还应当在董事会审议通过后提交 股东大会审议： 第一条 为加强诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保管理，规范公司对外担保行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公 司资产的安全，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第8号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规、规范性文件及《诺力智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时， ...

诺力智能装备股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 本制度的制定目的在于完善诺力智能装备股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理结构、规范关联交易，以充分保障关联交易的公允、合理， 维护公司及股东利益。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文 件以及《诺力智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，制定本制度。 第三条 公司关联交易应当定价公允，审议程序、信息披露等事项应当遵 守本办法。公司应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第四条 审计委员会履行上市公司关联交易控制和日常管理的职责。审计 委员会应当确认上市公司关联人名单，并及时向董事会和监事会报告。 第二章 关联人和关联关系 第五条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人 ...

诺力智能装备股份有限公司 薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和激励机制，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《诺力智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作制度所称董事是指公司的董事长、董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及其他由《公司章程》 规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： （ ...

第二章 选任 第五条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专 业知识，具有良好的职业道德和个人品质。有下列情形之一的人士不得担任公司 董事会秘书： （一）有《公司法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员的情形； 诺力智能装备股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为提高诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）治理水 平，规范董事会秘书的选任、履职工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和其他 规范性文件和《诺力智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制订本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）的 指定联络人。 第四条 公司设立董事会秘书办公室为董事会秘书负责管理的工作部门， 分管信息披露事务。 （二）被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）采取不得 担任公司董事、 ...

第一条 为规范诺力智能装备股份有限公司(以下简称"公司")募集资金 的使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《公司 法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号—公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、法规或规范性文件以及《公司章程》的有关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行证券(包括首次公开发行股 票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等)向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资 金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应确保该子 公司或控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司董事会负责建立健全募集资金管理制度，确保本制度的有效 实施。公司董事会应按规定真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况， 充分保障投资者的知情权。 公司董事会、监事会、独立董事应勤勉尽责，切实履行募集资金使用的监 督职责，及 ...

诺力智能装备股份有限公司 股东大会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易 所 上市公司自律监管指南第2号——业务办理》等法律、法规、规范性文件，以及 《诺力智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定和要 求，结合公司实际情况，特制定本实施细则。 第二条 公司利用上海证券交易所（以下简称上交所）上市公司股东大会 网络投票系统（以下简称网络投票系统）为股东行使表决权提供网络投票方式的， 适用本细则。 第三条 上交所网络投票系统包括下列投票平台: （一）交易系统投票平台； （二）互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）。 第四条 公司召开股东大会，应当按照相关规定向股东提供网络投票方式， 履行股东大会相关的通知和公告义务，做好股东大会网络投票的相关组织和准备 工作。 第五条 公司为股东提供网络投票需要使用上交所公告编制软件编制股 东大会相关公告，并按规定披露。 第六条 公司召 ...

第四条 监事会由三名监事组成，其中监事会主席一名。监事会应当包括 股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表监事的比例为1/3。 第五条 监事会主席由全体监事过半数选举产生，股东代表监事由股东大 会选举产生，职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。监事每 届任期三年，连选可连任。监事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 第三条 监事会依法对公司的董事、高级管理人员及公司的经营活动实施 监督，维护公司和股东的合法权益。 第二章 监事会的组成与职权 诺力智能装备股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的运作，保障监事会依法履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证 券交易所股票上市规则》和《诺力智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会为公司法定的内设监督机构，是公司的重要组成部分，对 股东大会负责。 公司董事、总经理及其他高级管理人员不得兼任监事。 第六条 监事会在《公司法》和《公司章程》 ...

一、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》的审核意见 经审核，公司修订《关联交易决策制度》的事项符合相关法律法规、规范 性文件及《公司章程》等内部制度的规定，符合公司的发展需要，不存在损害 公司和公司股东尤其是中小股东利益的情形。 诺力智能装备股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》等法律法 规、规范性文件的规定和《诺力智能装备股份有限公司章程》（以下称"《公司 章程》"）等有关规定，诺力智能装备股份有限公司（以下简称"诺力股份"或 "公司"）第八届董事会独立董事专门会议第一次会议（以下简称"会议"）对 拟提交公司第八届董事会第六次会议审议的部分事项进行了审核，会议审核意 见如下： 全体独立董事同意《关于修订<关联交易决策制度>的议案》，同意将该议案 提交公司董事会审议。 诺力智能装备股份有限公司独立董事 陈彬 张洁 姜伟 2023 年 12 月 11 日 ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2023-068 诺力智能装备股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订和新增公司部分治理 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"诺力股份"或"公司"）第八届 董事会第六次会议于 2023 年 12 月 11 日召开，会议审议通过《关于修订<公司 章程>并办理相应工商变更登记的议案》及关于修订和新增公司部分治理制度 的议案，现将有关事项说明如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》等法律、法规、 规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司对《诺力智能装备股份有限 公司章程》（以下称"《公司章程》"）的相关内容进行修订，具体修订情 况如下： | | 修改前内容 | | 修改后内容 | | | | | | | --- | --- | - ...

诺力智能装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 和《诺力智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制订本规则。 第二章 董事会的职权与组成 第二条 公司设立董事会，是公司的经营决策机构，对股东大会负责。 第三条 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1名， 设副董事长1名。 第四条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第九条 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加 涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门 和人员及时提供相关资料和信息。 第十条 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日 ...