诺力智能装备股份有限公司 第八届董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《诺 力智能装备股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等的有关规定，诺力智能 装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会在 2023 年度勤勉尽 责、恪尽职守，认真审慎地履行职责。现将审计委员会 2023 年度履职情况报告 如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事陈彬先生（主任委员）、张洁女 士及丁毅先生 3 名成员组成。 二、审计委员履职情况 （一）年度会议召开情况 公司第八届董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》、《诺力智能装备股份有限公司董事会审计委员会工作细则》及 其他有关规定积极履行职责。2023 年度审计委员会共召开了 4 次会议，全体委 员亲自出席了会议。具体如下： 审计委员会于 2023 年 4 月 7 日召开第七届审计委员会第十五次会议，审议 通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于 2022 年年度报 ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2024-008 诺力智能装备股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 为提高公司货币资金的使用效率，在保证资金安全和流动性的前提下，同意 公司及其旗下控股公司在不影响公司日常经营和保证资金安全性的情况下，使用 最高额度不超过人民币 150,000 万元的闲置自有资金择机购买低风险理财产品， 单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用，投资 期限自董事会批准之日起一年内有效，公司董事会授权公司董事长行使投资决策 权，由公司财务负责人负责实施，并签署相关合同文件。 本委托理财金额在董事会权限内，无需提交股东大会审议。 一、购买理财产品情况概述 （一）投资目的 在保障资金安全、流动性较好的前提下，使用部分闲置自有资金用于购买安 全性高、流动性好的理财产品，可进一步提高公司及其旗下控股公司自有资金的 使用效率，有利于提高公司的收益。 （二）投资品种 为控制资金使用风险，闲置自有资金用于购买安 ...

证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2024--004 诺力智能装备股份有限公司 关于 2024 年开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2024年4月16日，诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"诺力 股份"）第八届董事会第七次会议审议通过《关于2024年开展套期保值业务的议 案》，具体内容如下： 一、套期保值业务基本情况 （一）套期保值的目的和必要性 鉴于钢材等原材料占公司产品成本比重较大，采购价格受市场价波动影响较 大，为合理规避以上主要原材料价格波动风险，稳定原材料价格，锁定经营利润， 确保公司生产经营的正常、稳定运行，公司决定充分利用期货市场的套期保值功 能，开展期货套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起一年。公司套期保值 业务使用自有资金进行操作，仅用于规避主要原材料价格波动等风险，不作为盈 利工具使用。 （二）开展套期保值业务情况 公司期货套期保值业务仅限于公司生产经营相关的产品或所需的原材料：主 要原材料热轧卷板对应的期货品种热轧卷板套期 ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2024-013 诺力智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 至 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开的日期 ...

诺力智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事陆大明述职报告 自我担任诺力智能装备股份有限公司(以下简称"公司"或"诺力股份") 独立董事，我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的规定,独立、 忠实、勤勉、尽责的行使公司所赋予的权利,及时了解公司的生产经营情况,全 面关注公司持续发展,积极出席公司 2023 年召开的相关会议,对公司董事会审议 的相关事项发表了独立客观的意见,忠实履行独董职责,充分发挥独立董事的独 立作用,维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现将我作为任期内的独 立董事在 2023 年度的工作情况报告如下: 一、基本情况 陆大明，男，1953 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，研究员级高级工程师。1982 年 2 月至 2014 年 3 月在北京起重运输机械研 究所（研究院）工作，历任研究室副主任、副所长、所长、院长；2014 年 3 月 至 2016 年 12 月任名誉院长；2016 年 11 月任中国机械工程学会秘书长。2017 年 4 月至 2023 年 8 月担任本公司独立董事 ...

一、基本情况 刘裕龙，男，1963年5月出生，研究生学历，中国国籍，加拿大久居留权， 高级会计师。曾任物产集团长乐实业公司总经理，浙江物产中大集团股份有限公 司副总裁、财务总监等职。现任诺力智能装备股份有限公司独立董事、宁夏盾源 聚芯半导体科技股份有限公司独立董事、浙江康德药业股份有限公司独立董事、 喜临门家具股份有限公司独立董事。 本人工作履历、专业背景、兼职情况及独立性均符合上市公司规范性要求， 具有中国证监会颁发的上市公司独立董事结业证书，不存在影响独立性的情况。 2023年8月24日，本人作为公司第七届董事会独立董事，审计委员会、薪酬 与考核委员会成员任期届满。 二、年度履职概况 （一）出席公司会议及表决情况 报告期内，公司共召开了 11 次董事会和 6 次股东大会。由于本人作为公司 第七届独立董事的任期已于 2023 年 8 月 24 日届满，因此在我任职期间，我出 席情况如下： 诺力智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事刘裕龙述职报告 自我担任诺力智能装备股份有限公司(以下简称"公司"或"诺力股份") 独立董事，我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的 ...

诺力智能装备股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董 事会第七次会议于2024年4月16日在公司201会议室以现场及通讯方式召开，会 议由丁毅先生主持，公司应到董事8人，实到董事8人，其中董事陈彬、张洁、 姜伟以通讯方式参加会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并以举手表决和通讯表 决的方式通过以下议案： 1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度董事 会工作报告的议案》 2、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度总经 理工作报告的议案》 3、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度财务 决算报告的议案》 4、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年年度报 告及其摘要的议案》 5、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度独立 董事述职报告的议案》 6、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 20 ...

诺力智能装备股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订） 等要求，诺力智能装备股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独 立董事陈彬、张洁、姜伟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查，独立董事陈彬、张洁、姜伟的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订） 中对独立董事独立性的相关要求。 诺力智能装备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2024-012 诺力智能装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发 布的《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称《准则解释第 17 号》）、《企业会计 准则解释第 16 号》（以下简称《准则解释第 16 号》）进行的相应变更，无需提交 公司股东大会审议，对公司的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（以下简 称"准则解释第 17 号"），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于 供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。根据财政部的上述规定，诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"或"诺力股份"）对原会计政策进行了相应变更，并从规定的起始日开始执 行。 ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2024-011 特此公告。 诺力智能装备股份有限公司董事会 诺力智能装备股份有限公司 关于公司监事辞职暨增补公司监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会日前收到公司监事 包毓祥先生提交的书面辞职报告，包毓祥先生因个人原因申请辞去公司第八届监 事会监事职务。 根据《公司法》和《公司章程》等规定，包毓祥先生辞去公司监事职务将导 致公司监事会成员低于法定最低人数，因此其辞职申请将在公司股东大会补选出 新任监事后方能生效。 包毓祥先生在公司任职期间，认真履行职责，为公司规范运作和健康发展 发挥了重要作用，公司及公司监事会对包毓祥先生在任职期间对公司发展所做出 的贡献表示衷心感谢。 公司于 2024 年 4 月 16 日召开第八届监事会第五次会议，审议通过《关于 公司监事辞职暨增补公司监事的议案》，公司监事会同意补选管玉亭先生为公司 第八届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止， ...