诺力智能装备股份有限公司 证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2024-029 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 25 日(星期三) 上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 18 日(星期三) 至 09 月 24 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sec@noblelift.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日发布 公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半 年度经营成果、财务状况， ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2024-028 诺力智能装备股份有限公司 关于增加 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次增加日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 ●本次增加2024年日常关联交易预计事项对本公司无重大影响，不会造成 公司业务对关联人的依赖，不影响公司的独立性，不会损害公司和公司全体股 东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 16 日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》。同意 2024 年公司关联交易总额为 3,600.00 万 元。 根据业务开展需要,公司拟增加 2024 年度与关联公司长兴诺力电源有限公 司的日常关联交易额度，增加后 2024 年预计额度为 7,000 万元。2024 年 8 月 20 日，公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过了《关于增加 2024 年度日常 关联交易预计的议案 ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2024-027 诺力智能装备股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《诺力股份关于增加 2024 年日常关联交易预计的公告》。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 诺力智能装备股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《诺力股份 2024 年半年度报告》、《诺力股份 2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 2、审议通过了《关于增加 2024 年日常关联交易预计的议案》。 根据业务开展需要,公司拟增加 2024 年度与关联公司长兴诺力电源有限公 司的日常关联交易额度，增加后 2024 年预计额度为 7,0 ...

1、审议通过了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《诺力股份 2024 年半年度报告》、《诺力股份 2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2024-026 诺力智能装备股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"诺力股份"）于 2024 年 8 月 11 日以电话或电子通讯的形式发出召开第八届董事会第十二次会议的通知。 公司第八届董事会第十二次会议于 2024 年 8 月 21 日（星期三）上午 10:00 在公 司 201 会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人， 其中董事陈彬、张洁、姜伟以通讯方式参加会议。公司第八届监事会全体监事及 高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长 ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2024-024 诺力智能装备股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"诺力股份"）于 2024 年 8 月 5 日以电话或电子通讯的形式发出召开第八届董事会第十一次会议的通知。 公司第八届董事会第十一次会议于 2024 年 8 月 15 日（星期四）上午 10:00 在公 司 201 会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人， 其中董事陈彬、张洁、姜伟以通讯方式参加会议。公司第八届监事会全体监事及 高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长丁毅先生主持。本次会议符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通 过相关决议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2024-022 诺力智能装备股份有限公司 公司于 2024 年 6 月 14 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《诺力 股份关于公司全资孙公司之子公司增加融资租赁额度的议案》，同意公司全资孙 公司 SAVOYE ASSET MANAGEMENT 之全资子公司 SAVOYE REAL ESTATE（以下简称 "承租人"）增加与所在地银行等金融机构以融资租赁方式进行融资的额度 975 万欧元（不含税）。新增的融资额度主要用于扩建工程（包括建筑保险费、酬金 等）。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《诺力智能装备股份有限公 司关于全资孙公司之子公司增加融资租赁额度的公告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"诺力股份"）于 2024 年 5 月 31 日以电话或电子通讯的形式发出召开第八届 ...

证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2024—023 诺力智能装备股份有限公司 关于全资孙公司之子公司增加融资租赁额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述交易事项为公司董 事会审议批准权限，无需提交公司股东大会审议。在上述额度范围内，公司董事 会授权公司管理层负责协调办理具体相关融资租赁事宜。 4、近日，公司旗下法国公司与 BPCE LEASE IMMO、CIC REAL ESTATE LEASE、 SOGEFIMUR、FINAMUR 和 BATIFRANC 等金融机构（以下合称"出租人"）共同签署 《融资租赁补充协议》，具体情况如下所示： 二、融资租赁合同的主要内容 1、出租人：BPCE LEASE IMMO、CIC REAL ESTATE LEASE、SOGEFIMUR、FINAMUR 和 BATIFRANC 一、融资租赁事项概述 1、诺力智能装备股份有 ...

证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2024--021 诺力智能装备股份有限公司 关于控股子公司竞拍取得土地使用权并签订合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"诺力股份"或"公司"） 于 2024 年 5 月 15 日召开了第八届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于子公司对 外投资的议案》。公司全资子公司无锡中鼎集成技术有限公司（以下简称"中鼎" 或"中鼎集成"）根据发展战略规划，拟以竞拍方式取得无锡市惠山区 XDG(HS)- 2023-18 号地块的国有建设用地使用权，取得土地使用权后，中鼎集成拟投资建 设智能物流设备生产基地。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《诺力股份关于子公司对外投资的公告》（公 告编号：2024-019）。 一、交易进展情况 中鼎集成近日按照法定程序参与了土地使用权挂牌出让竞拍，以人民币 2831 万元竞得位于无锡市惠山区洛社镇志公路与洛杨北路 ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2024-020 诺力智能装备股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 重要内容提示： | | | | | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ａ股 | 股权登记日 2024/5/24 | 最后交易日 － | 除权（息）日 2024/5/27 | 现金红利发放 2024/5/27 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 13 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 257,600,791 股为基数，每股派发 每股分配比例 A 股每股现 ...

投资金额：项目总投资不超过 12.0018 亿人民币。 相关风险提示： 证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2024-019 诺力智能装备股份有限公司 关于子公司对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易内容：诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"诺力股份"） 全资子公司无锡中鼎集成技术有限公司（以下简称"中鼎"或"中鼎集成"）根 据发展战略规划，拟以竞拍方式取得无锡市惠山区 XDG(HS)-2023-18 号地块的国 有建设用地使用权，取得土地使用权后，公司拟投资建设智能物流设备生产基地。 1、公司本次项目投建事宜涉及购买土地使用权，且土地使用权的购买需通 过公开竞拍方式进行，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得 时间尚存在不确定性。 2、本次项目实施尚需办理土地使用权、施工许可等前置手续，在后续实施 过程中可能存在因经济形势、国家或地方有关政策、公司实际发展情况等因素调 整的可能性，因此该项目可能存在顺延、变更、中止或者终止的风险。 ...