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诺力股份(603611) - 诺力股份关于取消监事会及修改相关制度的公告
2025-04-27 08:12
证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2025-026 诺力智能装备股份有限公司 关于取消监事会及修订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、取消监事会 诺力智能装备股份有限公司(以下简称"诺力股份"或"公司")于 2025 年 4 月 25 日召开了第八届监事会第十二次会议,审议通过了《关于取消监事会 及修订相关制度的议案》,同意公司取消监事会。本议案尚需提请公司 2024 年 年度股东大会审议。在 2024 年年度股东大会审议通过之前,监事会及监事仍应 当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责,确保公司的正 常运作。 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》及《上市公司章 程指引(2025 年修订)》等相关法律法规的规定,结合公司的实际情况及需求, 公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《诺力股份监 事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 公司监事会取消后,吴望婴先生不再担任公司监事、监事会主席;郑文明先 生不再 ...
诺力股份(603611) - 诺力股份关于为控股子公司提供担保额度的公告
2025-04-27 08:12
证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2025-022 诺力智能装备股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示: ●被担保人名称:诺力智能装备股份有限公司(以下简称"公司"或"诺力 股份")控股子公司。 ●拟为控股子公司提供的担保总额度及已实际为其提供的担保发生额:公 司拟为控股子公司提供的担保总额度为5.3亿元。截至2024年12月31日,对控股 子公司提供担保的实际余额为人民币56,700万元。 ●是否存在反担保:否 ●对外担保预期的累计数量:无 ●特别风险提示:此次担保授权存在为资产负债率超过70%的子公司提供担 保,敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 1、为支持公司控股子公司的经营发展,公司拟为各控股子公司提供的担保 总额度为5.3亿元,担保范围为公司为控股 公司提供的担保,担保期限自公司 2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开日止。 2、本次担保事项已于2025年4月25日经公司第八届董事 ...
诺力股份(603611) - 诺力股份关于修订《公司章程》的公告
2025-04-27 08:12
证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2025-025 诺力智能装备股份有限公司关于 取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 诺力智能装备股份有限公司(以下简称"诺力股份"或"公司")于 2025 年 4 月 25 日召开了第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十二次会议, 会议审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》,现将有关事项说 明如下: 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年修订)》等法律、法规、 规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司对《公司章程》的相关内容 进行修订,具体修订情况如下: | 《公司章程》原条款 | 《公司章程》修改后的条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东 职工 和债权 、 | | 合法权益,规范公司 ...
诺力股份(603611) - 诺力股份关于向金融机构申请综合授信总额度的的公告
2025-04-27 08:12
证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2025—023 诺力智能装备股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信总额度的公告 为满足日常经营资金需求,防范财务风险,降低财务成本,公司于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司向金融机构 申请综合授信总额度的议案》,同意公司自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 至公司 2025 年年度股东大会召开日止向银行等金融机构申请综合授信额度共计 70.80 亿元。现将有关情况公告如下: 银行名称 各行授信额度使用范围 申请授信额度/万元 中国银行湖州长兴 支行 流动资金和固定资金/综合授信 85,000 中国建设银行湖州 长兴支行 流动资金和固定资金/综合授信 80,000 中国工商银行湖州 长兴支行 流动资金和固定资金/综合授信 100,000 中国农业银行湖州 长兴支行 流动资金和固定资金/综合授信 70,000 招商银行湖州长兴 县支行 流动资金和固定资金/综合授信 50,000 一、公司向金融机构申请综合授信总额度的具体构成情况 | 浦发银行湖州长兴 | 流动资金和固定资金/综合授信 | 25,000 ...
诺力股份(603611) - 诺力股份关于召开2024年年度股东大会的通知
2025-04-27 08:11
证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2025-028 诺力智能装备股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分 召开地点:浙江省长兴县太湖街道长州路 528 号公司办公楼 201 会议室 股东大会召开日期:2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025 年 5 月 19 日 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...
诺力股份(603611) - 诺力股份第八届监事会第十二次会议决议公告
2025-04-27 08:11
证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2025-015 诺力智能装备股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《诺力股份2024年年度报告》中财务章节。 表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 3、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 诺力智能装备股份有限公司(以下简称"公司"或"诺力股份")于 2025 年 4 月 15 日以电话或电子邮件的形式发出召开第八届监事会第十二次会议的通 知。公司第八届监事会第十二次会议于 2025 年 4 月 25 日(星期五)上午 11:00 在公司 201 会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议由 吴望婴先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 会议审议并以举手表决的方式通过相 ...
诺力股份(603611) - 2024 Q4 - 年度财报
2025-04-27 08:10
Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached CNY 6,978,632,655.88, a slight increase of 0.23% compared to CNY 6,962,773,764.22 in 2023[28]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 461,907,440.06, reflecting a growth of 0.91% from CNY 457,748,771.53 in 2023[28]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 6.16% to CNY 396,367,944.98 in 2024 from CNY 422,389,998.85 in 2023[28]. - Cash flow from operating activities significantly increased to CNY 765,598,040.95 in 2024, up 664.12% from CNY 100,193,846.72 in 2023[28]. - Total assets as of the end of 2024 were CNY 8,825,237,085.89, a decrease of 3.00% from CNY 9,098,597,108.43 at the end of 2023[28]. - Shareholders' equity increased by 10.26% to CNY 2,939,498,046.90 at the end of 2024, compared to CNY 2,665,869,873.27 at the end of 2023[28]. - The company achieved a total revenue of 6.979 billion RMB in the reporting period, representing a year-on-year increase of 0.23%[39]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 462 million RMB, a year-on-year growth of 0.91%[39]. - The basic earnings per share for 2024 was 1.79 RMB, showing a slight increase of 0.56% compared to 2023[29]. - The weighted average return on equity decreased by 1.70 percentage points to 16.56% in 2024[29]. Dividend and Profit Distribution - The proposed cash dividend for the 2024 fiscal year is RMB 8.97 per 10 shares, totaling RMB 231,067,909.53 (including tax) based on 257,600,791 shares[10]. - The company plans to submit the profit distribution proposal for shareholder approval at the 2024 annual general meeting[10]. - The company declared a cash dividend of 231,067,909.53 RMB, which accounts for 50% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[151]. - The cumulative cash dividend amount over the last three accounting years is 532,976,036.58 RMB, with a cumulative buyback and cancellation amount of 169,574,900.90 RMB, totaling 702,550,937.48 RMB[154]. - The average net profit over the last three accounting years is 440,613,783.21 RMB, resulting in a cash dividend ratio of 159.45%[154]. Research and Development - The company invested 2.64 billion in R&D for 2023, slightly up from 2.59 billion in 2022, but projected to decrease to 2.41 billion in 2024[78]. - The company applied for 25 patents in 2024, including 9 invention patents, and received 45 authorized patents, showcasing significant technological innovation in the smart logistics integration segment[43]. - The company has established multiple research platforms and maintains long-term collaborations with prestigious universities to promote rapid technology transfer[80]. - The company has a well-structured talent team, including a stable R&D team and various innovation platforms[86]. - The number of R&D personnel is 758, accounting for 17.34% of the total workforce, with 7 holding doctoral degrees[97]. Market and Business Strategy - The company plans to focus on "full-domain innovation" in 2024, emphasizing breakthroughs in product development and supply chain cost reduction[39]. - The company aims to enhance its market share and industry position by leveraging favorable policies and expanding its product offerings[54]. - The company is actively investing in emerging industries such as smart manufacturing, industrial IoT, and digital twins to ensure sustainable future growth[81]. - The company aims to become a world-class provider of comprehensive solutions for intelligent internal logistics systems[108]. - The company is set to implement a comprehensive risk management framework to mitigate financial uncertainties in the upcoming fiscal year[134]. Environmental Management - The company has established a comprehensive environmental management system and has implemented effective measures to reduce pollutant emissions[160][164]. - The company reported no exceedance of pollutant discharge standards during the reporting period for wastewater and air emissions[161][162]. - The company has a performance evaluation mechanism for senior management, which influences their annual compensation based on operational goals and performance results[155]. - The company has obtained discharge permits for all projects, ensuring compliance with environmental regulations[165]. - The company conducts regular environmental risk assessments, with all identified hazards rectified[166]. Corporate Governance - The company strictly adheres to the Shanghai Stock Exchange's disclosure rules, ensuring accurate and timely information release[121]. - There are no significant differences between the company's governance practices and the regulations set by the China Securities Regulatory Commission[122]. - The board of directors includes a mix of independent and executive members, ensuring diverse governance[125]. - The company has committed to strict adherence to its corporate governance and related party transaction procedures, ensuring compliance with relevant regulations since August 22, 2016[194]. - The company has established clear guidelines for share repurchase and stabilization measures to maintain compliance with listing requirements[198]. Risk Management - The company faces risks from economic downturns in major export regions, which could lead to reduced demand[114]. - The company is addressing risks related to raw material price fluctuations, particularly steel, by improving cost management and procurement strategies[117]. - The company emphasizes the importance of internal control and governance to enhance operational efficiency and risk management[120]. - The company has implemented measures to manage accounts receivable effectively, but rapid revenue growth has increased the scale of accounts receivable, posing management challenges[115]. Employee Development - The company conducted 81 training sessions throughout the year, with a total of 5,428 participants and 15,454 training hours[146]. - The company has established a fair and reasonable compensation system, focusing on talent development and market competitiveness[145]. - The company has a total of 4,371 employees, with 2,401 in the parent company and 1,970 in major subsidiaries[144].
诺力股份(603611) - 诺力股份关于宁波梅山保税港区创绩资产管理合伙企业(有限合伙)变更基金管理人的公告
2025-04-21 08:15
证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2025-013 诺力智能装备股份有限公司 关于宁波梅山保税港区创绩资产管理合伙企业(有限 合伙)变更基金管理人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、对外投资概述 诺力智能装备股份有限公司(以下简称"公司"或"诺力股份")为促进稳 健发展,提升产业布局能力,公司于2020年8月18日召开第七届董事会第五次会 议审议通过《关于对外投资参与设立合伙企业的议案》,同意公司与宁波梅山保 税港区中新融创投资管理有限公司、珠海融诚投资中心(有限合伙)、上海炽信 投资有限公司、潍坊特钢集团有限公司、山东诺吉雅力医药有限公司共同设立宁 波梅山保税港区创绩资产管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"创绩资产"), 其中公司作为有限合伙人认缴的出资份额为10,000万元,占全部合伙人认缴出资 总额的6.25%,并由中新融创资本管理有限公司(以下简称"中新融创")担任基 金管理人。具体情况详见公司分别于2020年8月19日在指定信息披露媒体披露的 《诺力股份关于对外投资 ...
诺力股份(603611) - 2025年第一次临时股东大会见证法律意见书
2025-04-17 09:45
法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 诺力智能装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话:0571-87901111 传真:0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于诺力智能装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号:TCYJS2025H0502 号 致:诺力智能装备股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受诺力智能装备股份有限公司 (以下简称"诺力股份" 或"公司")的委托,指派本所律师参加贵公司 2025 年 第一次临时股东大会,并根据《中华人民共和国证券法》以下简称("证券法")、 《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")和中国证券监督管理委员会 关于《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》(以下简称"《股东大会规则》") 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法 有效性发表意见,不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据 的真实性和准确性发 ...