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诺力股份(603611) - 诺力股份董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见
2025-04-27 08:12
诺力智能装备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订) 等要求,诺力智能装备股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独 立董事陈彬、张洁、姜伟的独立性情况进行评估并出具专项意见如下: 经核查,独立董事陈彬、张洁、姜伟的任职经历以及签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订) 中对独立董事独立性的相关要求。 诺力智能装备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...
诺力股份(603611) - 诺力股份关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
2025-04-27 08:12
证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2025-021 诺力智能装备股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 为提高公司货币资金的使用效率,在保证资金安全和流动性的前提下,同意 公司及控股子公司在不影响公司日常经营和保证资金安全性的情况下,使用最高 额度不超过人民币 150,000 万元的闲置自有资金择机购买低风险理财产品,单笔 理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内,资金可滚动使用,投资期限 自董事会批准之日起一年内有效,公司董事会授权公司董事长行使投资决策权, 由公司财务负责人负责实施,并签署相关合同文件。 本委托理财金额在董事会权限内,无需提交股东大会审议。 一、购买理财产品情况概述 (一)投资目的 在保障资金安全、流动性较好的前提下,使用部分闲置自有资金用于购买安 全性高、流动性好的理财产品,可进一步提高公司及其旗下控股公司自有资金的 使用效率,有利于提高公司的收益。 (二)投资品种 为控制资金使用风险,闲置自有资金用于购买安全性 ...
诺力股份(603611) - 诺力股份关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度财务、内控审计机构的公告
2025-04-27 08:12
证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2025-020 诺力智能装备股份有限公司 关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙) 为 2025 年度财务、内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示: ●拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙) 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | | 241 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 2,356 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 904 人 | | 2023 年(经审 | 业务收 ...
诺力股份(603611) - 诺力股份董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告
2025-04-27 08:12
诺力智能装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求,诺力智能装备股份有限公司(以下简 称"公司")董事会审计委员会本着客观、公正、独立的原则,认真履行了对年审会计师 事务所的监督职责,充分发挥了审查监督职能,协助董事会科学高效决策、规范运作。现 将审计委员会对天健会计师事务所(以下简称"天健") 2024 年度审计履职评估及履行 监督职责情况报告如下: 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | (一)会计师事务所基本情况 | | | | --- | --- | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 241 | | 上年末执业人 | 注册 ...
诺力股份(603611) - 诺力股份关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
2025-04-27 08:12
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 诺力智能装备股份有限公司(以下简称"公司"或"诺力股份")于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十九次会议,审议通过了《关于提请股东大会 授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册 管理办法》(以下简称"《注册管理办法》")等相关规定,提请股东大会授权董事 会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票,授权期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容: 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票(以下简称"小额快 速融资")的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册 管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,对公司实际情 况及相关事项进行自查论证,并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股 票的条件。 证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2 ...
诺力股份(603611) - 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
2025-04-27 08:12
目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、附件…………………………………………………………………第 4-8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 天健审〔2025〕7937 号 诺力智能装备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了诺力智能装备股份有限公司(以下简称诺力股份公司) 2024 年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的诺力股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供诺力股份公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为诺力股份公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解诺力股份公司 ...
诺力股份(603611) - 12-诺力股份第八届董事会审计委员会2024年度履职报告
2025-04-27 08:12
诺力智能装备股份有限公司 第八届董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《诺 力智能装备股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等的有关规定,诺力智能 装备股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会在 2024 年度勤勉尽 责、恪尽职守,认真审慎地履行职责。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告 如下: 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事陈彬先生(主任委员)、张洁女 士及丁毅先生 3 名成员组成。 二、审计委员履职情况 (一)年度会议召开情况 公司第八届董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》、《诺力智能装备股份有限公司董事会审计委员会工作细则》及 其他有关规定积极履行职责。2024 年度审计委员会共召开了 4 次会议,全体委 员亲自出席了会议。具体如下: 审计委员会于 2024 年 4 月 15 日召开第八届审计委员会第三次会议,审议通 过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》、《关于 2023 年年度报 ...
诺力股份(603611) - 诺力股份关于会计政策变更的公告
2025-04-27 08:12
证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2025-029 诺力智能装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示: ●本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部") 发布的企业会计准则变更相应的会计政策,无需提交公司股东大会审议,对公司 的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 (一)变更原因 2023 年 11 月,财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》(财会〔2023〕21 号),规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披 露"、"关于售后租回交易的会计处理"相关内容,该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月,财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通 知》财会〔2024〕24 号,其中"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的 会计处理"的内容规定,对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负 债进行会计核算时 ...
诺力股份(603611) - 诺力股份2024年内部控制评价报告
2025-04-27 08:12
公司代码:603611 公司简称:诺力股份 诺力智能装备股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, ...
诺力股份(603611) - 诺力股份关于与银行开展供应链融资业务暨对外担保公告
2025-04-27 08:12
证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2025-027 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、担保情况概述 为进一步推动市场销售业绩增长,帮助经销商拓宽融资渠道,缓解其资金压 力,加速公司资金回笼;并加强与下游经销商合作关系,提高公司综合竞争力, 公司同意为符合条件的经销商向公司拟合作的银行申请的融资提供保证金担保, 并授权公司董事长或其授权代表办理与本次融资业务暨对外担保的具体事宜。具 体担保情况如下: 为符合条件的经销商与湖州银行股份有限公司长兴支行(以下简称"湖州银 行长兴支行")和 浙商银行股份有限公司湖州长兴支行(以下简称"浙商银行长 兴支行")之间办理的融资授信业务提供保证金质押担保,担保总额分别不超过 人民币 500 万元和 8,000 万元。 公司已于 2025 年 4 月 25 日召开的第八届董事会第十九次会议、第八届监事 会第十二次会议审议通过了相关议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》、 《诺力智能装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,本 次 ...