证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2024—010 诺力智能装备股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信总额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 为满足日常经营资金需求，防范财务风险，降低财务成本，公司于 2024 年 4 月 16 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申 请综合授信总额度的议案》，同意公司自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 公司 2024 年年度股东大会召开日止向银行等金融机构申请综合授信额度共计 66.5 亿元。现将有关情况公告如下： 公司董事会提议股东大会授权公司董事长或其授权代理人在上述授信额度 内代表公司办理相关业务,并签署有关法律文件。本议案拟提交公司股东大会审 议。 二、对公司的影响 本次向银行申请授信额度事项旨在满足公司正常的经营业务需要，有利于提 高资产的运行效率，有利于公司的业务发展，不会损害公司及股东尤其是中小股 东的合法权益。 银行名称 各行授信额度使用范围 申请授信额度/万元 中国银行湖州长兴 支行 流动 ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2024-002 诺力智能装备股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"诺力股份"）于 2024 年 4 月 6 日以电话或电子邮件的形式发出召开第八届监事会第五次会议的通知。 公司第八届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 16 日（星期二）上午 11:00 在公司 201 会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由吴望婴 先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审 议并以举手表决的方式通过相关决议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2024-007 诺力智能装备股份有限公司 关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为 2024 年度财务、内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 组织形式 | 7 | 日 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | 238 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | 2,272 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会 ...

●每股分配比例：每股派发现金红利 0.622 元，每股派送红股 0 股，每股转 增 0 股。 证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2024-003 诺力智能装备股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日应分配股数为基数，股权登记日 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ●本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,278,639,456.14 元。经第八届董事 会第七次决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数分配利润。本次利润分配方案如下： 1、公司拟向全体股东每股派发现金红利 0 ...

诺力智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事陈彬述职报告 自我担任诺力智能装备股份有限公司(以下简称"公司"或"诺力股份") 独立董事，我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的规定,独立、 忠实、勤勉、尽责的行使公司所赋予的权利,及时了解公司的生产经营情况,全 面关注公司持续发展,积极出席公司 2023 年召开的相关会议,对公司董事会审议 的相关事项发表了独立客观的意见,忠实履行独董职责,充分发挥独立董事的独 立作用,维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现将我作为任期内的独 立董事在 2023 年度的工作情况报告如下: 一、基本情况 陈彬，男，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中 国注册会计师、高级会计师。2000年7月至2012年11月在天健会计师事务所（有 限合伙）工作，历任项目经理、经理、高级经理。2013年3月至2021年7月在喜临 门家具股份有限公司工作，历任财务总监、副总经理、常务副总经理。2021年9 月至今担任浙江德创环保科技股份有限公司常务副总裁。2021年至今，担任杭州 中欣晶 ...

诺力智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事姜伟述职报告 自本人担任诺力智能装备股份有限公司(以下简称"公司"或"诺力股 份")独立董事，我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的规定,独 立、忠实、勤勉、尽责的行使公司所赋予的权利,及时了解公司的生产经营情 况,全面关注公司持续发展,积极出席公司 2023 年召开的相关会议,对公司董事 会审议的相关事项发表了独立客观的意见,忠实履行独董职责,充分发挥独立董 事的独立作用,维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现将我作为任期 内的独立董事在 2023 年度的工作情况报告如下: 一、基本情况 姜伟，男，1962年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。1983年9月至1987年8月，在杭州液压件厂担任技术员；1990年5月至2022年 1月在浙江工业大学担任教授；2023年9月任本公司独立董事。 本人工作履历、专业背景、兼职情况及独立性均符合上市公司规范性要求， 具有中国证监会颁发的上市公司独立董事结业证书，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席公 ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2024-014 诺力智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 说明会召开的时间、地点 三、 参加人员 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 25 日(星期四)上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 18 日(星期四)至 04 月 24 日(星期三)16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 sec@noblelift.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 17 日发 布公司 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 诺力智能装备股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于诺力智能装备股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1939 号 致：诺力智能装备股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受诺力智能装备股份有限公司 （以下简称"诺力股份" 或"公司"）的委托，指派本所律师参加贵公司 2023 年 第五次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》以下简称（"证券法"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和中国证券监督管理委员会 关于《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法 有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据 的真实性和准确性发 ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2023-070 诺力智能装备股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 96,159,764 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.3289 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的 规定，本公司董事长丁毅先生主持本次股东大会。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：公司展厅二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情 ...

诺力股份 2023 年第五次临时股东大会会议资料 证券代码：603611 证券简称：诺力股份 诺力智能装备股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月二十七日 1 诺力股份 2023 年第五次临时股东大会会议资料 一、会议召开时间： 1、现场会议时间：2023年12月27日（星期三）14:00。 2、投票方式：现场投票与网络投票相结合 3、网络投票时间：公司此次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- 9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议召开地点： 诺力智能装备股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会议程 浙江省长兴县太湖街道长州路528号公司展厅二楼会议室。 三、会议主持人： 根据《公司章程》由董事长丁毅先生或（在董事长不能主持时）由半数以 上董事推选的董事。 四、会议议程： （一）会前和会议开始阶段 （二）宣读会议相关议案阶段 1、审议《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》 2 ...