证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2023-050 2023 年 9 月 11 日 诺力智能装备股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事童水光先生因个 人原因向公司提交了书面辞职报告，具体详见公司 2023 年 8 月 25 日披露的《诺 力股份关于独立董事辞职的公告》。 为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章 程》等相关规定，公司于 2023 年 9 月 11 日召开第八届董事会第三次会议，审议 通过了《关于补选独立董事的议案》。经公司股东及董事会推荐提名，董事会提 名委员会资格审核，现提名姜伟先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期 自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。若姜伟先生经公司股东 大会审议通过当选为公司独立董事，公司董事会同意姜伟先生担任董事会战略决 策委员会委员、董 ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2023-053 诺力智能装备股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：公司展厅二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 27 日 至 2023 年 9 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人诺力智能装备股份有限公司，现提名姜伟为诺力智能装备 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任诺力智能装备股份有限公司第八 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与诺力智能装备股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四 ...

关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》 和上海证券交易所相关文件的规定，作为诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"或"诺力股份"）的独立董事，我们对公司第八届董事会第三次会议相关事项发 表如下独立意见： 一、《关于补选独立董事的议案》的独立意见 公司第八届董事会独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章 程》等法律法规及相关规定，合法、有效。 在对第八届董事会独立董事候选人的任职资质、专业经验、职业操守和兼职情况 等情况了解的基础上，我们认为本次独立董事候选人具备担任上市公司独立董事的资 格和独立性，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上 市公司独立董事的情形。 我们同意提名姜伟先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股 东大会审议。 二、《关于调整独立董事薪酬的议案》的独立意见 诺力智能装备股份有限公司独立董事 （此页无正文，为《诺力智能装备股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三次会 议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签字： 张 洁 陈 彬 童水光 2023 年 9 ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2023-049 诺力智能装备股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 23 日收到公司独立董事、董事会战略决策委员会委员、董事会薪酬与考核委员会 委员童水光先生提交的书面辞职报告，童水光先生因工作原因申请辞去公司第 八届董事会独立董事、董事会战略决策委员会委员、董事会薪酬与考核委员会 委员职务。辞职后，童水光先生将不在公司担任任何职务。 截至本公告披露日， 童水光先生未直接或间接持有公司股份。 鉴于童水光先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《公司章程》等相关规定，童水光先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生 新任独立董事后生效。在此期间，童水光先生仍将按照有关法律法规和《公司 章程》的规定继续履行公司独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。公司 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 1.2 billion RMB for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[1]. - The company has set a revenue guidance of 2.5 billion RMB for the full year 2023, which reflects a growth target of 10%[1]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 3,350,926,082.45, representing a 6.73% increase compared to CNY 3,139,523,450.40 in the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 222,064,405.49, up 12.71% from CNY 197,023,694.23 year-on-year[24]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 191,202,203.92, a slight increase of 1.22% from CNY 188,903,236.93 in the previous year[24]. - The total profit for the first half of 2023 was CNY 252,618,723.13, compared to CNY 220,872,714.98 in the same period last year, marking a growth of 14.4%[125]. - The company's operating profit increased to CNY 254,480,980.46 from CNY 220,576,554.26, representing a rise of 15.4%[125]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 235,995,020.39, compared to CNY 218,550,227.52 in the previous year, reflecting an increase of 8.0%[123]. User Growth and Market Expansion - User data indicates a growth in active users by 20% compared to the same period last year, reaching 500,000 active users[1]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, with plans to open three new distribution centers by Q4 2023[1]. - Market expansion plans include entering two new international markets by the end of 2023, targeting a 15% market share in these regions[75]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product offerings, with a focus on companies that complement its existing portfolio[75]. Research and Development - Research and development expenses increased by 25% to 150 million RMB, focusing on advanced automation technologies[1]. - The company's R&D investment has increased from 170 million yuan in 2020 to 224 million yuan in 2021, 259 million yuan in 2022, and 124 million yuan in the first half of 2023[37]. - As of June 2023, the company holds 680 patents, including 92 invention patents and 4 PCT foreign invention patents, with 40 patents authorized in the first half of 2023[37]. - The company is investing in new technology development, with a budget allocation of 8 million for R&D in 2023[75]. Financial Position and Assets - The net assets attributable to shareholders of the listed company at the end of the reporting period were CNY 2,444,053,728.79, an increase of 4.10% from CNY 2,347,692,942.21 at the end of the previous year[25]. - Total assets at the end of the reporting period were CNY 8,915,803,574.61, showing a slight decrease of 0.98% from CNY 9,004,245,412.07 at the end of the previous year[25]. - The company's total assets as of June 30, 2023, were CNY 3,816,789,578.41, compared to CNY 3,665,955,235.58 at the end of 2022, representing a growth of 4.1%[118]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 344,138,170.69 from CNY 381,901,973.53, a decline of 9.9%[116]. Cost Management and Profitability - The gross profit margin improved to 35%, up from 30% in the previous year, due to cost optimization strategies[1]. - The company plans to reduce operational costs by 10% through efficiency improvements in the supply chain[75]. - Total operating costs amounted to CNY 3,096,951,447.65, up from CNY 2,911,128,717.69, reflecting a year-on-year increase of 6.4%[120]. Risks and Challenges - The company has identified potential risks related to supply chain disruptions, which may impact future performance[1]. - The company faces risks related to economic downturns in major export regions, which could impact demand, with overseas sales accounting for approximately 60% of total revenue[55]. - The company is exposed to risks from raw material price fluctuations, particularly steel and purchased components, which could impact business performance[58]. - Revenue recognition for smart logistics projects is uncertain due to their non-standard nature, leading to potential significant fluctuations in income and profit across accounting periods[57]. Corporate Governance and Compliance - The company reported a commitment to not seek control over NobleLift shares for the next three years, ensuring stability in management[74]. - The company has pledged to not transfer benefits to other entities or individuals unfairly, safeguarding company interests[74]. - The company guarantees that any relocation costs due to the Wuxi Zhongding factory move will be fully borne by the responsible parties[74]. - The company has committed to adhere to the stock lock-up agreement as disclosed in the IPO prospectus, ensuring compliance with regulations[74]. Social Responsibility - In the first half of 2023, the company provided a total of 369,600.00 CNY in relief funds and gifts to 132 socially disadvantaged households and 37 employees facing difficulties[70]. - The company donated 432,129.00 CNY to support various projects in Chuanbu Village, including ecological and water conservancy initiatives[70]. - A total of 225,000.00 CNY was donated to employees in special hardship situations during the first half of 2023[70]. - The company contributed 100,000.00 CNY to social organizations[70].

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2023-048 诺力智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 08 月 23 日(星期三) 至 08 月 29 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sec@noblelift.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于今日发布《诺力股份 2023 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2023 年 08 月 30 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年半 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 ...

2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 诺力智能装备股份有限公司 法律意见书 本法律意见书仅供 2023 年第三次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将 本法律意见书随诺力股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本 所在其中发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，对诺力股份本次股东大会所涉及的有关事项和 相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。 现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次 股东大会的通知已于2023年7月28日在指定媒体及上海证券交易所网站上公告。 浙江天册律师事务所 关于诺力智能装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1204 号 致：诺力智能装备股份有限公 ...

（以下无正文，签署页附后） 公司董事会聘任上述高管的提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公 司章程》的有关规定,合法有效。 我们认为本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的 身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》和《公司章程》规定的 不得担任高级管理人员的情况。本次高级管理人员的提名、审议、表决、聘任程序符 合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，程序 合法有效。 同意本次董事会会议对此作出的聘任决议。 诺力智能装备股份有限公司独立董事 关于聘任公司高级管理人员的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》等法律、法规、 规范性文件、自律规则及和《诺力智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等规章制度的相关规定，我们作为诺力智能装备股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，经充分了解公司高级管理人员被提名人的教育背景、职业经 历和专业素养等综合情况，现就本公司第八届董事会第一次会议聘任总经理、董事会 秘书及其他高级 ...