诺力智能装备股份有限公司 2024 年度独立董事姜伟述职报告 2024 年度，本人作为诺力智能装备股份有限公司(以下简称"公司"或"诺 力股份")独立董事，严格遵循《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，秉持 独立、客观、公正的原则，认真履行独立董事职责。在日常工作中，本人持续关 注公司经营发展动态，积极参与董事会、股东大会等重要会议，对各项议案进行 专业审阅和独立判断，就重大事项提出独立意见，切实维护公司整体利益和全体 股东合法权益。现将本年度履职情况总结汇报如下: 一、基本情况 姜伟，男，1962年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。1983年9月至1987年8月，在杭州液压件厂担任技术员；1990年5月至2022年1 月在浙江工业大学担任教授；2023年9月任本公司独立董事。 本人工作履历、专业背景、兼职情况及独立性均符合上市公司规范性要求， 具有中国证监会颁发的上市公司独立董事结业证书，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席公司会议及表决情况 报告期内，公司共召开了 9 次董事会和 1 次股东 ...

诺力智能装备股份有限公司 董事会议事规则 第二条 公司设立董事会，是公司的经营决策机构，对股东会负责。 第三条 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1名， 设副董事长1名。 第四条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第六条 董事长应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第七条 公司聘任董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文 件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。 第八条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理 人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第一章 总则 第一条 为了进一步规范诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司章程指引》《上市公司治理准 ...

本人担任诺力智能装备股份有限公司(以下简称"公司"或"诺力股份") 独立董事以来，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的规定,独立、 忠实、勤勉、尽责的行使公司所赋予的权利,及时了解公司的生产经营情况,全面 关注公司持续发展,积极出席公司 2024 年召开的相关会议,对公司董事会审议的 相关事项发表了独立客观的意见,忠实履行独董职责,充分发挥独立董事的独立 作用,维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现将我作为任期内的独立 董事在 2024 年度的工作情况报告如下: 一、基本情况 张洁，女，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高 级工程师。1989年8月至2003年3月在北京起重运输机械研究所任职；2003年4月 至2007年4月在中国机械工业学会物流工程分会任副秘书长；2007年5月至今在中 国工程机械工业协会工业车辆分会任职，历任常务副秘书长、秘书长；2023年8 月任本公司独立董事。 本人工作履历、专业背景、兼职情况及独立性均符合上市公司规范性要求， 具有中国证监会颁发的上市公司独立董事结业证书，不 ...

一、基本情况 陈彬，男，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中 国注册会计师、高级会计师。2000年7月至2012年11月在天健会计师事务所（有 限合伙）工作，历任项目经理、经理、高级经理。2013年3月至2021年7月在喜临 门家具股份有限公司工作，历任财务总监、副总经理、常务副总经理。2021年9 月至今担任浙江德创环保科技股份有限公司常务副总裁。2021年至今，担任杭州 中欣晶圆半导体股份有限公司、杭州当虹科技股份有限公司独立董事；2023年8 月任本公司独立董事。 本人工作履历、专业背景、兼职情况及独立性均符合上市公司规范性要求， 具有中国证监会颁发的上市公司独立董事结业证书，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 诺力智能装备股份有限公司 2024 年度独立董事陈彬述职报告 作为公司独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规 则》等法律、法规以及《公司章程》等规定和要求，本人在 2024 年度工作中诚 信、勤勉、尽责、忠实及独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 及董事会专门委员会的各项议案，对公司相关重大事项发表独立客观的意见，切 实维护了公司 ...

第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司 法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个 月内召开。 诺力智能装备股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理 准则》《上市公司股东大会规则》《上海上交所股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件及《诺力智能装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中 ...

诺力智能装备股份有限公司 章程 （修订案） 二○二五年四月 目 录 第四节 董事会专门委员会 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 诺力智能装备股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本 ...

诺力智能装备股份有限公司 审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为提高诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策的依据，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《诺力智能装备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本工作制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上 市公司担任高级管理人员的董事，其中二名为独立董事。审计委员中至少有一名 独立董事为专业会计人士。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第五条 审计委员会设召集人一名， ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2025-019 公司拟开展的外汇衍生品交易与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负 债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好 地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 二、外汇衍生品交易品种 公司拟开展的外汇衍生品主要包括远期、期货、期权、掉期（互换）等产品 或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币或上述产品的组合； 既可采取实物交割，也可采取现金差价结算，反向平仓或展期；既可采用保证金 或担保进行杠杆交易，也可采用无担保的信用交易。 公司外汇衍生品交易业务类型包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇 的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、利率互换、利率掉期等。 诺力智能装备股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"诺力股份"）于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关 ...

诺力智能装备股份有限公司薪酬与考核委员会 关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的 审核意见 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《人事与薪酬委员工作细则》、 《公司章程》及其他有关规定，作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，我们对 公司第八届董事会第十九次会议审议的《2025 年度董事长薪酬的议案》、《2025 年度高级管理人员薪酬的议案》审阅，发表以下书面审核意见： 一、《2025 年度董事长薪酬的议案》的审核意见 根据《公司章程》及相关薪酬与考核管理制度规定，结合公司经营规模等实 际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事长薪酬方案。公司董事 会薪酬与考核委员会认真审阅了该方案，认为该薪酬方案公平、合理，充分考虑 了行业、地区的经济发展水平及公司的实际经营情况，符合公司有关薪酬政策、 考核标准。同意提交董事会审议。 二、《2025 年度高级管理人员薪酬的议案》的审核意见 根据《公司章程》及相关薪酬与考核管理制度规定，结合公司经营规模等实 际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2025 年度高级管理人员薪酬方案。公 司董事会薪酬与考核委员会认真审阅了该方案，认为该薪酬方案公平、合理， ...

诺力智能装备股份有限公司 独立董事关于 2024 年度公司对外担保情况的 专项说明 （本页无正文，为《诺力智能装备股份有限公司独立董事关于 2024 年度公司对 外担保情况的专项说明》签署页） 独立董事签字： 2025 年 4 月 25 日 一、截至 2024 年 12 月 31 日，公司对控股子公司的担保余额为人民币 56,700 万元，该等担保已经公司 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会审议通 过，没有超出股东大会审批的额度，也不存在违规担保的情况。 二、截至 2024 年 12 月 31 日，公司与银行开展供应链融资业务提供保证金 质押担保的担保余额为人民币 174 万元，该担保已经公司 2024 年 12 月 9 日召开 的第八届董事会第十四次会议审议通过，没有超出董事会审批的额度，也不存在 违规担保的情况。 三、综上所述，我们认为：公司依据相关法律法规及《公司章程》的有关规 定，公司上述担保事项属于正常经营和业务发展的需要，严格履行了担保相关的 审批程序，并及时履行了信息披露义务，符合有关政策法规和公司章程的规定， 没有损害公司及股东的利益。 根据中国证监会《关于规范上市 ...