诺力智能装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，诺力智能装备股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会本着客观、公正、独立的原则，认真履行了对年审会计师 事务所的监督职责，充分发挥了审查监督职能，协助董事会科学高效决策、规范运作。现 将审计委员会对天健会计师事务所（以下简称"天健"） 2023 年度审计履职评估及履行 监督职责情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的全国性大型会计审计服务 机构。连续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前二十位。天健注册地址为杭州 市，首席合伙人为王国海先生。天健长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，是国内首批具有 A+H 股企业审计资质的事务所，并已向美国公众公司会 计监督委员会（PCAOB） ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2024-005 诺力智能装备股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 ●本次日常关联交易事项对本公司无重大影响，不会造成公司业务对关联 人的依赖，不影响公司的独立性，不会损害公司和公司全体股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 16 日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》。关联董事丁毅、毛英、丁晟已回避表决，其余 5 名非关联董事均表决同意该议案，公司独立董事对本次关联交易预计事项发表了 独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，该议案不需提交公司 股东大会审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况（单位：人民币万元、不含 税） | 关联交易类别 | 关联人 | 2023年预 | 2023年实际 | 预计金额与实际发 生金额 ...

诺力智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事谭建荣述职报告 自我担任诺力智能装备股份有限公司(以下简称"公司"或"诺力股份") 独立董事，我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的规定,独立、 忠实、勤勉、尽责的行使公司所赋予的权利,及时了解公司的生产经营情况,全 面关注公司持续发展,积极出席公司 2023 年召开的相关会议,对公司董事会审议 的相关事项发表了独立客观的意见,忠实履行独董职责,充分发挥独立董事的独 立作用,维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现将我作为任期内的独 立董事在 2023 年度的工作情况报告如下: 一、基本情况 谭建荣，男，1954年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 1970年至1985年，在湖州机床厂任工人，技术员；1985年至1987年在华中科技大 学就读硕士研究生（工学）；1989年至1992年在浙江大学数学系就读博士研究生； 1987年至今在浙江大学任教，历任副教授、教授、博士生导师，并于2007年当选 为中国工程院院士。2017年4月至2023年8月担任本公司独立董事。 ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2024-006 诺力智能装备股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"诺力股份"）于 2024 年 4 月 16 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品 交易的议案》。为降低汇率波动对公司经营的影响，以积极应对汇率市场的不确 定性，并在综合考虑公司经营情况及结汇资金需求的基础上，公司拟开展外汇衍 生品交易。自 2023 年年度股东大会审议通过此议案之日起至 2024 年年度股东大 会召开之日止，公司及全资子公司开展外汇衍生品交易，任意时点累计余额不超 过 2 亿美元，在上述额度范围内可滚动实施，同时提请授权公司董事长在上述金 额范围内决策具体实施情况、根据外汇市场行情决策是否继续履约及签署相关协 议。此议案需提交股东大会审议。 一、开展外汇衍生品交易的目的 公司的主营业务以国际销售为主，国际销售业务收入占主营业务收入总额的 比重较高，国际销售业务收 ...

公司于 2023 年 4 月 17 日召开第七届董事会第二十一次会议，于 2023 年 5 月 10 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于聘任天健会计师事务所 （特殊普通合伙）为 2023 年度财务、内控审计机构的议案》，同意续聘天健为公 司 2023 年度审计机构。公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对天健 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 天健成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的全国性大型会计 审计服务机构。连续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前二十位。天 健注册地址为杭州市，首席合伙人为王国海先生。天健长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，是国内首批具有 A+H 股企业审计资 质的事务所，并已向美国公众公司会计监督 ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2024-001 诺力智能装备股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"诺力股份"）于 2024 年 4 月 6 日以电话或电子通讯的形式发出召开第八届董事会第七次会议的通知。公 司第八届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 16 日（星期二）上午 10:00 在公司 201 会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其 中独立董事陈彬、张洁、姜伟以通讯方式参加会议。公司第八届监事会全体监事 及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长丁毅先生主持。本次会议符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通 过相关决议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》。 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司2023年年度股 ...

目 录 | | | 二、附件…………………………………………………………第 3—7 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2351 号 诺力智能装备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了诺力智能装备股份有限公司（以下简称诺力股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是诺力 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年四 ...

诺力智能装备股份有限公司 一、《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》的审核意见 我们认为： 1、《诺力股份关于 2024 年日常关联交易预计的议案》符合《公司法》、《公 司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求。事前已经我们 审查，同意提交董事会审议，在董事会表决过程中与议案有关联关系的关联董事 回避了相关议案的表决，表决程序合法、合规、有效，符合有关法律、法规和公 司章程的规定。 2、《诺力股份关于 2024 年日常关联交易预计的议案》所列事项均为公司正 常生产经营所发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，与公司日常 生产经营和企业发展密切相关，保障了公司生产经营活动的正常开展，有利于公 司经营，符合公司经营发展战略。公司与关联人的关联交易，关联交易价格按照 市场价格执行，公平合理；亦不会影响公司的独立性，其交易行为有利于公司正 常经营。 3、公司 2023 年日常关联交易是本着公开、公平、公正的原则进行的，不影 响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股 东权益的情形。 因此，我们同意公司本次关联交易预计。 诺力智能装备股份有限公司独立董事 陈彬 ...

诺力智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事张洁述职报告 本人担任诺力智能装备股份有限公司(以下简称"公司"或"诺力股份") 独立董事以来，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的规定,独 立、忠实、勤勉、尽责的行使公司所赋予的权利,及时了解公司的生产经营情 况,全面关注公司持续发展,积极出席公司 2023 年召开的相关会议,对公司董事 会审议的相关事项发表了独立客观的意见,忠实履行独董职责,充分发挥独立董 事的独立作用,维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现将我作为任期 内的独立董事在 2023 年度的工作情况报告如下: 一、基本情况 张洁，女，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高 级工程师。1989年8月至2003年3月在北京起重运输机械研究所任职；2003年4月 至2007年4月在中国机械工业学会物流工程分会任副秘书长；2007年5月至今在中 国工程机械工业协会工业车辆分会任职，历任常务副秘书长、秘书长；2023年8 月任本公司独立董事。 本人工作履历、专业背景、兼职情况及独立性均符合上市公司 ...

诺力智能装备股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为完善和健全诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"诺力股 份"）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者 树立长期投资和理性投资理念，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红（2023 年修订）》（证监会公告[2023]61 号）、上海证券交易所《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2023〕193 号）等相关规定，综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、股东回报、社会 资金成本以及外部融资环境等因素，公司特制订未来三年（2024 年-2026 年）股 东分红回报规划。 一、公司制定本规划的考虑因素 本规划的制定着眼于公司长远发展和持续经营，综合考虑公司实际情况、 发展目标、股东意愿、外部融资成本和融资环境，建立对投资者持续、稳定、 科学的回报机制，以保证利润分配政策的连续性、稳定性。 二、公司制定本规划的原则 1、严格遵守国家相关法律法规及《公司章程》对利润分配相关条款的规 定，不损害公司的持续经营能力。 2、充分考虑和听取股东(特别是中小股东)和 ...